四川
據(jù)日本共同社4月9日消息，9日獲悉，柬埔寨企業(yè)“太子控股集團”一名高管用現(xiàn)金購入東京都內(nèi)豪宅后，短期內(nèi)轉(zhuǎn)手出售。太子集團被美國和英國政府視為亞洲最大犯罪組織之一，并實施了經(jīng)濟制裁。該豪宅僅土地部分的價值就至少達8億日元以上。另有一名高管也購入了10億日元以上的新建高檔公寓。時間點正值制裁剛啟動之際，此舉或是在加速套現(xiàn)，很可能涉及對詐騙或人口販運所得不法收益的洗錢行為。上述情況通過相關(guān)人士證言及不動產(chǎn)登記簿獲知。
高市早苗政權(quán)計劃加強對外國人購買不動產(chǎn)的監(jiān)管，此事或?qū)鴷懻摦a(chǎn)生影響。
日本的反洗錢舉措被指由于跨行業(yè)合作不足等，在國際上相對落后。本次獲知的是以個人名義進行的交易，而在海外還確認存在通過避稅港的法人進行的交易，日本國內(nèi)也可能暗中存在類似情況。
據(jù)相關(guān)人士及登記簿等信息，該高管為柬埔寨籍華人男子，擔任6家制裁對象公司的董事。他去年10月10日以現(xiàn)金購入位于東京都杉并區(qū)、占地1600平米的獨棟住宅。在美英政府同月14日實施經(jīng)濟制裁之后，他于11月轉(zhuǎn)賣給一名可能是華人的男子。不動產(chǎn)鑒定士稱，僅土地的市場價格就超過8億日元。
這名高管還在千葉市綠區(qū)擁有一處超過2300平米的高檔住宅，目前以3億日元掛牌出售。其購房時登記的地址位于柬埔寨首都金邊的王子控股總部附近。（完）
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