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意大利華人網2026年3月20日消息：意大利稅警在拉文納檢察院的協調下，近日偵破一起涉及多地的重大逃稅案件。目前已有數十華人被納入調查范圍，其中還包括一名會計師。
調查人員指出，一名企業主長期采用一種被稱為“開了關、關了再開”的操作手法逃避納稅。其核心做法是不斷更換公司主體：一家公司在累積大量稅務欠款后被棄用，隨后用新的增值稅號注冊新公司，繼續原有業務。表面上公司不斷“消失”，實際上經營始終沒有中斷。
涉案企業在法恩扎、奧基奧貝洛以及弗留利地區的切爾維尼亞諾等地經營多家商鋪。雖然公司長期未繳稅，但門店依然正常運作。調查人員認為，這種模式已經形成一套較為成熟的規避監管手段。
與此同時，相關非法所得還通過另一套方式被轉移出境。稅警表示，涉案人員通過虛開發票，將資金偽裝成商業成本，再借助一批實際并不存在的“空殼公司”，把資金逐步轉移至中國。
本次行動代號為“東方快車”。截至目前，已有20人因涉嫌稅務欺詐、自洗錢以及惡意逃避稅款被移送司法機關處理。執法部門還查封了約1000萬歐元的非法資產，并對涉案企業實施司法接管。
此外，一名來自威尼托地區的會計師已被法院裁定暫停執業。調查認為，其在整個逃稅體系中提供了關鍵支持，協助客戶長期規避稅務責任。
意大利稅警表示，此次行動再次表明當局對逃稅和洗錢行為的打擊力度正在持續加大。調查不僅鎖定違法行為本身，也在追查資金流向和實際控制人，以追回非法所得，維護市場的公平競爭環境。
不過，執法部門也強調，目前案件仍處于初步調查階段，所有涉案人員在最終判決生效前，依法享有無罪推定權。（異域 編寫）
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