實(shí)錘！“傳銷(xiāo)式資金盤(pán)騙局”！這款A(yù)PP實(shí)控人被刑拘

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近期，一款名為“鳳凰潮”（后換殼“鳳凰V訊”）的APP軟件被多地官方認(rèn)定是“傳銷(xiāo)式資金盤(pán)騙局”，該APP此前在貴州、湖南等地爆火。

據(jù)澎湃新聞報(bào)道，盡管多地政府早已發(fā)文警示其涉嫌傳銷(xiāo)式資金盤(pán)騙局，目前多個(gè)相關(guān)賬號(hào)已被屏蔽，且警方已明確“鳳凰潮”平臺(tái)因涉嫌犯罪已被立案?jìng)刹椤⑵脚_(tái)組織者被刑拘，但仍有追隨者二次受騙。

實(shí)控人葉建益被刑拘

12月2日，福建省三明市公安局通過(guò)政務(wù)平臺(tái)發(fā)布回應(yīng)，明確指出：“鳳凰潮”平臺(tái)因涉嫌犯罪已被立案?jìng)刹椋撈脚_(tái)主要組織者葉建益已被采取強(qiáng)制措施。目前，案件正在辦理中。

警方同時(shí)提醒，相關(guān)人員可到所在地公安機(jī)關(guān)了解有關(guān)情況，切勿輕信網(wǎng)絡(luò)虛假信息。親屬若有參與該平臺(tái)，也可到所在地公安機(jī)關(guān)反映。

11月至今，仍有眾多平臺(tái)參與者質(zhì)疑媒體報(bào)道真實(shí)性并堅(jiān)持認(rèn)為APP只是出現(xiàn)技術(shù)故障。不少“鳳凰潮”參與者在相關(guān)微信公眾號(hào)留言，追問(wèn)平臺(tái)何時(shí)完成升級(jí)、何時(shí)恢復(fù)打卡功能等。

從記者獲取的信息來(lái)看，關(guān)于“鳳凰潮”要恢復(fù)運(yùn)營(yíng)已經(jīng)出現(xiàn)過(guò)數(shù)個(gè)版本，多個(gè)相關(guān)個(gè)人賬號(hào)通過(guò)社交平臺(tái)發(fā)布各類(lèi)消息。

起初，一個(gè)名為“國(guó)海數(shù)商創(chuàng)業(yè)”的公眾號(hào)曾于11月19日發(fā)布《鳳凰潮（國(guó)海）暫停打卡：為什么有人說(shuō)“要出事”？真相恰好相反》的文章，將平臺(tái)暫停打卡等功能解釋為“防火墻強(qiáng)化、功能調(diào)整及輿情隔離系統(tǒng)升級(jí)”，稱(chēng)升級(jí)為期3—5天，目的是擴(kuò)容平臺(tái)承載量。

不過(guò)，記者注意到，上述發(fā)布相關(guān)文章的賬號(hào)近日已陸續(xù)遭監(jiān)管處置，包括“國(guó)海數(shù)商生態(tài)”、“國(guó)海數(shù)商創(chuàng)業(yè)”等多個(gè)涉及宣傳“鳳凰潮”的微信公眾號(hào)，均因涉嫌違反法律法規(guī)和政策被屏蔽。

此后，各類(lèi)相關(guān)消息在社交平臺(tái)持續(xù)發(fā)酵。有個(gè)人賬號(hào)宣稱(chēng)“數(shù)據(jù)搬遷上傳已經(jīng)完成！1日前大概可以先開(kāi)放打卡。”；12月2日，微信公眾號(hào)“國(guó)海網(wǎng)報(bào)”發(fā)布消息稱(chēng)“一周左右恢復(fù)系統(tǒng)，總部即將官宣”；更有標(biāo)注為葉建益的賬號(hào)直接預(yù)告，將于12月7日開(kāi)播回應(yīng)。

公開(kāi)信息顯示，“鳳凰潮”手機(jī)APP的主體運(yùn)營(yíng)公司為海南省國(guó)海創(chuàng)新科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)海創(chuàng)新”）。

