反詐最前沿丨新型“購糧洗錢”騙局曝光

近期，全國各地收獲的糧食已經(jīng)逐步收割完入庫，一些商人和農(nóng)戶利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布一些賣糧信息來開拓自己的賣糧渠道，然而這樣的做法也被一些騙子盯上了。

此前，河南新鄉(xiāng)就發(fā)生過一起以收購小麥為名實(shí)施洗錢的案例，騙子打著“高價(jià)收糧、先打全款”的幌子，實(shí)則利用農(nóng)戶的賬戶轉(zhuǎn)移詐騙贓款。近日，湖北襄陽的呂先生也遭遇了類似的騙局。

網(wǎng)上發(fā)布賣糧短視頻

卻遭遇高價(jià)收糧騙局

湖北襄陽的呂先生是一名從事糧油買賣的經(jīng)紀(jì)人，他聯(lián)合幾個(gè)朋友每年收購一些零散農(nóng)戶種植的糧食，進(jìn)行統(tǒng)一銷售賺取差價(jià)。今年9月底，他在當(dāng)?shù)厥召彽男←湺家呀?jīng)收割入庫，為了讓自己收購的糧食賣個(gè)好價(jià)錢，呂先生通過抖音發(fā)布了賣糧的短視頻。

呂先生賣糧的視頻發(fā)出后不久，就有一些買糧客戶與他取得聯(lián)系。

當(dāng)事人 呂先生：當(dāng)時(shí)就是一個(gè)老板通過后臺(tái)聯(lián)系我，他問我什么價(jià)，我比市場價(jià)多報(bào)了5厘到1分錢。這個(gè)老板沒砍價(jià)，一口答應(yīng)了這個(gè)價(jià)錢。

見收糧老板如此爽快，呂先生十分高興，雙方當(dāng)即約定了這筆交易。10月11日，呂先生接到了買糧老板打來的電話，對(duì)方說運(yùn)糧車一會(huì)兒就到，并提前給呂先生匯過來五十萬元的買糧款。

順利收到50萬元購糧款

卻發(fā)現(xiàn)事有蹊蹺

呂先生和他的合伙人都覺得這次的交易太順利了。然而在驚喜之余，有著多年糧食交易經(jīng)驗(yàn)的呂先生卻感覺哪里有些不太對(duì)勁。

僅僅是通過幾次網(wǎng)絡(luò)聊天，購糧人在沒有到現(xiàn)場查看糧食品質(zhì)的情況下，就爽快地答應(yīng)了呂先生略高于市場價(jià)的賣糧報(bào)價(jià)。而且在運(yùn)糧之前，就把幾十萬元的購糧款匯了過來，這些異常的地方都讓呂先生感到有些不踏實(shí)。

10月11日晚上，果然有五六輛貨車陸續(xù)來到了糧庫。在裝糧的過程中，呂先生和運(yùn)糧的貨車司機(jī)聊了起來。

當(dāng)事人 呂先生：我問司機(jī)，你們這貨拉到什么地方，他們說不清楚。我問運(yùn)價(jià)多少，司機(jī)也說不清楚。

在運(yùn)糧現(xiàn)場，還有一名負(fù)責(zé)糧食裝車的人員胡某，呂先生又和胡某交談了幾句。

當(dāng)事人 呂先生：這個(gè)人大概十八九歲，長得白白凈凈的，我看著不像長期做糧食買賣的人，我就問他一些問題，他基本上一竅不通。我心里有點(diǎn)疑慮，就要求他把營業(yè)執(zhí)照發(fā)過來，他的營業(yè)執(zhí)照和打款人名字都合不上。

更讓呂先生不理解的是，一共來了五六輛車，對(duì)方卻只讓裝3車的糧食。呂先生算了一下，三車糧食價(jià)錢不超過40萬元，但對(duì)方在裝糧之前就給他轉(zhuǎn)了50萬元。呂先生提出了自己的質(zhì)疑，對(duì)方稱，就裝3車糧食，價(jià)錢多退少補(bǔ)。

