綠城中國被指惡意欺詐 高管挪用資金對(duì)外放貸？

近日，唐山天鴻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（下稱 “唐山項(xiàng)目公司”）公開指控綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（下稱 “綠城”）存在惡意民事欺詐。雙方曾合作開發(fā)唐山 “天鴻?甲第觀瀾” 項(xiàng)目（原 “綠城?桂語江南”），最終項(xiàng)目爛尾，唐山項(xiàng)目公司蒙受巨額損失。

綠城被指通過一系列系統(tǒng)性操作誤導(dǎo)合作，包括虛假包裝主體、隱瞞關(guān)鍵事實(shí)、制造虛假信賴、安排無履約能力主體操盤等，最終導(dǎo)致項(xiàng)目爛尾。此外，據(jù)唐山項(xiàng)目公司舉報(bào)信，自2018年起，綠城多名核心高管以沈陽全運(yùn)村為運(yùn)作平臺(tái)高息轉(zhuǎn)貸，無償占用上市公司綠城中國的資金，攫取巨額利差。

對(duì)此，綠城中國發(fā)布聲明承認(rèn)下屬公司與唐山“天鴻甲第觀瀾”項(xiàng)目開發(fā)主體及其實(shí)控人魏某存在爭(zhēng)議，案件已進(jìn)入司法程序，正在法院審理階段。但對(duì)于其他指控，綠城中國表示，綠城中國及其下屬公司的高管團(tuán)隊(duì)，始終恪守國家法律法規(guī)、上市公司監(jiān)管規(guī)則及企業(yè)倫理準(zhǔn)則，勤勉盡責(zé)。對(duì)毫無事實(shí)依據(jù)的惡意中傷和不實(shí)指控，公司已報(bào)警處理。

唐山項(xiàng)目公司指責(zé)綠稱惡意欺詐

2019年底，唐山項(xiàng)目公司斥資8.6億元拿下唐山核心地塊，計(jì)劃打造高端住宅項(xiàng)目。為借助頭部房企資源，公司與綠城達(dá)成 “融資 + 代建” 合作，約定綠城提供6億元資金，負(fù)責(zé)項(xiàng)目全流程運(yùn)作，并承諾2年內(nèi)實(shí)現(xiàn)21.8億元銷售回款。

據(jù)唐山項(xiàng)目公司透露，當(dāng)年項(xiàng)目合作由綠城全程主導(dǎo)，簽約主體也由其指定。綠城堅(jiān)持推薦沈陽全運(yùn)村建設(shè)有限公司（下稱 “沈陽全運(yùn)村”）作為合作方，聲稱其為公司體系內(nèi)核心企業(yè)。唐山項(xiàng)目公司信任綠城品牌與官方安排，未深入核查，便同意合作并啟動(dòng)項(xiàng)目。

后續(xù)合作中，異常跡象逐漸顯現(xiàn)。目前的工商信息顯示，沈陽全運(yùn)村由香港廣偉集團(tuán)100% 控股，與綠城無任何直接股權(quán)關(guān)聯(lián)，并非其合法子公司或合營企業(yè)。綠城在法庭上也強(qiáng)調(diào)，從股權(quán)關(guān)系看，沈陽全運(yùn)村與綠城沒有關(guān)系。

但唐山項(xiàng)目公司指出，綠城長(zhǎng)期將其納入內(nèi)部審批，開放業(yè)務(wù)系統(tǒng)，刻意營造其為下屬企業(yè)的假象。

唐山公司認(rèn)為，綠城刻意隱瞞關(guān)鍵信息，主觀欺詐意圖明顯。其明知沈陽全運(yùn)村是 “空殼公司”—— 無開發(fā)能力、無自有資金、無專業(yè)團(tuán)隊(duì)，且由綠城高管私下控制，卻在合作中對(duì)真實(shí)股權(quán)、控制關(guān)系等只字不提。唐山項(xiàng)目公司表示，若知曉實(shí)情，絕不會(huì)簽署合作文件。

