[衡陽(yáng)刑事辯護(hù)]境外詐騙定罪標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)案例解讀

隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和全球化進(jìn)程的加速，境外詐騙案件日益增多，給社會(huì)秩序和人民財(cái)產(chǎn)安全帶來(lái)了嚴(yán)重威脅。準(zhǔn)確把握境外詐騙的定罪標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于有效打擊犯罪、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定至關(guān)重要。本文將結(jié)合具體案例，深入解讀境外詐騙的定罪標(biāo)準(zhǔn)。

境外詐騙通常涉及跨境犯罪行為，其定罪標(biāo)準(zhǔn)主要依據(jù)我國(guó)刑法的相關(guān)規(guī)定。根據(jù)刑法，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，構(gòu)成詐騙罪。一般來(lái)說(shuō)，個(gè)人詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上、三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法規(guī)定的“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”。

對(duì)于境外詐騙，除了考慮詐騙數(shù)額外，還需關(guān)注行為人的主觀故意、行為方式以及造成的社會(huì)危害后果等因素。例如，是否以非法占有為目的，通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法實(shí)施詐騙行為，以及是否導(dǎo)致被害人遭受重大經(jīng)濟(jì)損失或引發(fā)其他嚴(yán)重后果。

犯罪嫌疑人李某等一伙人在境外某詐騙窩點(diǎn)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)電話冒充國(guó)內(nèi)公檢法工作人員，以被害人涉嫌違法犯罪需要配合調(diào)查為由，誘騙被害人將資金轉(zhuǎn)移至所謂的“安全賬戶”進(jìn)行核查。被害人張某接到電話后，因害怕被追究法律責(zé)任，按照對(duì)方要求陸續(xù)轉(zhuǎn)賬數(shù)十萬(wàn)元。

在這個(gè)案例中，李某等人主觀上具有非法占有他人財(cái)物的故意，通過(guò)冒充公檢法工作人員這種虛構(gòu)事實(shí)的方式實(shí)施詐騙行為。他們的行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件。根據(jù)詐騙數(shù)額，已達(dá)到“數(shù)額巨大”的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)依法予以嚴(yán)懲。法院最終判處李某等人有期徒刑，并處罰金，同時(shí)責(zé)令退賠被害人的經(jīng)濟(jì)損失。

犯罪嫌疑人王某在境外利用社交軟件結(jié)識(shí)國(guó)內(nèi)被害人趙某，在交往過(guò)程中，王某編造各種理由，如自己遭遇經(jīng)濟(jì)困難、家人患病急需錢(qián)治療等，向趙某借款。趙某出于同情多次轉(zhuǎn)賬給王某，累計(jì)金額達(dá)十幾萬(wàn)元。后來(lái)趙某發(fā)現(xiàn)被騙，要求王某還錢(qián)，王某卻消失不見(jiàn)。

王某以非法占有為目的，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交友編造虛假理由向趙某借款，屬于虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的詐騙行為。雖然詐騙數(shù)額未達(dá)到“數(shù)額巨大”標(biāo)準(zhǔn)，但達(dá)到了“數(shù)額較大”的標(biāo)準(zhǔn)。王某的行為構(gòu)成詐騙罪，法院依法判處其有期徒刑，并要求其償還趙某的借款。

境外詐騙團(tuán)伙以非法獲取的公民個(gè)人信息為基礎(chǔ)，向被害人發(fā)送虛假彩票中獎(jiǎng)信息。犯罪嫌疑人陳某等告知被害人劉某中了巨額大獎(jiǎng)，但需先繳納一定數(shù)額的手續(xù)費(fèi)、保證金等費(fèi)用才能領(lǐng)取獎(jiǎng)金。劉某信以為真，先后轉(zhuǎn)賬數(shù)十萬(wàn)元。然而，轉(zhuǎn)賬后卻再也無(wú)法聯(lián)系到對(duì)方，才發(fā)現(xiàn)被騙。