工商信息顯示，國(guó)海創(chuàng)新成立于2021年9月26日，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，法定代表人為葉建益，并由其100%持股。2022—2023年的社保繳納人數(shù)為0，2024年為4人。值得注意的是，該公司于今年9月22日被列為經(jīng)營(yíng)異常狀態(tài)，異常原因?yàn)椋和ㄟ^(guò)登記的住所或者經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所無(wú)法聯(lián)系。

多層級(jí)運(yùn)作模式

據(jù)悉，“鳳凰潮”平臺(tái)設(shè)計(jì)了多層級(jí)運(yùn)作模式。第一層級(jí)是極具迷惑性的“零擼賺錢(qián)”模式，采用了低門(mén)檻注冊(cè)與任務(wù)引流的方式。

用戶下載“鳳凰潮”APP并完成實(shí)名認(rèn)證后，可獲得初始“工分”獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)被要求每日通過(guò)簽到、觀看廣告或短視頻等任務(wù)積累積分。這些任務(wù)不需要資金投資，看似簡(jiǎn)易，實(shí)則收益極低。例如，連續(xù)簽到30天僅能獲得約24個(gè)“工分”，平臺(tái)以這種“零成本”的表象吸引用戶參與。

如果只停留在這一層級(jí)，雖然不需要投入，但收益與時(shí)間投入極不對(duì)等，一位用戶在社交平臺(tái)稱(chēng)：不分享、不投資，打卡一年半了，都還沒(méi)上到“長(zhǎng)工”。

在“鳳凰潮”APP上，記者發(fā)現(xiàn)共有6個(gè)等級(jí)的任務(wù)包：分別為短工1號(hào)、長(zhǎng)工2號(hào)、中農(nóng)3號(hào)、富農(nóng)4號(hào)、土豪5號(hào)、掌柜6號(hào)。據(jù)用戶透露，6個(gè)級(jí)別之外還有個(gè)最高級(jí)別，為財(cái)主7號(hào)。每個(gè)等級(jí)對(duì)應(yīng)可以獲得不同數(shù)量的“工分”，比如“長(zhǎng)工2號(hào)”30天預(yù)計(jì)可以獲得123個(gè)“工分”，每人最多可同時(shí)持有6個(gè)“長(zhǎng)工2號(hào)”任務(wù)包。

如果用戶想要快速“賺錢(qián)”，平臺(tái)便會(huì)引導(dǎo)其投資購(gòu)買(mǎi)“任務(wù)包”，這就進(jìn)入了任務(wù)包投資與虛假收益承諾的第二層級(jí)。任務(wù)包價(jià)格從幾百元到數(shù)萬(wàn)元不等，宣稱(chēng)投入后可“通過(guò)復(fù)投實(shí)現(xiàn)財(cái)富倍增”。例如，最高級(jí)別的“財(cái)主7號(hào)”任務(wù)包需投入5萬(wàn)“工分”，30天周期承諾收益6.75萬(wàn)“工分”，但需扣除20%—40%的提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)。

此外，平臺(tái)還會(huì)通過(guò)限時(shí)活動(dòng)、漲價(jià)機(jī)制等手段營(yíng)造“工分”升值的假象，誘使用戶不斷追加投資。

而隨著用戶不斷追加投資，就進(jìn)入了第三層級(jí)：復(fù)投循環(huán)與“資金盤(pán)”陷阱。若用戶想將“工分”兌換為新任務(wù)包，平臺(tái)會(huì)以“復(fù)利增長(zhǎng)”為賣(mài)點(diǎn)，宣稱(chēng)一年后“工分”價(jià)格最低漲幅10倍。

在社交平臺(tái)上，一個(gè)與“鳳凰潮”相關(guān)的視頻宣稱(chēng)：2023年1個(gè)“工分”為3.3元、2024年為4.3元、2025年為5.3元。