合作啟動(dòng)后，綠城所謂 “項(xiàng)目管控” 實(shí)為資金管控與風(fēng)險(xiǎn)切割。派駐團(tuán)隊(duì)多來自金融事業(yè)部，無房地產(chǎn)專業(yè)能力，核心是通過沈陽全運(yùn)村控制資金、歸集高息收益，同時(shí)將全部風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移至這一無清償能力的體外主體。

項(xiàng)目公司中，唐山項(xiàng)目公司持股90%，沈陽全運(yùn)村僅持股10%，但綠城安排后者委派執(zhí)行董事，獨(dú)攬全部決策權(quán)。21名審批人員均來自綠城金融事業(yè)部，遠(yuǎn)程操控項(xiàng)目，唐山項(xiàng)目公司完全喪失管理權(quán)。

唐山項(xiàng)目公司認(rèn)為，綠城 “重放貸、輕開發(fā)” 的模式，導(dǎo)致項(xiàng)目管理失控。2020至2021年，項(xiàng)目?jī)H回款9393萬元，不足承諾目標(biāo)的5%；2021年投入1800萬元推廣費(fèi)，僅回款2300萬元。最終項(xiàng)目停工爛尾，被列入 “保交樓” 督辦名單。

沈陽全運(yùn)村隨后起訴，查封項(xiàng)目資產(chǎn)，要求償還借款本息近4億元，唐山項(xiàng)目公司陷入絕境。唐山項(xiàng)目公司也提起訴訟，追究綠城代建失職的違約責(zé)任。針對(duì)唐山項(xiàng)目的指控，綠城方面卻表示，代建團(tuán)隊(duì)僅負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理，不承擔(dān)銷售業(yè)績(jī)承諾。

唐山項(xiàng)目公司訴綠城管理代建失職案，一審判決綠城方賠償4021萬元，目前正在河北省高院二審；沈陽全運(yùn)村訴唐山項(xiàng)目公司借款合同糾紛案一審判決唐山項(xiàng)目公司還款，遼寧省高院已于2025年12月裁定發(fā)回重審。

高管被指挪用綠城資金放貸

在舉報(bào)中，唐山項(xiàng)目公司表示，沈陽全運(yùn)村是綠城高管操控的非法放貸工具，長(zhǎng)期以 “小股 + 高息債” 對(duì)外放貸。

據(jù)唐山項(xiàng)目公司透露，沈陽全運(yùn)村向唐山項(xiàng)目提供的6億元借款，年化利率高達(dá)14%-16%。其中5億元來自綠城內(nèi)部無息借款，1億元來自綠城管理集團(tuán)，綠城通過高息轉(zhuǎn)貸攫取巨額利差，涉嫌非法金融業(yè)務(wù)，還存在國有資產(chǎn)流失風(fēng)險(xiǎn)。

在唐山項(xiàng)目公司提供的一份綠城中國內(nèi)部《文件審批單》中，審批內(nèi)容注明：“為彌補(bǔ)沈陽全運(yùn)村虧損，本項(xiàng)目擬由沈陽全運(yùn)村建設(shè)有限公司作為投放主體；同時(shí)，為避免集團(tuán)增加與沈陽全運(yùn)村往來，影響報(bào)表披露，本項(xiàng)目金融事業(yè)部出資部分（5億元）擬由集團(tuán)通過材料公司無息借給沈陽全運(yùn)村，即以材料公司名義向集團(tuán)申請(qǐng)無息借款后，再由材料公司無息借給沈陽全運(yùn)村。”

唐山項(xiàng)目公司表示，這筆資金的中間通道為綠城中國并表關(guān)聯(lián)方浙江綠城材料有限公司。

遼寧高院民事裁定書也認(rèn)定：“沈陽全運(yùn)村公司出借的款項(xiàng)并非其自有資金，其中1億元來自綠城管理集團(tuán)的委托，另外約5億元來自綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司企業(yè)集團(tuán)內(nèi)單位的無息借款。”

