“類(lèi)虛擬幣”錢(qián)包是如何利用網(wǎng)賭平臺(tái)進(jìn)行洗錢(qián)的？

關(guān)注文叔，你的困難，我來(lái)解決

用智慧詮釋真相，讓公正照亮人間

信任是前提，理解是關(guān)鍵，付費(fèi)是尊重

“類(lèi)虛擬幣錢(qián)包”所有的參與者都是洗錢(qián)犯罪鏈中的一環(huán)，最后這些因果都由du客來(lái)承擔(dān)了，所有的違法資金都流入了這些玩家手里，一旦立案司法機(jī)關(guān)將凍結(jié)大量支付賬戶(hù)，而這些參與者，他們或最后將面臨著幫信、掩飾隱瞞、洗錢(qián)、電詐、開(kāi)設(shè)du場(chǎng)等罪名的指控。

經(jīng)常有人咨詢(xún)我在這種給WD平臺(tái)提供結(jié)算的第三方支付平臺(tái)（類(lèi)虛擬幣錢(qián)包）長(zhǎng)期去交易（上下分）會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，文叔深知這些所謂的“類(lèi)虛擬幣錢(qián)包”只不過(guò)是利用這些WD平臺(tái)進(jìn)行洗錢(qián)而已。

作為一個(gè)多年反詐博主，還有一個(gè)本著認(rèn)真負(fù)責(zé)任的態(tài)度告訴你，WD平臺(tái)一直都是"洗錢(qián)"高危區(qū)。

所以，無(wú)論是誰(shuí)問(wèn)我，我的回答是你跟這群洗錢(qián)平臺(tái)發(fā)生資金關(guān)聯(lián)交易，你不僅會(huì)有收到贓款的凍卡風(fēng)險(xiǎn)，還會(huì)有刑事風(fēng)險(xiǎn)。

比如，下面這位付費(fèi)咨詢(xún)的老哥，還好及時(shí)醒悟的早，還是有點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的，不然最后的結(jié)果一定是凍卡、上兩卡名單、甚至被按頭。

注意，標(biāo)題我用的是“類(lèi)虛擬幣”錢(qián)包，大多數(shù)小白只聽(tīng)說(shuō)過(guò)虛擬幣錢(qián)包，小白的對(duì)虛擬幣錢(qián)包的理解僅僅是停留在字面上的意思，并不是所有叫XXX錢(qián)包的就一定是虛擬幣錢(qián)包。

而為什么現(xiàn)在的那些WD平臺(tái)不像以前一樣，在臺(tái)子里面直接上下分充提呢？

以前這些WD臺(tái)子要么就是自己提供收款打款賬戶(hù)，要么就是外包給外面的跑分團(tuán)隊(duì)，但是現(xiàn)在的“斷卡行動(dòng)”打擊力度越來(lái)越嚴(yán)、金融賬戶(hù)的風(fēng)控也越來(lái)越嚴(yán)，以前很容易獲取的銀行卡等支付賬戶(hù)的三件套的成本也越來(lái)越高，幾乎出現(xiàn)了用卡荒。

暴利的灰色產(chǎn)業(yè)，哪里有需求，那里就會(huì)有創(chuàng)新。

所以，為了解決這些行業(yè)痛點(diǎn)，變著花樣的為臺(tái)子服務(wù)的“類(lèi)虛擬幣錢(qián)包”就誕生了，它們就成為了臺(tái)子“用卡荒”的解決性方案了，而它們的本質(zhì)用玩家的卡來(lái)承接以前需要自己承擔(dān)的天量流水，順便利用玩家的支付賬戶(hù)參與xi錢(qián)。

而這些所謂的“類(lèi)虛擬幣錢(qián)包”其實(shí)是在掛羊頭賣(mài)狗肉了，就是打著區(qū)塊鏈的幌子，利用交易者的支付賬戶(hù)做著”違法犯罪”的事。

真正的虛擬幣錢(qián)包：它是一個(gè)以區(qū)塊鏈為底層技術(shù)的數(shù)字資產(chǎn)管理工具，不依賴(lài)第三方機(jī)構(gòu)，私鑰（助記詞）并不保存在服務(wù)器上或者中心化機(jī)構(gòu)手上，用戶(hù)可以完全掌握自己的私鑰（助記詞），用戶(hù)對(duì)資產(chǎn)有絕對(duì)的掌控權(quán)，可以自由的在鏈上交易其錢(qián)包內(nèi)的所有資產(chǎn)，不需要某一個(gè)人同意才能交易，資產(chǎn)保存在鏈上，沒(méi)有任何跑路關(guān)門(mén)風(fēng)險(xiǎn)。

類(lèi)虛擬幣錢(qián)包：其實(shí)識(shí)別這種“類(lèi)虛擬幣錢(qián)包”很簡(jiǎn)單，就看在進(jìn)入應(yīng)用的時(shí)候是否會(huì)讓你創(chuàng)建錢(qián)包的時(shí)候生成助記詞了，如果沒(méi)有讓你生成助記詞創(chuàng)建錢(qián)包，而是讓你用傳統(tǒng)的方法去注冊(cè)輸入手機(jī)號(hào)、密碼這些，那么這種我們就形象的稱(chēng)之為“類(lèi)虛擬幣”錢(qián)包了。

而這種類(lèi)虛擬幣錢(qián)包他并不是去中心化的，你的私鑰（助記詞）是保存在他們的服務(wù)器上，其實(shí)你并不掌握資產(chǎn)，你的所有鏈上的每一筆操作都需要他們的審批，他們不同意你無(wú)法動(dòng)用你錢(qián)包資產(chǎn)的一毫一厘，最后的結(jié)果是直接黑你的錢(qián)，或者關(guān)門(mén)大吉。

