警惕“購糧洗錢”新套路！100多噸小麥賣28萬元后賬戶被凍結

100多噸的小麥，賣了28萬元，結果貨款剛到賬就被警方凍結，理由是這筆資金是一筆涉詐資金。這是河南新鄉的孫先生和全先生不久前遭遇的一幕。兩人很不解，這筆錢明明是自己辛苦賣了100多噸小麥的合法所得，怎么就成了警方口中的涉詐資金呢？

近日，記者專程趕到河南新鄉的原陽縣對該事件進行調查，調查中，河南、貴州兩地警方還原了事件的經過。10月29日，貴州警方表示會盡快核查孫先生賬戶是否涉案，如排除涉案嫌疑將及時解凍。那么，孫先生究竟經歷了什么？又是誰買走了他們的小麥呢？

還原事件經過及細節

兩地警方回應進展

10月17日，河南新鄉的孫先生在自己的抖音賬號里發布了一段視頻，視頻拍攝的地點是他朋友全先生經營的糧站倉庫，內容記錄的是當時他們給一個大客戶裝小麥的現場。

可是，令孫先生萬萬沒有想到的是，就是這樣一個令他引以為傲的交易，幾天后卻成了他與朋友全先生噩夢的開始。

孫先生的家在河南新鄉的原陽縣，每年到了糧食收獲的季節，他就會開著自己的車前往家附近的幾個村子里收購糧食，然后再賣到朋友全先生的糧站，從中賺點差價貼補家用。為了拓寬自己的客源，閑暇之余，他還會在自己的抖音賬號里發布一些收賣糧食的短視頻。

2025年9月14日下午，孫先生的抖音里，一名賬號名稱為“聚順達”的網友突然發來私信，向他咨詢糧食收購的問題。

陌生人私信咨詢購糧

言語間貌似大客戶

孫先生說，聊天中，對方告訴他，自己名叫“孫志偉”，是河南許昌某貿易公司的工作人員。近期，公司的飼料廠、面粉廠要大量采購一批小麥。但是，在前期的聊天中，對方都只是停留在咨詢小麥的行情上。隨后，為了便于溝通，在對方的提議下，兩人還添加了微信。

當事人 孫先生：感覺是一個大客戶，替公司采購，收購價格應該會好一點，量也會大一點。當時只是聊，他的采購數量沒有確定。說得比較在行，對于國庫的收購價格，他說得也比較清楚，當時國庫收購標準他都知道。

感覺對方可能有意向通過自己購買小麥，孫先生就將這個潛在的客源介紹給了在原陽縣開糧站的朋友全先生。

糧站老板 全先生：孫先生就跟我說了，問我賣不賣。我說賣，他就說問問看人家要不要，后來他就聯系了一個買家。

作為中間商牽線

客戶與糧站進行討價還價

作為中間人，孫先生將朋友全先生給的報價告訴了對方，兩人還就這個價格進行了一番討價還價，但是對方始終沒有給孫先生確切的消息。

直到今年10月7日下午，對方給孫先生的微信發來信息，再次詢問起小麥的情況。在隨后的聊天中，雙方就糧食銷售的價格又進行了討價還價，并最終確定以每斤1.22元的價格購買，其中孫先生和對方各從中抽成5厘。

價格談攏后

買家派人來驗貨

10月15日下午，一名自稱是“孫志偉”表弟的男子添加了孫先生的微信，并向他索要了糧站的位置信息。一個多小時，這名男子來到了糧站，他表示，自己是受表哥“孫志偉”的委托，前來查看小麥的質量。

當事人 孫先生：他說從鄭州過來，他表哥讓他過來的，看一下小麥的水分質量。他來到全先生的農業合作社，當時讓我給他拿了一個水分表，檢測了一下當時小麥的水分，他通過微信拍照的形式發給了他表哥。

孫先生表示，這名男子在查看小麥品相時，一些舉動讓他總覺得哪里不對。

當事人 孫先生：他當時打了打水分，我看他不像經常干這個的，他說才干的工作，跟著他表哥采購糧食，才接觸這個行業。

從談價到商議裝車運糧

整個流程并無異常

對方的話并沒有引起孫先生的過多懷疑，在查看完小麥的質量后，這名男子就離開了。10月16日，購買糧食的那個人再次聯系孫先生，稱將于次日安排六輛車前往他介紹的糧站拉小麥。在得知這一消息后，孫先生第一時間告訴了糧站老板的全先生。

糧站老板全先生表示，因為對方出的價格和市場上價格相差無幾，而且那段時間糧食行情波動也比較大，再加上自己裝車的力量也不足，所以他并不想出售太多小麥給對方。在得知朋友全先生的想法后，孫先生也把這一情況告知了對方。