當(dāng)事人 呂先生：我心里感覺是不是遇到了搞詐騙、洗黑錢的，所以就報(bào)警了。

接警后，民警到現(xiàn)場進(jìn)行處置。

民警介紹，他們到現(xiàn)場后發(fā)現(xiàn)路邊停了五六輛貨車，貨車司機(jī)和胡某站在一起聊天，便向他們?cè)儐栂嚓P(guān)的情況。胡某說他們已經(jīng)向呂先生付了50萬元，但是呂先生一直不同意他們裝車。我們便讓貨車司機(jī)先離開，把呂先生和胡某帶回派出所接受進(jìn)一步調(diào)查。

面對(duì)民警的詢問，胡某關(guān)于糧食交易的細(xì)節(jié)全都回答不上來。民警察覺胡某言行可疑，經(jīng)過進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，胡某極有可能涉嫌詐騙。

民警介紹，他們發(fā)現(xiàn)胡某下載了一款比較小眾的私密聊天軟件，其上家給他發(fā)送了很多對(duì)應(yīng)的話術(shù)，教其如何應(yīng)對(duì)公安機(jī)關(guān)的詢問，如何應(yīng)對(duì)賣糧戶的詢問，如何與貨車司機(jī)溝通、應(yīng)對(duì)貨車司機(jī)的詢問。我們初步斷定這是一起以糧食買賣為幌子的詐騙洗錢陷阱。

根據(jù)當(dāng)事人呂先生的收款記錄，民警發(fā)現(xiàn)這筆50萬元的購糧款來自一名外地的陳女士。經(jīng)過與陳女士的溝通，警方得知，她此前因不慎點(diǎn)擊了釣魚網(wǎng)站鏈接，落入電信網(wǎng)絡(luò)詐騙陷阱，被騙了50萬元。

面對(duì)民警出示的證據(jù)，胡某如實(shí)交代了自己參與這起詐騙案的經(jīng)過。

民警介紹，胡某長期無業(yè)，今年8月底在網(wǎng)上尋找兼職時(shí)看到了一則尋找線下辦事人員的啟事。其主動(dòng)與對(duì)方聯(lián)系，對(duì)方要求下載私密App，并通過App向他發(fā)送了話術(shù)并要求他學(xué)習(xí)。隨后安排他前往線下全國多地進(jìn)行押車運(yùn)糧，按照已完成糧食訂單的重量給予其提成獲利。目前胡某因涉及全國各地多起洗錢案件，已被外地警方帶走調(diào)查。

民警查清了這起詐騙洗錢案件的相關(guān)情況后，立即與當(dāng)事人呂先生取得聯(lián)系，并告知他這筆50萬元購糧款是詐騙團(tuán)伙的涉案資金，應(yīng)原路退還給被害人陳女士。

民警表示，購買糧食是一種新型的洗錢方式，因?yàn)榱看蟆味唷Ｔp騙分子用秋季收購糧食作為幌子，利用騙取的現(xiàn)金購買糧食，從而達(dá)到洗錢的目的。并且利用農(nóng)戶急于出售糧食和對(duì)不明資金來源鑒別能力不足的弱點(diǎn)，使農(nóng)戶掉入了洗錢陷阱。

民警介紹，這些賣糧的農(nóng)戶在交易過程中，一旦沒能識(shí)別出異常情況，收了這些涉詐資金，這些賣糧款也會(huì)被依法凍結(jié)，公安機(jī)關(guān)會(huì)追查資金的來源。詐騙團(tuán)伙一旦完成洗錢，便會(huì)迅速將所購糧食變賣套現(xiàn)、分贓轉(zhuǎn)移。因此，賣糧的農(nóng)戶們要提高警惕，小心“購糧洗錢”新套路，避免淪為詐騙鏈條中的受害者。

警方再次提醒，不管是線上還是線下交易，一旦收到不明來源的資金要第一時(shí)間與警方取得聯(lián)系，避免成為詐騙分子的洗錢工具，造成自身的財(cái)產(chǎn)損失。

騙子利用秋收后農(nóng)戶們急于售糧的心理，用高于市場的價(jià)格和反常的爽快付款制造信任假象，再通過真實(shí)交易將詐騙贓款“洗白”。一旦農(nóng)戶收下這筆錢，銀行卡極可能被凍結(jié)，還有可能成為騙子洗錢的幫兇。

因此，一旦遇到“不驗(yàn)貨、高報(bào)價(jià)、先打款”的異常交易，務(wù)必多問一句、多查一步。一定要多些警惕，別被“高價(jià)格、打款快”蒙蔽，別讓一季的汗水與收成，變成騙子洗錢的工具。

來源：央視新聞