山東
3月18日，濟(jì)寧燕京支行接到某單位客戶電話反饋：有陌生人員以“數(shù)字人民幣投資項(xiàng)目合作”為名，宣稱“低投入、高回報(bào)、零風(fēng)險(xiǎn)”，還以“政策扶持、數(shù)字經(jīng)濟(jì)風(fēng)口”為噱頭，邀請(qǐng)客戶投入50萬(wàn)元啟動(dòng)資金，并要求通過(guò)非官方渠道完成操作。聲稱需通過(guò)電話指導(dǎo)開(kāi)通數(shù)字人民幣錢包，誘導(dǎo)其員工提供個(gè)人信息、銀行卡號(hào)及驗(yàn)證碼。
網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人敏銳察覺(jué)異常，立即向客戶詳細(xì)講解了非法集資典型套路：不法分子常偽裝“區(qū)塊鏈”“數(shù)字人民幣”“虛擬貨幣”等熱點(diǎn)概念，包裝虛假投資項(xiàng)目，先以小額返利騙取信任，最終以“系統(tǒng)維護(hù)”“手續(xù)費(fèi)解凍”等借口限制提現(xiàn)、卷款失聯(lián)。同時(shí)，明確告知客戶：數(shù)字人民幣是法定貨幣，不存在任何“投資增值”類產(chǎn)品，所謂“數(shù)字人民幣投資項(xiàng)目”均為詐騙陷阱。
燕京支行已第一時(shí)間上門為該單位開(kāi)展反詐專題宣講，通過(guò)案例解析、現(xiàn)場(chǎng)演示等方式，幫助員工識(shí)別“數(shù)字人民幣投資”“電話開(kāi)通詐騙”等套路。同時(shí)，持續(xù)推進(jìn)“進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)廳堂”宣傳活動(dòng)，普及數(shù)字人民幣基礎(chǔ)知識(shí)與反詐知識(shí)，切實(shí)筑牢客戶單位及群眾的資金安全防線。
在工作人員的耐心勸導(dǎo)和及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)警示下，客戶認(rèn)清了騙局本質(zhì)，放棄了投資念頭，成功避免了資金損失。客戶連連致謝：“多虧你們及時(shí)提醒，不然我辛苦攢的錢就打了水漂！”（撰稿人：徐亞輝）
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