福建
2月10日，人民銀行福州中心支行公布一則行政處罰信息。福建省福州市閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社因存在自助存取款設備對外付出殘損人民幣、未按規(guī)定程序收繳假幣等7項行為，涉嫌違法，被警告并合計罰款113.5萬元；一名相關責任人被罰2萬元。
經(jīng)查，閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社存在以下行為：自助存取款設備對外付出殘損人民幣；未按規(guī)定程序收繳假幣；未按月解繳假幣；部分現(xiàn)金從業(yè)人員判斷和挑剔假幣專業(yè)能力不足；向金融信用信息基礎數(shù)據(jù)庫提供個人不良信息未事先告知信息主體本人；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告。
2月3日，人民銀行福州中心支行依法予以警告，并處罰款113.5萬元；時任閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社主任朱輝對該信用社未按規(guī)定履行客戶身份識別義務、未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告2項違法違規(guī)行為負有責任，被罰款2萬元。
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