陳某等人通過(guò)發(fā)送虛假彩票中獎(jiǎng)信息，誘使被害人劉某陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)并處分財(cái)產(chǎn)，其行為具有明顯的詐騙故意。詐騙數(shù)額較大，構(gòu)成詐騙罪。法院對(duì)陳某等人作出有罪判決，同時(shí)追繳違法所得返還被害人。

在境外詐騙案件中，由于犯罪行為發(fā)生在境外，存在一些特殊情況需要特別考量。

一是管轄權(quán)問(wèn)題。我國(guó)刑法對(duì)域外犯罪具有一定的管轄權(quán)，對(duì)于我國(guó)公民在境外實(shí)施的詐騙犯罪，以及雖不是我國(guó)公民，但犯罪行為發(fā)生在境外且針對(duì)我國(guó)公民或我國(guó)境內(nèi)的單位實(shí)施詐騙，我國(guó)司法機(jī)關(guān)有權(quán)依法追究刑事責(zé)任。

二是證據(jù)收集難度。境外詐騙案件往往涉及跨國(guó)調(diào)查取證，證據(jù)收集難度較大。司法機(jī)關(guān)需要與境外相關(guān)機(jī)構(gòu)合作，運(yùn)用多種手段收集、固定證據(jù)，以證明犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)。例如，通過(guò)國(guó)際刑警組織的協(xié)助、與境外警方的聯(lián)合調(diào)查等方式獲取電子數(shù)據(jù)、證人證言等證據(jù)。

三是法律適用的協(xié)調(diào)。不同國(guó)家和地區(qū)的法律體系存在差異，在處理境外詐騙案件時(shí)，需要考慮如何協(xié)調(diào)我國(guó)法律與相關(guān)國(guó)家法律的適用。對(duì)于一些在境外實(shí)施的詐騙行為，可能在當(dāng)?shù)胤芍幸灿邢鄳?yīng)規(guī)定，我國(guó)司法機(jī)關(guān)在定罪量刑時(shí)需要綜合考慮各種因素，確保法律適用的準(zhǔn)確性和公正性。

為了有效防范境外詐騙，保護(hù)自身財(cái)產(chǎn)安全，公民應(yīng)增強(qiáng)防范意識(shí)，提高識(shí)別詐騙的能力。

一是謹(jǐn)慎對(duì)待陌生人的信息和要求。不輕易相信通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、電話等方式結(jié)識(shí)的陌生人，避免隨意透露個(gè)人信息、銀行卡號(hào)、密碼等重要信息。

二是提高對(duì)各類(lèi)詐騙手段的認(rèn)知。了解常見(jiàn)的境外詐騙類(lèi)型，如冒充公檢法詐騙、網(wǎng)絡(luò)交友詐騙、彩票中獎(jiǎng)詐騙等的特點(diǎn)和作案方式，增強(qiáng)自我防范意識(shí)。

三是遇到可疑情況及時(shí)核實(shí)。接到陌生電話或信息涉及資金交易等重要事項(xiàng)時(shí)，要通過(guò)正規(guī)渠道核實(shí)對(duì)方身份和信息真實(shí)性，如撥打官方客服電話、向相關(guān)機(jī)構(gòu)咨詢等，切勿盲目聽(tīng)從對(duì)方指示。

四是加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)等相關(guān)部門(mén)的溝通。一旦發(fā)現(xiàn)可能遭遇詐騙，應(yīng)立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，并積極配合調(diào)查，提供相關(guān)線索，以便及時(shí)挽回?fù)p失。

境外詐騙犯罪嚴(yán)重危害社會(huì)秩序和人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，準(zhǔn)確把握其定罪標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于打擊犯罪、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定意義重大。通過(guò)對(duì)相關(guān)案例的解讀，我們進(jìn)一步明確了境外詐騙的定罪依據(jù)和考量因素。同時(shí)，公民自身也應(yīng)加強(qiáng)防范意識(shí)，共同抵御境外詐騙的侵害，形成全社會(huì)防范詐騙的良好氛圍。只有這樣，才能有效遏制境外詐騙犯罪的高發(fā)態(tài)勢(shì)，保障人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)的和諧穩(wěn)定。