招商銀行上海分行積極開展“全民國家安全教育日” 反洗錢宣傳教育活動

為深入貫徹落實《中華人民共和國國家安全法》，提升公眾的金融安全意識和洗錢風險識別能力，4月15日，在第十一個“全民國家安全教育日”到來之際，招商銀行上海分行與中國人民銀行上?？偛抗餐哌M“盛大天地 源創(chuàng)谷”產(chǎn)業(yè)園區(qū)，開展以“統(tǒng)籌發(fā)展和安全，護航十五五新征程”為主題的反洗錢宣傳教育活動?；顒蝇F(xiàn)場吸引了眾多園區(qū)企業(yè)員工積極參與，氣氛熱烈。

金融安全是國家安全的重要組成部分，與人民群眾的切身利益緊密相關(guān)。當前，不法分子的洗錢手法持續(xù)迭代升級，呈現(xiàn)出隱蔽性、多樣性、智能化的特點，嚴重擾亂金融秩序。本次活動中，招行上海分行重點面向園區(qū)企業(yè)員工，聚焦《國家安全法》《反洗錢法》和《金融機構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等新法新規(guī)，圍繞“維護金融安全，防范洗錢風險”主題，全方位開展宣導(dǎo)，幫助企業(yè)員工筑牢金融風險防范意識，樹立主動配合客戶盡職調(diào)查的法律意識。

招行上海分行采取“線上視頻+線下互動”的融合模式，活動現(xiàn)場，工作人員通過播放《保護自己 遠離洗錢》宣傳短劇，生動還原不法分子騙取個人身份證信息、注冊空殼公司洗錢的典型案例；現(xiàn)場宣講2026年新版《反洗錢宣傳手冊》中四格漫畫小故事——“黃金傳銷團伙洗錢”和“黃金洗錢團伙清洗電詐資金”，拆解犯罪分子利用黃金、貴金屬進行傳銷洗錢的新手法。此外，現(xiàn)場設(shè)置情景模擬、有獎問答等互動環(huán)節(jié)，引導(dǎo)企業(yè)員工主動學習反洗錢知識，精準識別洗錢話術(shù)，掌握防范洗錢風險、守護自身財產(chǎn)的實用方法。

本次活動成效顯著，不少參與者表示，通過活動清楚認識到出租、出借和出售身份證和銀行賬戶行為的風險，并深刻理解配合客戶盡職調(diào)查既是每位公民應(yīng)盡的義務(wù)，也是保護自身財產(chǎn)安全的重要舉措。園區(qū)企業(yè)也對本次活動給予高度評價，認為活動精準貼合員工實際需求，反響積極良好。大家一致認為：“活動內(nèi)容通俗易懂，接地氣”“讓人聽得懂、記得住、學得會！”

此次活動有效提升了園區(qū)企業(yè)與員工的金融安全意識和風險防范能力。招行上海分行將以此為契機，不斷創(chuàng)新宣傳形式，為營造更安全的金融環(huán)境、助力經(jīng)濟社會穩(wěn)定發(fā)展貢獻力量。