該視頻演示稱(chēng)，在不投資不分享只打卡的情況下，堅(jiān)持3年每天打卡3分鐘，平均每天能得到97元；在第一年起點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)100個(gè)“工分”、不分享的情況下，每天能得到735元；在第一年起點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)500個(gè)“工分”、不分享的情況下，每天能得到1719元；在第一年起點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)1000個(gè)“工分”、不分享的情況下，每天能得到2039元。

北京市盈科（深圳）律師事務(wù)所律師黃津梁對(duì)記者表示，“資金盤(pán)”從收益特征來(lái)看，通常分為“靜態(tài)收益”和“動(dòng)態(tài)收益”。所謂“靜態(tài)收益”，是指投資人僅投資，不拉人頭，獲取相對(duì)固定的收益；所謂“動(dòng)態(tài)收益”，是指投資人通過(guò)拉人頭的方式，獲取高額提成，發(fā)展的人員和資金越多，收益越多。

“鳳凰潮”第四層級(jí)即為傳銷(xiāo)式拉人頭與動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)，核心機(jī)制在于構(gòu)建金字塔式層級(jí)網(wǎng)絡(luò)。平臺(tái)設(shè)置“活躍度”“代理達(dá)人等級(jí)”等門(mén)檻，鼓勵(lì)用戶對(duì)外推廣軟件，持續(xù)復(fù)投或發(fā)展下線以降低手續(xù)費(fèi)、提高提現(xiàn)額度。

通過(guò)親朋好友實(shí)現(xiàn)快速裂變

值得注意的是，“鳳凰潮”主要在親屬之間傳播。一名用戶在社交平臺(tái)上發(fā)長(zhǎng)文介紹了自己父母深陷“鳳凰潮”的情況，并請(qǐng)求廣大網(wǎng)友支招如何把錢(qián)追回來(lái)，以及如何防止他們繼續(xù)投錢(qián)進(jìn)去。

一名用戶稱(chēng)，自己的親戚三番五次讓其注冊(cè)，最后自己礙于情面還是注冊(cè)了。另一用戶表示，自己的姐姐“已經(jīng)陷進(jìn)去了，還投了錢(qián)，班都不上了，專(zhuān)門(mén)跑去貴州參加培訓(xùn)，搞推廣”。從兩人對(duì)話截圖可以看出，后者對(duì)姐姐百般勸解均無(wú)效。

有些“鳳凰潮”用戶為了快速裂變，甚至在社交平臺(tái)上制作文章、短視頻等，并打出“零投資、躺著賺”等口號(hào)，同時(shí)附上自己的推廣二維碼。

廣東省中山市一位受害者家屬梁先生告訴記者，“我老婆是5月在佛山接觸的‘鳳凰潮’，號(hào)稱(chēng)是‘做一次富三代’，上了三天的課后，完全被洗腦，在把家里的車(chē)賣(mài)了后，先后往里投了40萬(wàn)元。甚至家里的女兒上大學(xué)都要去借網(wǎng)貸，整個(gè)家庭社會(huì)的人際關(guān)系完全崩塌。”

當(dāng)記者問(wèn)到是否賺到錢(qián)時(shí)，該家屬告訴記者，“5月份時(shí)，‘鳳凰潮’的積分就提不出來(lái)了，我女兒當(dāng)時(shí)想讓她媽媽拿里面的積分換電腦都已經(jīng)換不了，更不談女兒的大學(xué)學(xué)費(fèi)，目前我老婆已經(jīng)離家出走，自己搬到出租屋跟一群人去做事業(yè)，這種洗腦比吸毒都可怕”。

隨著“鳳凰潮”APP不斷發(fā)酵，多地已迅速發(fā)布了反詐預(yù)警。目前，貴州省、湖南省多個(gè)市縣密集發(fā)布了幾十條關(guān)于“鳳凰潮”的風(fēng)險(xiǎn)提示，發(fā)布方包括但不限于地方政府、地方財(cái)政局、地方公安部門(mén)、地方法院、地方商務(wù)局、地方市場(chǎng)監(jiān)督管理局以及多家銀行、保險(xiǎn)公司等。

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