對方提出派人到糧站監督裝車

符合情理

在確定了相關裝車細節后，10月17日上午，買糧食的人又聯系孫先生，再次索要了糧站的位置信息，表示要繼續派自己的表弟去糧站監督裝車。孫先生回憶，沒多久，前一天核驗小麥質量的那名男子就來了。

孫先生回憶，就在拉小麥的貨車到來之前，對方突然又打來了微信語音電話。

孫先生說，通過對方的提醒，他發現，對方于10月17日9時26分，給自己的銀行賬戶轉賬28萬元。

對方提前打款28萬元

聲稱是由會計操作

孫先生說，他一直以為那個轉賬的人就是“孫志偉”所在公司的會計，正因如此，也就沒有多問什么。據他回憶，就在收到小麥貨款沒多久，糧站里就來了一輛紅色的大貨車。

通過現場稱重

第一輛車共裝小麥約41噸

安裝在糧站的視頻裝置拍攝的畫面顯示，10月17日10時43分，這輛大貨車來到糧站并進入糧庫。11時12分左右，糧站工作人員開始裝車，70多分鐘后，第一輛車裝運完成。孫先生說，通過現場稱重，第一輛車共裝小麥41噸左右。

賣出114噸小麥

多付錢款還給監工人

視頻畫面顯示，下午1時19分左右，第二輛貨車來到糧站，下午2時25分，第三輛貨車來到糧站。經過近5個小時的裝運，三輛車共裝載小麥114噸，總金額合計277717元。

孫先生回憶，他當時轉給監督裝車的人2283元。完成交易后，這名負責監裝的男子離開。

糧站老板 全先生：孫先生給我轉了25萬，還差2萬多，他轉不出來了，然后他叫他媳婦給我轉了。

收款兩天后

糧站老板還貸時發現賬戶被凍結

扣除了自己的那5厘抽成后，孫先生將貨款打給了朋友全先生。至此，在孫先生和全先生看來，這筆大額生意也算順利完成。可是令他們沒有想到的是，兩天后，當糧站老板全先生在手機上準備償還因收麥所欠銀行的貸款時，卻發現，手機銀行App竟顯示扣款失敗。全先生有些不解，以前都是這種還款方式，這次怎么就不行呢？

糧站老板 全先生：我點了還款，但是扣款的時候扣不了，貸款公司給我打電話，說錢扣不了，也不知道什么原因，讓我去銀行查。工作人員查了以后說錢凍結了。

銀行工作人員的一席話讓全先生頓時緊張起來，他不明白，自己賣小麥的貨款，怎么會被凍結呢？

全先生說，他在當地從事收糧生意也有七八年了，還是第一次遇到這種事情，他也不知道該怎么辦，于是他就給介紹這筆生意的朋友孫先生打去了電話。

在銀行查詢的結果令兩人震驚不已。他們發現，凡是接觸過這筆貨款的銀行卡都被凍結了。

糧站老板 全先生：他的也凍結了，他媳婦的卡也凍結了，最后銀行查的都是一個地方凍結了，就懷疑這個買家出現問題了。

帶著疑問，孫先生撥通了銀行提供給他的貴州警方的電話。

當事人 孫先生：我問他，我們的卡怎么被你們這邊凍結了？他說凍結了肯定是你的資金涉案了，不涉案不會凍結。當時我沒有問別的，他說案情不方便透露，把電話掛了。

糧款涉詐

轉移贓款鏈條賬戶均被凍結

貴州警方的回應讓孫先生和全先生他們有點不知所措，他們不明白，這筆貨款明明是自己辛苦所得，怎么就成了警方口中的涉詐資金。特別是全先生，這筆錢是他的貨款，原本是打算拿到錢后就還給銀行的，這一凍結，不僅貸款還不上，連糧站的生意都跟著受影響。

糧站老板 全先生：銀行款也還不了，也動不了，生意也干不成了。錢要還銀行，或者做生意，我是真正受害人。

而對于介紹這筆買賣的孫先生來說，壓力也是巨大的。

當事人 孫先生：心里愧疚和懊悔，當時感覺有很大的壓力。把我們的錢凍結，就不是我們的了，我們被騙了。

嘗試聯系驗貨人發現異常

前去報案

孫先生說，卡被凍結后，他們曾考慮過主動聯系那個叫“孫志偉”的買糧人要說法，但是，兩人思慮再三最終還是放棄了，因為他們怕驚動對方，到頭來，對方再把自己的聯系方式給拉黑，就得不償失了。

