東加勒比地區(qū)CBI計(jì)劃的規(guī)定將更加嚴(yán)格

近日，根據(jù)臨時(shí)監(jiān)管委員會(huì)（IRC）發(fā)布的立法草案，對(duì)加勒比地區(qū)CBI/CIP國(guó)家提出了更嚴(yán)格的改革，以保護(hù)該地區(qū)投資公民身份計(jì)劃的完整性，以建立區(qū)域監(jiān)管機(jī)構(gòu)東加勒比投資入籍監(jiān)管局 （ECCIRA）。該協(xié)議適用于在統(tǒng)一框架下實(shí)施投資入籍計(jì)劃的5個(gè)加勒比國(guó)家：安提瓜和巴布達(dá)， 圣基茨和尼維斯，多米尼克，格林納達(dá)，圣盧西亞。

草案建議的更改如下：

1. 最大配額：董事會(huì)應(yīng)向理事會(huì)建議在一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)通過(guò)在每個(gè)參與國(guó)申請(qǐng)人的最大數(shù)量

2. 最低居住地：被授予公民身份的申請(qǐng)人應(yīng)承諾通過(guò)履行居住權(quán)和融入義務(wù)，與參與國(guó)建立真實(shí)有效的聯(lián)系。

在授予公民身份或歸化證書之日起的前五年中或之前的任何一年內(nèi)，在參與國(guó)內(nèi)實(shí)際居住累計(jì)至少 30天;

參加強(qiáng)制性的融合計(jì)劃，其中可能包括：

-- 公民教育，包括了解參與國(guó)的法律、歷史和憲法原則

-- 了解參與國(guó)的文化取向或社區(qū)服務(wù)

3. 護(hù)照有效期：簽發(fā)給申請(qǐng)人或公民的護(hù)照的初始有效期應(yīng)縮短為五年，只有在參與國(guó)主管當(dāng)局認(rèn)證后，才能續(xù)簽十年。

4. 統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)：管理局應(yīng)制定、采用和執(zhí)行統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，以管理與行業(yè)內(nèi)申請(qǐng)人相關(guān)的資格、文件、處理申請(qǐng)的統(tǒng)一時(shí)間表和盡職調(diào)查流程要求。

5. 登記：參與國(guó)建立、維護(hù)并定期更新安全的投資公民身份申請(qǐng)人登記冊(cè)審批流程。

6. 個(gè)人面試：參與國(guó)應(yīng)要求申請(qǐng)人接受個(gè)人面試，作為盡職調(diào)查和申請(qǐng)?jiān)u估過(guò)程的強(qiáng)制性組成部分。

7. 姓名更改：限制申請(qǐng)人或公民在規(guī)定的固定期限內(nèi)更改姓名：從收到申請(qǐng)之日起至申請(qǐng)人獲得公民護(hù)照之日之前以及在申請(qǐng)人獲得公民護(hù)照后。

8. 拒絕：每個(gè)參與國(guó)應(yīng)維護(hù)一個(gè)安全且定期更新的登記冊(cè)或數(shù)據(jù)庫(kù)，其中包含所有被拒絕的投資公民身份申請(qǐng)，包括此類拒絕的原因。

9. 加強(qiáng)盡職調(diào)查：盡職調(diào)查審查至少應(yīng)包括

-- 根據(jù)國(guó)家、區(qū)域和國(guó)際觀察名單、政治公眾人物數(shù)據(jù)庫(kù)和制裁名單進(jìn)行身份驗(yàn)證;

-- 核實(shí)資金和財(cái)富的來(lái)源，包括獨(dú)立的財(cái)務(wù)分析;

-- 申請(qǐng)人在申請(qǐng)日期前十年內(nèi)居住或持有公民身份的所有司法管轄區(qū)的犯罪背景調(diào)查;

-- 負(fù)面媒體篩查和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;

-- 核實(shí)就業(yè)、商業(yè)利益和財(cái)務(wù)活動(dòng);

-- 必要時(shí)與相關(guān)的國(guó)家、區(qū)域和國(guó)際執(zhí)法或情報(bào)機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)。

10. 密切合作：參與國(guó)應(yīng)與以下機(jī)構(gòu)接觸、合作或協(xié)商

-- 國(guó)家、區(qū)域和國(guó)際執(zhí)法機(jī)構(gòu);

-- 管理局和所有其他相關(guān)的國(guó)家、區(qū)域和國(guó)際監(jiān)管和情報(bào)機(jī)構(gòu);

-- 國(guó)家金融情報(bào)單位或金融情報(bào)局;

-- CARICOM IMPACS/JRCC;

-- 公認(rèn)的國(guó)際數(shù)據(jù)庫(kù)和觀察名單;以及

-- 具有相關(guān)情報(bào)能力的其他政府或政府間機(jī)構(gòu)

11. 被吊銷的護(hù)照：參與國(guó)應(yīng)保存被吊銷護(hù)照的登記冊(cè)，吊銷或召回可能基于以下原因發(fā)生

-- 在申請(qǐng)過(guò)程中欺詐或虛假陳述或隱瞞重要事實(shí);

-- 護(hù)照持有人的刑事定罪或安全威脅;

-- 未能履行持續(xù)義務(wù);或

-- 法規(guī)、監(jiān)管法律或其他法律規(guī)定或由主管當(dāng)局確定的任何其他理由。

12. ECCBI 數(shù)據(jù)庫(kù)：管理局應(yīng)建立一個(gè)集中式區(qū)域數(shù)據(jù)庫(kù)，稱為東加勒比投資公民身份數(shù)據(jù)庫(kù)，該數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)由JRCC根據(jù)數(shù)據(jù)保護(hù)和數(shù)據(jù)端到端加密進(jìn)行開發(fā)、管理和維護(hù)。

該法律草案目前正在接受公眾反饋，之后由五個(gè)國(guó)家簽署，并將形成法律。