市面上的這種類(lèi)虛擬幣錢(qián)包多如牛毛，幾乎都活躍在網(wǎng)賭圈，而早在今年上半年，國(guó)內(nèi)叔叔就針對(duì)這類(lèi)錢(qián)包開(kāi)展過(guò)一批又一批的“網(wǎng)賭專(zhuān)案”行動(dòng)，文叔接受委托案例中的很多被“WD專(zhuān)案“”凍卡的案例有一半的交易場(chǎng)景都是在這種錢(qián)包里面發(fā)生的。

這樣的“類(lèi)虛擬幣錢(qián)包”為了逃避叔叔的打擊，所以所以他們的馬甲幾乎是換了又換，很多錢(qián)包又都是一個(gè)老板。

這些錢(qián)包的目的除了給賭客開(kāi)展支付結(jié)算業(yè)務(wù)以外，還利用賭客進(jìn)行著洗錢(qián)活動(dòng)。

賭客當(dāng)然全然不覺(jué)得，只覺(jué)得有錢(qián)賺來(lái)錢(qián)快，找到了一個(gè)好項(xiàng)目，認(rèn)知高點(diǎn)的及時(shí)醒悟，認(rèn)知低的的最后的結(jié)果一定是會(huì)被凍卡背鍋。

就拿下面圖片的NO錢(qián)包的搬磚功能作為例子，一般像這種錢(qián)包上線的時(shí)候他需要保證買(mǎi)賣(mài)交易區(qū)的深度，滿(mǎn)足玩家進(jìn)場(chǎng)的時(shí)候有幣可賣(mài)的需求，所以這里又有個(gè)“搬磚”的專(zhuān)區(qū)。

這個(gè)所謂“搬磚”的專(zhuān)區(qū)，實(shí)際就是給普通du客提供充值服務(wù)了，比如搬磚者從數(shù)字貨幣交易所或者其它渠道先購(gòu)買(mǎi)1000個(gè)USDT，成本是7元一個(gè)，一共7000元，然后再把這1000個(gè)USDT轉(zhuǎn)入到NO錢(qián)包提供的地址里面，這個(gè)時(shí)候臺(tái)子會(huì)根據(jù)你轉(zhuǎn)入U(xiǎn)SDT數(shù)量的多少給你按比例換成積分CNY(1CNY=1人民幣），舉例給你的USDT價(jià)格是7.1，換算到你的后臺(tái)賬戶(hù)里面就是7100的CNY，這中間的100CNY就是平臺(tái)錢(qián)包給你的傭金，但是現(xiàn)在這7100CNY只是臺(tái)子給你的一個(gè)數(shù)據(jù)，你要變現(xiàn)，那么就得去買(mǎi)賣(mài)專(zhuān)區(qū)里面賣(mài)給du客，交易完成后，du客后臺(tái)收到積分cny，就可以去臺(tái)子上分了。

這里面的“搬磚”區(qū)不僅普通du客、跑分者都可以參與，因?yàn)橛欣蓤D，當(dāng)然也會(huì)吸引一些專(zhuān)業(yè)的車(chē)隊(duì)、洗錢(qián)團(tuán)伙進(jìn)來(lái)。

當(dāng)普通du客在掛單出售CNY積分的時(shí)候，這些洗錢(qián)團(tuán)伙，他們也會(huì)匹配電詐受害者打款給du客，交易完成后會(huì)把這些CNY積分通過(guò)平臺(tái)直接提USDT出去，或者直接掛單把CNY積分出售出去。

就這樣一個(gè)完整的跑分、洗錢(qián)、為WD平臺(tái)提供支付結(jié)算的犯罪鏈就呈現(xiàn)在我們面前了，而在這個(gè)錢(qián)包所有的參與者幾乎都是整個(gè)犯罪鏈中的一環(huán)，最后這些所有的罪惡都由散戶(hù)、du客來(lái)承擔(dān)了，因?yàn)樗械姆缸镔Y金都流入了這些普通玩家的支付賬戶(hù)里面了，一旦立案這些賬戶(hù)都將會(huì)被司法凍結(jié)。

而這些參與者，他們或最后將面臨著幫信、掩飾隱瞞、洗錢(qián)、電詐、開(kāi)設(shè)du場(chǎng)等罪名的指控。

這也就是為什么那么多的WD玩家都被凍卡的真正原因了。

如果你不想遇到支付賬戶(hù)凍結(jié)、兩卡懲戒、等刑事涉案問(wèn)題，所以不要再?gòu)倪@種“類(lèi)虛擬幣錢(qián)包”提現(xiàn)到自己卡里。

這跟從臺(tái)子里面提現(xiàn)的本質(zhì)上都是一樣的，雖然說(shuō)換成其他類(lèi)虛擬幣等媒介進(jìn)行交易，僅僅是作案工具作案媒介改變了，違法資金換了一種方式流入了而已，這些WD圈子的資金構(gòu)成就不用我說(shuō)了，黑就是黑，永遠(yuǎn)改變不了。

我是文叔，祝你早日上岸~

我是文叔，關(guān)注幣商事務(wù)所，專(zhuān)注加密圈法律法規(guī)，銀行卡司法凍結(jié)、兩卡懲戒申訴、虛擬幣安全變現(xiàn)等領(lǐng)域的資深研究。

遠(yuǎn)離違法犯罪，少走彎路，

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