白銀一案例入選甘肅公安“隴風(fēng)·反詐”專項(xiàng)行動(dòng)十大典型案例

1月5日上午，甘肅省政府新聞辦召開“隴風(fēng)·反詐”專項(xiàng)行動(dòng)新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)了十大典型案例，白銀景泰舒某等人詐騙案入選。

案例1：定西市“1·13”網(wǎng)絡(luò)賭石詐騙案

2025年1月，定西市公安機(jī)關(guān)打掉10個(gè)境內(nèi)從事網(wǎng)絡(luò)賭石詐騙犯罪團(tuán)伙，一舉抓獲包括金主在內(nèi)的嫌疑人91名。鑒于案情重大、涉案人數(shù)眾多，2025年6月，公安部將該案列為掛牌督辦案件。目前，該案53名主要嫌疑人已被人民法院依法判處有期徒刑十三年至六個(gè)月不等。

案例2：酒泉敦煌“6·19”專案

2025年6月，敦煌市某公司出納被冒充公司領(lǐng)導(dǎo)詐騙200萬元。案發(fā)后，省市縣三級公安機(jī)關(guān)迅速組建專案組開展攻堅(jiān)，成功查明越南河內(nèi)詐騙窩點(diǎn)2處，抓獲嫌疑人19名，挽回被騙損失103萬元。該案中境外犯罪團(tuán)伙租賃香港服務(wù)器搭建作案環(huán)境，境內(nèi)洗錢團(tuán)伙通過兌換外幣、購買名貴手表等手法轉(zhuǎn)移涉詐資金。目前，案件已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

案例3：臨夏州“1·11”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

2025年1月，臨夏市居民王某因投資理財(cái)被騙600余萬元。案發(fā)后，省州市三級公安機(jī)關(guān)迅速組建專案組開展攻堅(jiān)，成功查明緬甸妙瓦底詐騙窩點(diǎn)1處，抓獲嫌疑人21名，挽回?fù)p失200余萬元。該犯罪團(tuán)伙藏匿境外、遙控境內(nèi)，通過買賣玉米、黃牛、彩票等手法轉(zhuǎn)移涉詐資金。目前，案件已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

案例4：嘉峪關(guān)潘某、苗某某等人涉嫌詐騙案

2025年4月，嘉峪關(guān)市公安局成功偵破一起虛假購物類詐騙案，抓獲嫌疑人10名，核實(shí)受害人2400余名，查明涉案金額756萬元。該犯罪團(tuán)伙通過短視頻平臺(tái)發(fā)布高價(jià)回收“老物件”的虛假視頻，吸引受害人進(jìn)入微樂播平臺(tái)，再以購買法器祛病消災(zāi)等為由，誘導(dǎo)受害人購買虛假“可升值工藝品”，實(shí)施詐騙。目前，案件已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

案例5：天水市“3·05”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

2025年3月，天水市公安局秦州分局根據(jù)可疑線索立案偵查，研判查明柬埔寨金邊賭詐窩點(diǎn)2處，抓獲嫌疑人42名。經(jīng)查，該團(tuán)伙在柬埔寨金邊架設(shè)犯罪窩點(diǎn)，針對境內(nèi)公民開展冒充公檢法詐騙。目前，案件已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

案例6：武威天祝楊某某被詐騙案

2025年7月，天祝縣居民楊某某被冒充客服，誘導(dǎo)下載屏幕共享類APP詐騙11.9萬元。市縣兩級公安機(jī)關(guān)迅速立案開展偵查，查明嫌疑人程某與境外詐騙集團(tuán)相互勾連，招募人員申請商戶收款碼接受涉詐資金，到賬后取現(xiàn)匯集，隨后以回U方式進(jìn)行轉(zhuǎn)移結(jié)算。目前，該案共抓獲嫌疑人17名，相關(guān)人員已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

案例7：蘭州城關(guān)王某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪案

2025年年中，蘭州市公安局城關(guān)分局打掉1個(gè)境內(nèi)洗錢團(tuán)伙，抓獲嫌疑人9名，串并案件91起、涉案金額800余萬元，深挖拓查黑灰產(chǎn)從業(yè)人員98名，在全國范圍內(nèi)發(fā)起集群打擊。經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙與境外詐騙集團(tuán)相互勾連，招募人員注冊個(gè)體工商戶、申請商戶POS機(jī)，為涉詐資金洗轉(zhuǎn)提供通道。目前，案件已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

案例8：張掖市“1·09”專案

2025年年初，山丹縣公安局打掉1個(gè)境內(nèi)洗錢團(tuán)伙，抓獲嫌疑人15名，核實(shí)受害人200余名，查明涉案金額1500余萬元。該團(tuán)伙大量收購無實(shí)體經(jīng)營的空殼公司，招募人員變更公司法人身份后，租用辦公場所騙取銀行工作人員辦理對公賬戶，為境外詐騙窩點(diǎn)轉(zhuǎn)移涉詐資金提供通道。目前，案件已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

案例9：白銀景泰舒某等人詐騙案

2025年4月，景泰縣公安局成功偵破一起薦股詐騙案，打掉“線上詐騙+線下取現(xiàn)”犯罪團(tuán)伙2個(gè)，抓獲嫌疑人14名。該犯罪團(tuán)伙冒充“部隊(duì)軍官”，以掌握內(nèi)幕消息，投資黃金賺錢為由，誘導(dǎo)受害人準(zhǔn)備大量現(xiàn)金，再招募境內(nèi)“跑分”車隊(duì)上門取現(xiàn)，實(shí)施詐騙。目前，12名主要嫌疑人已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。

案例10：金昌永昌李某某被詐騙案

2025年3月，永昌縣居民李某某被薦股詐騙83萬元。案發(fā)后，市縣兩級公安機(jī)關(guān)迅速開展偵查工作，打掉境內(nèi)洗錢團(tuán)伙1個(gè)，抓獲嫌疑人22名，挽回?fù)p失47萬元。該團(tuán)伙流竄多個(gè)城市開辦銀行卡，就地入住酒店、民宿轉(zhuǎn)移涉詐資金。目前，案件已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

★來源：甘肅公安