就在孫先生他們與對方周旋的過程中，他們曾嘗試聯系了自稱是“孫志偉”表弟的人，但對方是一問三不知，表示自己就是幫個忙。不過，也就是從聯系了這名男子后，孫先生發現，當他想找那個買糧人“孫志偉”詢問情況時，對方也不回復他任何信息。于是，他們來到新鄉市原陽縣公安局報案。

新鄉市原陽縣公安局刑事偵查大隊民警 王崢：當時和我們的接警員說，他名下的中國銀行卡被貴州警方凍結了，想咨詢一下我們應該怎么處理。我們反詐民警在了解到孫先生的銀行卡身份信息后，了解到他這張被凍結的銀行卡涉及了貴州的一起電信詐騙案件。

根據了解到的情況，原陽警方第一時間指導孫先生盡快搜集自己被騙的證據，并對他提供的線索進行核查。

新鄉市原陽縣公安局刑事偵查大隊民警 王崢：第一我們利用反詐協作機制，把這些材料都發送給了貴州的辦案單位。第二是我們針對孫先生提供的線索，我們進行了順線追蹤。

根據孫先生他們提供的證據，原陽警方展開了調查工作。

新鄉市原陽縣公安局刑事偵查大隊民警 王崢：我們通過到糧站實地查看，追尋著當天來拉糧食的三輛貨車順線追蹤，最后我們在河南的漯河市發現三輛貨車，同時到達這個地點。經過我們到漯河實地查看，發現也是一個糧站。

通過對這三輛大貨車的調查，警方發現，這三輛車都是一名叫陳某的男子通過一款叫“運滿滿”的App預約的。

新鄉市原陽縣公安局刑事偵查大隊民警 王崢：跟三輛貨車的司機聯系，發現他們都是同時在運滿滿App上接了訂單，下訂單的是同一人，運送的地點也是同一個地點。司機根據里程數在運滿滿上掙的是正常的運費。隨后我們到漯河糧站進行了實地查看。

這家糧站的工作人員告訴民警，三輛貨車共拉來了114噸小麥，結算貨款共計274768.2元。民警發現，相比之前付給原陽糧站老板全先生的277717元，這114噸糧食竟少賣了2948.8元，這樣的賠本買賣也引起了原陽警方的高度警覺。

新鄉市原陽縣公安局刑事偵查大隊民警 王崢：當時糧站的負責人跟我們講，一陳姓男子向該糧站售賣小麥，這三車都是他帶著過來了。他還詳細給我們提供了當時貨車的車牌號，到糧站的時間，包括每車有多少噸小麥，價格是多少。

不僅如此，警方通過調查還有了一個重大發現。

新鄉市原陽縣公安局刑事偵查大隊民警 王崢：我們通過查詢訂單發現在運滿滿上下單的人和實際上在抖音和微信上跟孫先生聯系的并不是同一人。

警方發現，最先在抖音平臺關注孫先生的那個人，賬號注冊信息并不叫“孫志偉”，與他在微信上聊天的那個賬號注冊人也不叫“孫志偉”，在貨車預約平臺上下單的人也另有其人。原陽警方將核查到的信息第一時間提供給了貴州警方。10月27日，貴州警方也派出工作組來到原陽開展偵查工作。

貴州省公安廳刑偵總隊四支隊支隊長 田野：在當地公安機關的密切配合下，全力開展案件偵查工作。目前案件偵辦和調查取證工作正在有序開展。如轉入資金的賬戶不涉及違法犯罪，我們將依法及時解凍，保障群眾合法權益。

據貴州警方介紹，不久前，他們曾接到一則轄區群眾遭受電信網絡詐騙的警情，通過對該警情的分析研判，他們掌握了一些線索。

貴州省公安廳刑偵總隊四支隊支隊長 田野：通過調查發現受害人被騙資金中有28萬元轉入了河南原陽孫先生的銀行賬戶。辦案單位根據相關法律規定，對接收被騙資金的銀行賬戶開展緊急處置并依法采取凍結措施。

警方表示，目前犯罪分子往往會通過購買黃金、手機、煙酒等方式，將涉詐資金洗白，除此之外，近期相關媒體報道的類似案件均是這種套路。在此，警方提示廣大公眾，特別是一些商戶，要警惕一些與自己經營能力不匹配的大宗交易活動。

新鄉市原陽縣公安局刑事偵查大隊民警 王崢：在網上一個不認識的陌生人，突然向你大量地購買名貴煙酒、手機，包括很多的糧食，我們應該主動核實對方的身份，讓他提供相應的營業執照，相關的資質。

來源：央視新聞客戶端

來源丨農財君綜合整理

編輯丨農財君

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