盜用身份洗錢近5億，主謀拖延失敗，即將在美受審

編者按

編者按：美國紐約南區聯邦地區法院2026年1月21日就邪教組織“法輪功”旗下《大紀元時報》首席財務官關衛東等人涉嫌跨國洗錢案作出裁決，依法駁回兩被告方拖延審判的動議。起訴書顯示，關衛東等人系統性盜用身份信息，利用加密貨幣等手段非法牟利、轉移資金。該案不僅涉案金額巨大，性質嚴重，也進一步揭示出《大紀元時報》打著“媒體”旗號從事有組織違法活動的本質。中國反邪教網編譯如下：

▲美國紐約南區聯邦地區法院2026年1月21日簽發的裁定書

2026年1月21日，美國紐約南區聯邦地區法院（United States District Court for the Southern District of New York）就涉及邪教組織“法輪功”旗下媒體《大紀元時報》高管洗錢案作出關鍵裁定，依法全面駁回被告關衛東（Bill Guan）和黎文雄（Le Van Hung）于2025年11月14日提出的審前動議，包括要求政府提供案件具體事項說明、申請排除依據搜查令扣押的相關證據以及請求駁回補充起訴書。法院裁定明確，被告方相關程序性抗辯理由不能成立，案件進入實質性審理階段。

▲《大紀元時報》高管關衛東（左）和越南同案犯黎文雄（右）

2024年6月3日，美國司法部發布公告，宣布對《大紀元時報》首席財務官關衛東提起訴訟。越南籍同案犯黎文雄的訴訟公告則于同年11月18日發布。

▲美國司法部對關衛東（左）和黎文雄（右）發起訴訟的公告

起訴書披露，本案調查始于2021年1月。隨著調查深入，一條隱藏在賬面之下的非法資金鏈逐漸浮出水面。美國檢方指控，關衛東與黎文雄共謀，將至少6700萬美元（約合人民幣4.8億元）的非法所得“洗白”，并輸送至該媒體公司及其關聯實體賬戶。

起訴書指控，關衛東作為《大紀元時報》首席財務官，負責管理所謂“網上賺錢”（Make Money Online，MMO）團隊。該團隊及相關人員利用加密貨幣，折價購入犯罪所得資金，隨后通過數千筆預付借記卡交易，以及盜用的美國居民個人身份信息開設的金融賬戶，將相關資金分批轉入上述媒體實體賬戶。

黎文雄在該計劃中負責招募共謀人員、傳遞身份信息，指揮共謀人員實施具體操作，包括接收以他人名義辦理的實體預付借記卡、冒充銀行賬戶持有人致電銀行等，以實現非法資金轉移。

自2024年5月起，兩人被正式起訴，關衛東被控洗錢共謀及兩項銀行欺詐罪，共三項罪名；黎文雄被控洗錢共謀、銀行欺詐共謀、加重身份盜用及身份盜用共謀，共四項罪名。

在審議程序中，被告方關衛東與黎文雄表現出極度抗拒。2025年11月14日，兩人向法院提出動議，要求政府提供所謂的“具體指控清單”，試圖迫使檢方提前公開全部證據細節以尋找法律漏洞。對此，法官維克托·馬雷羅（Victor Marrero）裁定，政府已提供多達200萬頁證據材料和10萬筆詳細交易記錄，足以覆蓋全部指控事實。法院認為，被告方此舉純屬利用法律動議作為“調查工具”，意在干擾正常司法程序，而非真正的辯護需要，故予以駁回。

此外，黎文雄還試圖將刑事犯罪包裝成政治問題，向法院聲稱針對其提起的起訴屬于所謂的“政治打壓”，妄圖以此申請撤銷起訴。對此，法院明確指出，該案調查啟動時間遠早于被告聲稱的政治背景時間點，相關說法缺乏事實依據，不構成撤銷起訴的理由。

自2024年5月美國司法部起訴關衛東、黎文雄以來，這起跨國洗錢案已歷時近兩年。其間被告及其律師團隊屢次通過法律程序試圖脫罪，但美國紐約南區聯邦地區法院2026年1月21日的裁定明確：證據充分，程序合法，被告辯護理由不成立。案件現已進入正式審理階段，陪審團將依據證據作出最終裁決。

本文系『中國反邪教』微信公眾號原創，轉載請注明出處

編輯：禾重

審核：曉帆

簽發：力楓

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