在唐山項(xiàng)目公司給安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所的一份風(fēng)險(xiǎn)提示材料中，提到另一個(gè)類似項(xiàng)目。

2021年9月，湖州伯豪股權(quán)投資合伙企業(yè)(現(xiàn)更名為杭州伯豪企業(yè)管理合伙企業(yè))與蘭州海鴻房地產(chǎn)有限公司、蘭州天海房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司簽訂股東借款等系列合同，約定由湖州伯豪向蘭州天海提供借款6.39億元，年利率15%，期限24個(gè)月，專項(xiàng)用于支付蘭州市城關(guān)區(qū)雁北街劉家灘地塊土地出讓金。

根據(jù)約定，湖州伯豪受讓項(xiàng)目公司10%股權(quán)，并辦理股權(quán)質(zhì)押與土地抵押;項(xiàng)目須聘請(qǐng)浙江綠城時(shí)代建設(shè)管理有限公司提供代建管理服務(wù);湖州伯豪向項(xiàng)目公司委派董事、副總經(jīng)理，對(duì)資金、賬戶、印章實(shí)施全面監(jiān)管。該筆6.39億元交易經(jīng)綠城中國2021年第8次綜合產(chǎn)業(yè)投資決策會(huì)審議通過。

杭州伯豪企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)同樣未納入綠城中國合并報(bào)表范圍，其合伙人穿透后涉及沈陽全運(yùn)村、上海綠景房地產(chǎn)有限公司及景澤雅、應(yīng)國永、王惠美、孫智、盛玉潤(rùn)等自然人，屬于綠城高管實(shí)際控制的體外平臺(tái)。

唐山項(xiàng)目公司認(rèn)為，上述交易與唐山“綠城桂語江南”項(xiàng)目模式高度一致。

唐山項(xiàng)目公司表示，綠城中國利用沈陽全運(yùn)村建立了一個(gè)龐大的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)體系，涉及合共45家公司及企業(yè)實(shí)體，綠城中國透過該等企業(yè)網(wǎng)絡(luò)展開各類業(yè)務(wù)，其中包括借款業(yè)務(wù)。

據(jù)唐山項(xiàng)目公司透露，綠城中國金融事業(yè)部除唐山項(xiàng)目外，還對(duì)另外23個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)行借款投放，涉及借款總額高達(dá)人民幣98.37億元。該23個(gè)項(xiàng)目分布全國各地，具體包括：舟山定海、煙臺(tái)芝罘1號(hào)項(xiàng)目、綠城紫薇廣場(chǎng)項(xiàng)目、天津靜海1號(hào)項(xiàng)目、溫州中梁、大連星海灣、內(nèi)蒙古港灣、橫店桂語江南項(xiàng)目、福州五四北項(xiàng)目、天津靜海2號(hào)項(xiàng)目、青田飛鶴山莊項(xiàng)目、西溪山莊項(xiàng)目、煙臺(tái)芝罘2號(hào)項(xiàng)目、湖州北項(xiàng)目、天陽瑞安項(xiàng)目、瑞安桂語榕庭、重慶中央公園(春月錦廬)、西寧青坤項(xiàng)目(錦玉園)、蘭州海鴻、膠州佳樂家、柳州楊柳郡、蘭州西固及昆明官渡區(qū)陳家營地塊(一級(jí)土地整理)。

唐山項(xiàng)目公司表示，項(xiàng)目的資金來源于綠城，但借款盈利可能留在了沈陽全運(yùn)村等體外公司。此舉構(gòu)成系統(tǒng)性違規(guī)利益輸送、關(guān)聯(lián)交易非關(guān)聯(lián)化，未依法真實(shí)、完整披露，造成上市公司及國有資產(chǎn)重大流失，已涉嫌重大經(jīng)濟(jì)犯罪。

綠城中國對(duì)此類指控未正面回應(yīng)，只表示對(duì)毫無事實(shí)依據(jù)的惡意中傷和不實(shí)指控，公司已經(jīng)報(bào)警處理。