北京
近日，一爾灣亞裔夫妻，因其長期隱瞞其公司巨額現金交易、違反反洗錢 法規并逃避聯邦稅款，向聯邦法院認罪。案件涉及金額高達數億美元，被聯邦執法機構形容為 系統性、持續多年的金融犯罪行為。
根據美國司法部公布的信息，這對夫妻是爾灣居民， 50歲的 Alex Nguyen 與 52歲的妻子 Sam Nguyen，及 他們經營的 Newport Gold Post Inc.，對一項聯邦共謀罪認罪。Alex Nguyen 另對一項申報虛假 稅表罪認罪。
根據法庭文件顯示，Nguyen夫妻在2013年5月至2022年3月期間，擁有并經營多家貴金屬相關企業，包 括 Newport Gold Post、Goldtech Assay Laboratory（Infinity）、Sam Bullion and Coin 及 AAPS Bullion。這些企業頻繁從客戶手中收取大額現金，卻明知故犯未按《銀行保密法》規定，向 國稅局（IRS）申報單筆超過1萬美元的現金交易（Form 8300）。
執法人員調查發現，僅 Alex Nguyen 一人，每日從客戶處收到的現金就高達20萬到100萬美元。他不僅未依法申報，還將現金用于向其他珠寶區商家購買貴金屬，并與對方約定互相不提交現金交易報告。
更嚴重的是，兩人還曾向IRS與聯邦調查局（FBI）作出虛假陳述。
檢方指出，Nguyen夫妻及其同謀在至少350次交易中故意未提交或提交虛假、不完整的現金交易報 告，涉及現金總額至少 1.27億美元。
Alex Nguyen謊稱自己自上世紀 80年代起就不再接受現金付款；Sam Nguyen也對執法人員否認收取現金。
執法人員表示，2020年12月，一名買家曾拖著裝有14萬美元現金的手提箱前來購買白銀，其中 一半現金以熱封方式包裝。Alex Nguyen在未核實身份、未提交申報的情況下，向其出售了超過 5,100盎司白銀。
Sam Nguyen在認罪協議中也承認，多次明知不報。2021年7月，她曾在未核實客戶身份、未詢問 資金來源的情況下，收取10萬美元熱封包裝現金出售金條，并直言“更喜歡這種包裝的現金”，即便意識到交易高度可以，任然未依法申報。
為了處理這些現金，夫妻倆利用賭場“洗錢”，夫妻二人還將企業現金帶至賭場，再以“贏款”形式兌換成支票，累 計104萬多美元，隨后存入個人賬戶使用。
法院估算，五個涉案納稅年度的欠稅總額介于176萬至187萬美元之間。
根據法律， Alex Nguyen最高可被判處 8年聯邦監禁； Sam Nguyen最高可面臨 5年監禁；Newport Gold Post Inc. 最高處罰50萬美元罰款
聯邦地區法官已將量刑聽證會定于2026年6月5日。
具體刑期，法官會根據認罪情況，量刑。
當天匯率
1 美元=7.04人民幣
拓展人脈和商機的工具
美國同城分類信息網免費發布平臺！
點擊下方原文閱讀
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
