陳志案與趙長鵬案：美國從中獲利近200億美元

原創 袁宏 環球網

最新報告揭露美用技術霸權收割全球虛擬貨幣資產 兩大知名案件獲利近200億美元

2月26日，中國國家計算機病毒應急處理中心等部門聯合發布的最新報告展示了美國利用技術霸權收割全球虛擬貨幣資產的過程。據不完全統計，2022—2025年，美國通過各類案件累計沒收全球虛擬貨幣資產價值超300億美元，其中僅陳志案單案沒收資產規模就達150億美元，占比達50%。

26日，中國國家計算機病毒應急處理中心、計算機病毒防治技術國家工程實驗室以及360數字安全集團、安天科技集團股份有限公司聯合發布《“頭號玩家”——美國技術霸權下的全球虛擬貨幣資產收割行動深層解析》，報告結合陳志案、趙長鵬案等典型案例，從區塊鏈技術背景與安全風險切入，系統剖析美國利用技術霸權收割全球虛擬貨幣資產的過程邏輯、技術細節，深入解構其國家級網絡攻擊手段與深層政治動機，為全球各國應對數字霸權威脅提供參考。

國家計算機病毒應急處理中心高級工程師杜振華在接受《環球時報》采訪時介紹了報告出臺的背景：國際機構公開數據顯示，截至2026年1月底，全球虛擬貨幣資產總市值約2.73萬億美元，其中比特幣總市值達到1.57萬億美元。同期，各國央行的黃金儲備價值約為5.83萬億美元。“虛擬貨幣資產市值已達到全球官方黃金儲備總市值的47%左右，這表明虛擬貨幣資產市值已成為不可忽視的新型金融資產。”

在此背景下，美國政府對虛擬貨幣的政策演變經歷了從初期忽略到逐步監管，再到2025年全面立法的過程。“最新發布的報告通過翔實的內容和具體案例展示了美國憑借先發技術優勢、產業聚集優勢、完善法規體系與強大執法能力，構建‘技術優勢—法規綁定—機構執行’的三位一體體系，以虛擬資產領域為重要抓手，通過網絡攻擊、規則圍堵、欲擒故縱、定向收割、遠洋捕撈等手段，實施精準化、規模化的數字掠奪，嚴重侵害全球各國技術主權、經濟利益與政治安全。”杜振華表示。

報告披露，美國是國際虛擬貨幣這場大型“賭局”的“頭號玩家”，并且長期霸占“莊家”席位。在虛擬貨幣資產領域，美國掌控著全球主流區塊鏈協議的核心研發權、關鍵節點控制權及鏈上數據分析技術優勢，頭部區塊鏈企業（如Chainalysis、Elliptic）均由美國主導，占據全球鏈上溯源市場90%以上的份額。美國利用技術優勢與規則制定權，并在盟友國家的配合下，將全球虛擬貨幣資產交易納入自身監管與基于長臂管轄的跨境執法體系，通過民事沒收、刑事追責、罰款追繳等方式，大規模侵占境外虛擬貨幣資產。

陳志案與趙長鵬案：美國從兩大案件中共獲利近200億美元

陳志案與趙長鵬案是美國運用技術霸權收割全球虛擬資產的兩大典型樣本。報告表示，兩起案件完整呈現了美國“技術優勢—法規綁定—機構執行”的收割閉環，其過程邏輯與技術細節具有鮮明的霸權主義特征。

1月7日，公安部將重大跨境賭詐犯罪集團頭目陳志（中國籍）從柬埔寨金邊押解回國。陳志犯罪集團涉嫌開設賭場、詐騙、非法經營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項犯罪。目前，陳志已被依法采取強制措施，相關案件正在進一步偵辦中。

報告內容顯示，2025年10月，美國紐約東區聯邦檢察官辦公室宣布對柬埔寨太子集團創始人陳志發起刑事指控，罪名涉及電信網絡詐騙、洗錢等，同時高調宣布沒收其控制的約12.7萬枚比特幣，按當時市場價格計算價值約150億美元，創下美國司法部門歷史上最大規模的虛擬資產沒收紀錄。

報告內容顯示，“據不完全統計，2022—2025年，美國通過各類案件累計沒收全球虛擬貨幣資產價值超300億美元，陳志案單案沒收資產占比達50%。”

