涉案資金超百億元的“海匯國(guó)際”傳銷團(tuán)伙被摧毀

近日，隨著“海匯國(guó)際”傳銷團(tuán)伙中國(guó)境內(nèi)總負(fù)責(zé)人劉某被抓獲歸案，“海匯國(guó)際”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案?jìng)赊k工作再獲重大進(jìn)展。

記者從湖南衡陽(yáng)公安機(jī)關(guān)獲悉，2018年開始，“海匯國(guó)際”傳銷團(tuán)伙搭建“海匯國(guó)際”（DRC）平臺(tái)，以托管炒外匯為幌子、以高額回報(bào)做誘餌，在我國(guó)境內(nèi)通過(guò)線上宣傳、線下組織上課和“經(jīng)紀(jì)人”直推等方式，采取“拉人頭”方法發(fā)展參加者，并按照發(fā)展下線人數(shù)、層級(jí)、團(tuán)隊(duì)入金總量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，吸引眾多人員入局參與傳銷違法犯罪活動(dòng)，涉及我國(guó)多個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，港澳臺(tái)地區(qū)以及部分東南亞國(guó)家，嚴(yán)重危害我國(guó)金融穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)秩序。

這個(gè)傳銷團(tuán)伙的暴露，源于2021年9月衡陽(yáng)公安機(jī)關(guān)一次治安清查，發(fā)現(xiàn)了“海匯國(guó)際”成員唐某燕涉嫌傳銷違法犯罪的線索，順藤摸瓜抓獲了該團(tuán)伙中的成員劉某偉及財(cái)務(wù)人員陳某含等嫌疑人。2022年2月26日，公安機(jī)關(guān)以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)“海匯國(guó)際”團(tuán)伙立案?jìng)刹椋i定了主要犯罪嫌疑人和犯罪證據(jù)。同年7月開始，公安部先后兩次部署23個(gè)省、自治區(qū)、直轄市有關(guān)公安機(jī)關(guān)開展打擊，共立刑事案件200余起，一批團(tuán)伙主犯和骨干成員受到法律懲處。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年9月27日，“海匯國(guó)際”平臺(tái)已發(fā)展會(huì)員共32層，中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)會(huì)員賬戶90余萬(wàn)個(gè)，平臺(tái)涉案資金超百億元人民幣。

衡陽(yáng)公安機(jī)關(guān)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者：“之前有傳銷參與者對(duì)公安機(jī)關(guān)將‘海匯國(guó)際’團(tuán)伙定性為傳銷犯罪組織提出質(zhì)疑。我們明確告知：‘海匯國(guó)際’團(tuán)伙以高額回報(bào)為誘餌，拉人頭發(fā)展下線會(huì)員，并按一定順序形成‘金字塔’式等級(jí)結(jié)構(gòu)，以下線的人數(shù)、層級(jí)、團(tuán)隊(duì)入金總量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，吸引眾多人員入局參與，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。”

人民法院審理認(rèn)為，“海匯國(guó)際”平臺(tái)設(shè)定了最低加入門檻費(fèi)，通過(guò)獲取上線直推的邀請(qǐng)碼形成層級(jí)關(guān)系，下線參加者繼續(xù)發(fā)展他人，以下線的人數(shù)、層級(jí)、團(tuán)隊(duì)入金總量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，且平臺(tái)實(shí)際未進(jìn)行外匯交易，無(wú)法獲得收益支持返利。其運(yùn)營(yíng)模式符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪特征，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)當(dāng)予以刑事打擊。

截至2025年7月12日，衡陽(yáng)法院受理“海匯國(guó)際”傳銷系列案一審案件109件191人，已全部審理完畢并宣判，目前已生效案件107件180人。對(duì)于“海匯國(guó)際”傳銷系列案在逃人員，公安機(jī)關(guān)正加大追逃力度，力爭(zhēng)早日將其繩之以法。

辦案機(jī)關(guān)提醒廣大人民群眾，對(duì)包含門檻費(fèi)、拉人頭、高額返利等特征的活動(dòng)務(wù)必提高警惕，謹(jǐn)防被欺詐、誘導(dǎo)，落入傳銷陷阱。

來(lái)源：湖南政法