上海
周五，荷蘭法院判處一名48歲的鹿特丹居民十年零八個(gè)月監(jiān)禁，并判處一名42歲的鹿特丹女子監(jiān)禁四年，重于檢察官要求的刑期。這對(duì)夫婦因涉嫌經(jīng)營地下銀行洗錢受審，他們合謀在位于鹿特丹的華人雜貨店洗錢超過5000萬歐元。
對(duì)這兩名鹿特丹居民的判決比檢方此前要求的刑期均長兩年。法院認(rèn)為，這對(duì)夫婦慣于洗錢是“加重刑罰”的原因，并認(rèn)為他們屬于一個(gè)嚴(yán)密的犯罪組織，也是加重刑罰的原因之一。
這名48歲的鹿特丹居民被認(rèn)為是犯罪組織的頭目，該組織在全球范圍內(nèi)轉(zhuǎn)移巨額犯罪所得。他的犯罪客戶將現(xiàn)金送到他妻子位于鹿特丹的雜貨店。
隨后，成袋的現(xiàn)金從商店被轉(zhuǎn)移出去，最終總額超過5100萬歐元，涉及多種貨幣。
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這對(duì)夫婦最終于2024年4月9日被捕。
正如此前披露的那樣，這家華人雜貨店實(shí)際上是一個(gè)犯罪家族企業(yè)。據(jù)稱，這對(duì)夫婦的兒子也在商店收取錢款，并替他父親清點(diǎn)。
他此前也曾被捕，但當(dāng)時(shí)他還是未成年人。他的案件于2024年10月結(jié)案，他因洗錢近250萬歐元僅被判處50小時(shí)社區(qū)服務(wù)。
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