【追蹤】藍(lán)天格銳案主犯錢志敏在英國(guó)被判11年8個(gè)月監(jiān)禁，此前已承認(rèn)通過比特幣洗錢

據(jù)《財(cái)富》等媒體報(bào)道，倫敦時(shí)間11月11日，天津藍(lán)天格銳特大非法集資案主犯、英國(guó)史上規(guī)模最大的比特幣洗錢案錢志敏在英國(guó)判處11年8個(gè)月的監(jiān)禁。

9月底，47歲的錢志敏在倫敦南華克法庭上當(dāng)庭承認(rèn)關(guān)于在該國(guó)比特幣洗錢、轉(zhuǎn)移和侵占犯罪所得資產(chǎn)的相關(guān)指控。

2017年，中國(guó)七部委聯(lián)合叫停了各類代幣發(fā)行融資活動(dòng)。當(dāng)時(shí)全國(guó)共立案?jìng)赊k非法集資案件8600起，涉案金額超億元的案件達(dá)50起。其中藍(lán)天格銳非法吸收公眾存款資金達(dá)430億元人民幣。

案發(fā)后錢志敏通過英聯(lián)邦國(guó)家的偽造護(hù)照逃出了國(guó)外，并隨身攜帶一部裝有加密錢包的筆記本電腦，該錢包內(nèi)存有事先通過下屬的火幣賬號(hào)轉(zhuǎn)出的比特幣。

抵達(dá)英國(guó)后，她在倫敦招聘了一位叫溫簡(jiǎn)（Jian Wen）的華裔女子，協(xié)助自己在瑞士、意大利、希臘等歐洲各地考察，目的是將非法所得進(jìn)行房產(chǎn)、汽車、珠寶等大宗消費(fèi)。

與此同時(shí)，英國(guó)金融監(jiān)管局開始打擊通過加密資產(chǎn)洗錢的犯罪行為。2018年，錢志敏和溫簡(jiǎn)試圖直接用比特幣購(gòu)買一幢價(jià)值2350萬(wàn)英鎊的豪宅，最終因資金來(lái)歷不明而引起了警察關(guān)注。

隨后溫簡(jiǎn)被警方拘捕，但錢志敏提前逃匿。據(jù)悉后者在躲避追捕時(shí)曾計(jì)劃投資未被國(guó)際社會(huì)承認(rèn)的東歐微型“國(guó)家”利伯蘭，打算在當(dāng)?shù)孬@選“領(lǐng)導(dǎo)人”，并建設(shè)歐洲最大的佛教寺廟、機(jī)場(chǎng)后獲得外交豁免權(quán)。利伯蘭自稱要通過加密貨幣投資來(lái)打造歐洲的避稅天堂。

倫敦警方在新冠疫情期間反復(fù)對(duì)兩人及其住所進(jìn)行搜查，最終依據(jù)《2002年犯罪收益追繳法》凍結(jié)了6.1萬(wàn)枚比特幣，規(guī)模為該國(guó)歷來(lái)最大。直至上述民事追償程序結(jié)束，或高等法院發(fā)出進(jìn)一步命令之前，這些資產(chǎn)會(huì)一直保持凍結(jié)狀態(tài)。

英國(guó)《2002年犯罪收益追繳法》規(guī)定了以犯罪收益為對(duì)象的刑事沒收制度，以及以違法所得為對(duì)象的民事追繳。2024年3月18日，陪審團(tuán)認(rèn)定溫簡(jiǎn)參與洗錢罪名成立，后者隨后被判入獄6年零8個(gè)月。

錢志敏則于去年4月在英國(guó)歸案，并在5月22日以張亞迪的身份與47歲的馬來(lái)西亞人Senghok Ling一同在威斯敏斯特地方法院首次出庭。Seng Hok Ling則被判入獄4年11個(gè)月。

卷入其中的12.8萬(wàn)名藍(lán)天格銳案受害者一直在積極追償，但面臨跨境追債，虛擬貨幣權(quán)屬、價(jià)值轉(zhuǎn)換等多重困境。委托律師已經(jīng)幫債權(quán)人向英國(guó)高等法院提交了民事追償申請(qǐng)。

10月30日，天津市公安局河?xùn)|分局表示，當(dāng)前，公安機(jī)關(guān)仍在與英國(guó)執(zhí)法機(jī)關(guān)繼續(xù)開展跨境追逃追贓合作，盡全力挽回集資參與人的損失。