陳志是誰？柬埔寨公爵、全球詐騙之王、被美國收繳 12 萬個比特幣

作者 | Aki 吳說區塊鏈

陳志（別名 Vincent）是一位出生于中國的商人，現年 37 歲。他是柬埔寨大型企業太子控股集團（Prince Holding Group）的創辦人兼主席，也是該國最具影響力的富商之一。據報道，陳志持有英國和柬埔寨雙重國籍，不僅曾擔任柬埔寨兩任首相洪森和洪馬內的顧問，還被政府授予榮譽 “公爵” 頭銜，在當地政商兩界可謂座上賓。近期，美國和英國政府對陳志及其太子集團實施了聯合制裁，美國司法部起訴其涉嫌電信詐騙和洗錢，并沒收了價值超過 150 億美元的比特幣，稱這是 “歷史上最大的金融詐騙案之一”。本文將基于公開報道與美英司法文件揭開陳志如何成為柬埔寨“教父”的黑道發家史，以及其背后錯綜復雜的錢權交易關系網。

網吧老板搖身一變房地產大亨

陳志于 1987 年 12 月出生在中國福建。他早年在中國曾涉足小型生意，據其投資的公司網站描述，年紀輕輕就展現出經商才干，曾協助家族生意并創辦過一家網吧。2011 年前后，陳志開始將目光投向東南亞，決定移居柬埔寨尋找機遇，投身加入當地蓬勃發展的房地產行業。

陳志移居柬埔寨后，抓住當地經濟開放和中國投資涌入的浪潮，創業版圖迅速擴大。2015 年，他創立了太子控股集團，并在短短數年內將其打造為柬埔寨最大的企業集團之一。太子集團成立后，以房地產開發為核心業務，身影遍及柬埔寨城市的各個角落，從首都金邊到沿海西哈努克省皆有重大項目。例如，集團的地產開發曾推動西哈努克市從寧靜海濱小鎮變身為賭場林立的繁華城市，陳志也因此獲得數以億美元計的財富回報。在取得房地產成功后，他進一步涉足金融業，創辦小額信貸機構提供銀行服務，并于 2018 年獲得正式銀行牌照成立太子銀行。短短幾年內，陳志完成了從默默無聞的華人青年到身家億萬的柬埔寨商業巨頭的轉變。

如今陳志掌控的太子控股集團業務多元，涵蓋房地產、金融服務、消費產品等領域。集團旗下主要企業包括太子地產集團、太子環宇地產集團以及太子銀行（Prince Bank）。其足跡不僅遍及柬埔寨國內，還聲稱業務擴展到 30 多個國家和地區。據聯合早報，太子集團在柬埔寨的房地產總投資高達 20 億美元，著名項目包括位于金邊的太子廣場購物中心等地標性物業。陳志本人也通過集團旗下的慈善機構 “太子基金會” 高調從事慈善活動，集團官網將他形容為 “備受尊敬的企業家和知名慈善家”。然而，這個看似光鮮的商業帝國背后，卻隱藏著驚人的黑暗一面。

金玉其外的太子集團與 “殺豬盤” 騙局

太子集團表面上的商業版圖涵蓋地產、銀行等傳統產業，但據美國執法部門調查，其背后還營運著龐大的跨國詐騙網絡。這種騙局被稱為“殺豬盤”。美國司法部的起訴文件詳細揭露了太子集團詐騙帝國的運作模式。陳志被指揮使集團在柬埔寨各地建立了至少 10 個大型詐騙園區，囚禁并強迫來自各國的移民工人從事詐騙活動，通過 “殺豬盤” 等投資騙局對全球，尤其對美國民眾造成巨額損失，因此迎來了美國政府的起訴與制裁，英國外交發展部（FCDO）同日宣布制裁陳志、太子集團及其同伙，并凍結其在倫敦的高價值不動產（含 Avenue Road 上約 1200 萬英鎊豪宅、Fenchurch Street 約 1 億英鎊寫字樓及多套公寓）。