“從地緣戰略視角審視，這起行動遠不止于表面上的‘正義執法’與打擊東南亞詐騙網絡，而是美國憑借規則制定權、技術追蹤優勢與全球情報網絡，對潛在競爭對手或灰色勢力資產實施的系統性精準收割范例。美國以‘保護受害者權益’為旗幟，直接將涉案虛擬貨幣資產轉化為自身掌控的戰略性金融儲備，完成了一次從犯罪鏈條末端到國家資產的華麗合法化轉移。”360集團創始人周鴻祎對《環球時報》表示。

周鴻祎評價說，美方這種單方面收割行為不僅破壞他國的執法活動，導致受害者的二次損失，還干擾了虛擬貨幣資產全球流動，破壞新興市場國家金融穩定，最終目的則是鞏固美元在數字金融領域的霸權地位。

國際著名虛擬貨幣交易所幣安及其創始人趙長鵬案則是美國利用司法霸權與技術監控手段，逼迫全球虛擬資產平臺服從其監管規則、實現經濟收割與規則輸出的另一典型案例。

2023年至2025年，美國針對趙長鵬發起“民事+刑事”雙重追責，最終根據認罪協議，幣安平臺繳納43億美元的罰款。

“美國在案件調查過程中，運用了全方位的技術監控手段，實現了對幣安運營數據、用戶數據、交易數據的全面滲透與取證，展現了其在數字資產平臺監控領域的技術優勢。”杜振華進一步介紹說，美國通過黑客技術滲透幣安內部服務器，獲取了核心運營數據與高管通訊記錄，證實幣安高管明知美國監管規則，卻故意規避合規要求。

杜振華分析說，該案執法邏輯呈現鮮明的“規則預設—技術取證—罰款收割”特征，即：美國先通過國內法規將全球虛擬資產平臺納入長臂管轄的監管范圍，再利用技術手段固定平臺違規證據，最終以巨額罰款實現經濟收割，同時強制平臺接受美國的合規改造，強化美國在虛擬貨幣資產領域的規則主導權。

他還稱，“在整個執法過程中，對于大量詐騙受害者而言，相當于螳螂捕蟬，黃雀在后，美方放縱電信詐騙，通過技術霸權攫取的巨額收益的大部分并沒有返還受害人，事實上構成了對他國財產的間接掠奪。”

美政府支持黑客組織定向攻擊全球20余家虛擬貨幣資產交易所

報告表示，眾所周知，作為名副其實的“黑客帝國”，美國擁有全球最龐大的國家級黑客力量。2023年至2025年，具有美國政府支持背景的黑客組織針對全球20余家主流虛擬貨幣資產交易所發起定向攻擊，攻擊手段包括植入后門、魚叉釣魚、供應鏈滲透等，重點竊取用戶錢包私鑰、平臺交易流水及合規監管信息，攻擊目標覆蓋亞洲、歐洲、非洲多個國家和地區的平臺。

安天科技集團股份有限公司創始人肖新光分析說，“從時間線比對來看，部分攻擊行動與美國司法部、美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）等部門針對虛擬資產領域的執法行動存在關聯性。”

肖新光表示，美國在針對虛擬貨幣執法過程中的利益攫取行為早有先例，歷史上著名的“絲綢之路”案件就是典型的利用執法和技術手段追索、扣押、囤積、拍賣第三方資產，進而將其轉化為美國政府資產的“收割”案例，這已經成為美方攫取全球財富，緩解其自身經濟危機的常用手段。另一方面，美國通過把控虛擬資產的監管規則和交易走向，把數字金融體系整合進由美元主導的全球金融體系之中，阻止遭到其制裁封鎖的國家借助虛擬貨幣資產繞開美元進行結算，以強化其長臂管轄。

報告引用美國司法部的數據顯示，通過虛擬資產領域的執法行動，每年可增加數百億美元的財政收入，同時強化了全球虛擬貨幣資產交易對美元的依賴，進一步鞏固了美元的國際貨幣地位。

“事實上，已拍賣變現的比特幣只是其強取豪奪來的九牛一毛，更多的成為戰略比特幣儲備。美國政府企圖通過掌控‘數字黃金’來對沖全球去美元化趨勢。美國憑借技術層面的霸權地位對全球虛擬資產進行收割，其根本目的在于鞏固自身的經濟霸權以及美元的國際地位。”肖新光說。

報告總結說，本文系統性揭示了美國政府以技術霸權為依托，以金融創新為掩護，以虛擬貨幣資產為載體，以維系和升級美元霸權體系為目標，以繼續收割全世界為根本目的的險惡圖謀。