守好錢袋子！警惕這幾個網(wǎng)絡(luò)項目，涉嫌傳銷、詐騙、洗錢！

1.仿冒的“國際智鏈”APP

不法分子冒充香港某”公司，打著“數(shù)字經(jīng)濟”“智能制造”“跨境海外倉”等旗號，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣高額返利理財，采用傳銷裂變式增長模式發(fā)展下線，收款賬戶為個人、第三方公司，涉嫌傳銷、詐騙。

2.仿冒的“國家電投”APP

不法分子假冒國家電力投資集團有限公司，制作散布涉詐APP，生產(chǎn)參與者實名注冊，即可獲得100萬元創(chuàng)投金，邀請新人還有額外獎勵。為了給參與者“洗腦”，還會組織線上會議，并用小額紅包激勵。

3.仿冒的“鼎亞領(lǐng)航”APP

冒用“鼎亞資本”的名義，利用30%的超高年化率吸引投資，設(shè)置最低3.68 萬元的起投標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)置靜態(tài)收益、動態(tài)收益（直推獎、間推獎、團隊達標(biāo)獎）拉人入坑。但實際上卻沒有真實的盈利支撐，全靠新入資金支付舊收益。目前，該項目已經(jīng)無法打開，關(guān)網(wǎng)跑路。

4.虛構(gòu)的“五行幣銀行”APP

“云數(shù)貿(mào)”系列項目，打著“張健”旗號，虛構(gòu)根本不存在的公司，偽造營業(yè)執(zhí)照，以發(fā)放“扶貧款”為噱頭吸引參與者繳費辦卡、發(fā)展下線。

5.虛構(gòu)的“智天清算”APP

不法分子打著已被判刑的傳銷頭目“鄧智天”的旗號，謊稱要給大家發(fā)放300萬、800萬甚至2000萬的“清算資產(chǎn)”，還承諾免費贈送成都房產(chǎn)。經(jīng)核實，該APPIP在境外，下載時會被系統(tǒng)提示為惡意病毒軟件。

鄧智天及智天金融早已被官方點名查處，所謂資產(chǎn)清算更是謊言，交多少錢都是肉包子打狗。

6.虛構(gòu)的“綠色經(jīng)濟轉(zhuǎn)型”APP

不法分子官方的旗號，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣高額返利理財項目實施詐騙。近日該項目在限制大額提現(xiàn)后，已經(jīng)全面暫停了所有提現(xiàn)服務(wù)，開始假借“個人資產(chǎn)權(quán)益確認(rèn)”的名義要求參與者繼續(xù)充值認(rèn)購產(chǎn)品激活，并將最后期限設(shè)置在5月30日前。

7.套牌的“天鷹量化（Sky Eagle）”APP

不法分子碰瓷Eagle trader公司，制作散布涉詐APP，以旗下分公司的身份兜售根本不存在的投資項目。

8.“共富圓夢”App

聲稱2026年幫“追夢人”圓夢，發(fā)放10大補貼860萬、還要幫大家追繳過往項目虧損資金，只需信息登記就能直接撥款到銀行卡。

但要求大家下載的專屬聊天軟件未經(jīng)備案、下載即提示風(fēng)險，正規(guī)官方項目絕不會如此草率。實際上，所謂的信息登記，就是為了騙取個人信息，后續(xù)好開展針對性詐騙，千萬不要登記、不要下載！

9.廣西南寧“資本運作”980項目

模式：該傳銷組織打著“資本運作”、“連鎖經(jīng)營”、“商務(wù)商會”等旗號進行活動。在內(nèi)部宣講中，鼓吹“五級三階制”、“幾何倍增”、“明面打擊，暗中扶持”等歪理邪說。欺騙參與者投資69800元加入，并許諾最終“出局”可獲得980萬元的巨額回報。

每一次轉(zhuǎn)發(fā) 都是一次救贖

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