這些園區形同封閉的 “高科技詐騙工廠”，內部設置「手機農場」，配備成百上千部手機和電腦，操控著數以萬計的虛假社交媒體賬號，用于全球行騙。在這些詐騙工廠里，被販賣來的工人實際上過著囚徒般的生活：他們被扣押在園區內，若不服從進行詐騙，就面臨暴力乃至酷刑威脅。美國助理司法部長約翰·艾森伯格形容該犯罪帝國 “建立在人類苦難之上”，調查證實其涉及人口販運，將工人強制拘禁在仿佛監獄般的營地里從事詐騙。

為漂白非法收益，集團還通過關聯企業進行大規模洗錢操作，例如利用旗下在線賭博平臺和加密貨幣挖礦業務來周轉贓款，（諷刺的是，這也為后來美國將其違法所得的價值 150 億美元比特幣沒收留下了伏筆，）他們還在英屬維爾京群島等離岸金融中心設立空殼公司，將黑錢投資于海外房地產，以掩蓋資金流向。美國司法部指出，陳志非常清楚有錢能使鬼推磨的道理，因此和同伙還通過政治影響力和行賄等手段確保詐騙產業不受干擾，向腐敗官員輸送利益以換取庇護。這一切使太子集團搖身變成了美國政府所稱的 “亞洲最大的跨國犯罪組織之一”。

柬埔寨政界關系：公爵榮譽頭銜與 “太子” 地位

陳志在柬埔寨不僅是商界巨擘，更深度融入權力圈層。歸化柬埔寨國籍后，他充分利用財富與人脈贏得了政府的認可和青睞。例如，他在 2017 年獲皇家敕令被任命為內政部顧問，級別相當于政府高官。不久之后，又傳出他成為時任首相洪森的個人顧問，直接向最高領導層提供咨詢。即便 2023 年洪森卸任、其子洪馬奈繼任首相后，陳志依然據稱留任顧問職位，顯示出他在新舊政權中的連續影響力。在商界，他也獲得象征性榮譽?—?— 2020 年 7 月，陳志因對柬埔寨經濟發展所作貢獻，被政府授予「公爵」級別的榮譽頭銜，并由首相洪森親自頒授勛章。

該榮譽頭銜在柬埔寨地位極高，是柬埔寨王室向有重大捐助與社會貢獻的平民授予的最高級別民間榮譽稱號之一，由王令正式冊封，從此，陳志在官方場合被冠以尊貴稱號，進一步鞏固了他在柬埔寨社會的顯赫地位。此時不再是遠道而來的普通商人，而是柬埔寨當地令人敬畏的陳志公爵。因此，無論從身份地位還是政商網絡看，陳志都堪稱柬埔寨權力場中的 “座上賓” 人物?—?— 深得高層器重，出入豪門宴席如同家常。此時的陳志如日中天，手握通天財富，背靠政府權力，再通過慈善、學術界的光環加持，一時之間在柬埔寨無人不知，無人不曉。

陳志被授予 “勛爵” 稱號后，與柬埔寨時任首相洪森（右一）合照

然而，美英制裁風暴突襲后，這種 “政商蜜月” 關系正面臨考驗。柬埔寨政府在事件曝光后采取了較為審慎的態度，內政部發言人對外強調，太子集團在柬運營 “一直遵守法律”，在待遇上和其他大型投資企業并無兩樣。對于陳志獲得柬埔寨公民身份，官員亦表示此乃合法程序的結果。同時，當局表態將配合其他國家基于證據的正式請求，“不會庇護違法者”。但值得注意的是，截至目前柬埔寨政府并未就陳志或太子集團在本國境內的違法行為提出指控或展開調查。有分析認為，這反映出陳志過去在柬建立的深厚關系網一時仍在發揮影響，使當地對此案的態度較為謹慎。陳志深嵌于柬埔寨精英階層并受到良好保護，凸顯了該國作為網絡詐騙溫床的角色。但隨著國際壓力增大，陳志昔日如魚得水的柬埔寨 “避風港” 地位或將難以為繼。

參考文章：

https://e.vnexpress.net/news/business/companies/who-is-cambodian-tycoon-chen-zhi-accused-of-running-a-cybercrime-empire-in-southeast-asia-4952568.html?utm_source=chatgpt.com

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