立案調查！盟大集團實控人主動投案，涉嫌非法吸收公眾存款犯罪

紅星資本局11月29日消息，11月28日，廣東東莞市公安局南城分局發(fā)布警情通報。

通報稱，11月27日，東莞盟大集團有限公司（下稱“盟大集團”）實控人李某主動向公安機關投案。公安機關已對李某等人以涉嫌非法吸收公眾存款犯罪立案偵查并采取刑事強制措施。

目前，案件正在進一步偵辦中。請投資人積極配合公安機關調查取證，如實反映案件情況，依法合理表達訴求，不信謠、不傳謠。

官網(wǎng)資料顯示，盟大集團成立于2010年，是一家專注于產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展服務的國家級高新技術企業(yè)，通過大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、人工智能等產(chǎn)業(yè)數(shù)字科技的高效集成應用，搭建以交易為核心、線上線下一體化的產(chǎn)業(yè)數(shù)字科技服務平臺，在廣州、深圳、貴州等地設立了辦事處。

圖據(jù)公司官網(wǎng)

公司擁有超過100萬家塑料化工企業(yè)客戶，平臺在線貿(mào)易額超過2400億元，是中國B2B平臺“10強”企業(yè)，先后獲得粵科金融、中廣投資、啟賦資本、深創(chuàng)投等國內知名機構多輪投資。公司官網(wǎng)稱，其服務的塑料化工企業(yè)客戶超過100萬家，平臺在線貿(mào)易額超過2400億元，并稱是中國B2B平臺10強。

10月24日，盟大集團通過官方微信公眾號發(fā)布了一封致客戶的信，信中稱，“幾百個用戶出現(xiàn)了擠兌，公司平臺業(yè)務非正常終止加劇及客戶抽離貨款嚴重。公司為了應對此情況，將大量的現(xiàn)金及集團子公司的現(xiàn)金全部調用到平合導致公司面臨現(xiàn)金流緊張。”

該封公開信落款為集團創(chuàng)始人李實。該信中提到“擠兌”主要涉及盟大所設立的“六客云幫”和“小谷豐收”兩個平臺。在這之前，有關盟大集團“爆雷”的消息在網(wǎng)上流傳。

為什么會出現(xiàn)“公司平臺業(yè)務非正常終止”的情況？信中“針對發(fā)生危機的原因和當前的局面”解釋稱，公司目前的情況與“突發(fā)意外事件”等多重原因有關。

所謂“突發(fā)意外事件”，該信稱：“2025年9月4日下午，因異地公安在偵辦某洗錢組織線索時，發(fā)現(xiàn)公司（盟大數(shù)據(jù)公司）銀行賬戶被該組織提及，為保護公司財產(chǎn)不受損失，該地對公司銀行賬戶進行保護性止付管控，同時也導致與平臺有交易往來的數(shù)百名客戶銀行卡臨時保護性止付凍結，我們積極向公安部門反饋情況，所有凍結賬戶已解凍。但在客戶向我司銀行賬戶轉賬時收到‘交易安全’提示，導致轉賬失敗，造成公司客戶恐慌，批量客戶要求提前終止業(yè)務。”

在此情況下，幾百個用戶出現(xiàn)了擠兌，公司平臺業(yè)務非正常終止加劇及客戶抽離貨款嚴重。公司為了應對此情況，將大量的現(xiàn)金及集團子公司的現(xiàn)金全部調用到平臺，導致公司面臨現(xiàn)金流緊張。

與此同時，該信還稱：“多年來公司服務了大量的中小微實體企業(yè)，有很多企業(yè)經(jīng)營困難，導致貨款逾期或壞賬，公司只能處置貨物，因此出現(xiàn)了嚴重的虧損……”

據(jù)媒體報道，盟大數(shù)據(jù)公司還在投資人維權群內發(fā)布了“債轉股化解方案”（包括《退出業(yè)務合作協(xié)議》和《退出業(yè)務確認表》），提出投資人可以通過與盟大數(shù)據(jù)公司簽署《退出業(yè)務確認表》，以“分期付款+債轉股”的形式化解債務。

不過，多名投資者曾表示，他們目前沒有選擇簽署上述協(xié)議。

多名投資者還表示，他們擔心“擠兌”事件會讓自己的投資受損，希望能夠撤回投資，但感覺難以實現(xiàn)。為此，他們紛紛向警方報案。看到上述廣東東莞市公安局南城分局發(fā)布警情通報后他們表示，正期待事情出現(xiàn)轉機，盼著在平臺投入的資金能夠得到退還。

根據(jù)警情通報，投資人可通過線上、郵寄、電話三種方式進行登記報案。

(本文不構成任何投資建議，據(jù)此操作風險自擔)

編輯 侯春萍 綜合“平安南城”微信公眾號、第一財經(jīng)

審核 王光東