![]()
U幣(USDT泰達(dá)幣)是一種虛擬貨幣
因其匿名性等特點(diǎn)
常被不法分子用于轉(zhuǎn)移非法資金
家住陽新的柯某因幫他人“取現(xiàn)換U幣”
不僅沒賺到錢
還淪為了犯罪團(tuán)伙的幫兇
9月23日
陽新縣檢察院傳來消息
柯某因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪
被法院判處有期徒刑1年3個(gè)月
并處罰金5000元
2023年5月,柯某在武漢偶遇好友阿磊。聊天中,阿磊稱有個(gè)兌換U幣的“好生意”,每投資1萬元便可獲取100元“提成”。
“你將錢取現(xiàn)給我,然后下載注冊(cè)某買賣U幣的APP。我會(huì)將現(xiàn)金加上你的提成,等值充值U幣到你的賬號(hào)。之后,你只需在平臺(tái)上找到買家出售,便可提現(xiàn)。”阿磊告訴柯某,可按照此流程循環(huán)操作,以“無本買賣”實(shí)現(xiàn)收益。
幾天后,柯某取現(xiàn)2萬元操作,半小時(shí)內(nèi)便獲利200元。嘗到甜頭后,他又去辦了幾張銀行卡。然而在頻繁取現(xiàn)期間,柯某的銀行賬號(hào)因收到涉詐資金被凍結(jié)。于是,阿磊讓柯某通過某境外社交軟件聯(lián)系自己溝通買賣U幣的事宜。雖然知道可能涉嫌違法,但賺錢心切的柯某還是用該軟件與阿磊保持聯(lián)系。
今年1月,公安機(jī)關(guān)根據(jù)該案相關(guān)線索將柯某刑事拘留。今年6月,該案被移送至陽新縣檢察院審查起訴。面對(duì)柯某辯稱自己只是“U幣商人”的說辭,辦案檢察官引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)對(duì)柯某手機(jī)里的聊天記錄和涉案U幣賬戶交易記錄進(jìn)行排查。
“為什么阿磊反復(fù)強(qiáng)調(diào)要在境外社交軟件聯(lián)系?”“收到銀行的涉詐提醒后,為何還繼續(xù)買賣U幣?”面對(duì)交易記錄等多個(gè)客觀證據(jù),柯某終于承認(rèn)了違法犯罪事實(shí)。
經(jīng)查,2023年5月至2024年3月期間,柯某明知買家兌換U幣的錢款可能系詐騙等犯罪所得資金,仍將資金提現(xiàn)交給上線阿磊,同時(shí)使用自己及妻子的8個(gè)銀行賬號(hào)接收了516萬余元并全部取現(xiàn),柯某從中非法獲利51655元。經(jīng)檢察機(jī)關(guān)提起公訴,7月8日,法院對(duì)柯某依法作出上述判決,對(duì)其他同案犯的調(diào)查偵辦工作正在進(jìn)行中。
檢察院提醒:
虛擬貨幣領(lǐng)域非法外之地
任何利用虛擬貨幣進(jìn)行違法犯罪的行為
都將受到法律嚴(yán)懲
切勿以身試法!
來 源 | 黃石廣播電視臺(tái)
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“網(wǎng)易號(hào)”用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.