煙臺律師丨開設(shè)賭場涉案180億 煦濱律師為當(dāng)事人取得緩刑結(jié)果

一、案情簡介

2019年1月至2023年4月，本案犯罪團伙明知他人在境外開設(shè)賭博平臺、從事賭博犯罪活動，仍為其提供資金結(jié)算工作，利用個人開發(fā)的代付平臺以及無實際交易的商戶信息對接第三方支付渠道資源，為境外賭博網(wǎng)站提供代付賭資等資金結(jié)算工作。根據(jù)公訴機關(guān)指控，本案當(dāng)事人王某系參與成員之一，在團隊中負責(zé)對接為境外賭博網(wǎng)站換U以及提供第三方支付平臺所需的虛假商戶資料。自2019年以來，該團伙利用上述方式為境外賭博網(wǎng)站代付賭資200余億元，收取服務(wù)費4000余萬元。

煦濱刑事辯護團隊在該案的偵查階段后期介入案件，為當(dāng)事人提供全流程法律服務(wù)。經(jīng)過團隊律師的工作，當(dāng)事人王某在犯罪集團中的身份順位下降，刑期降至一年并在已批捕的情況下取得緩刑結(jié)果。

二、辦案過程及辯護亮點

煦濱刑事辯護團隊接觸到本案時，當(dāng)事人王某已經(jīng)檢察院批準逮捕，受當(dāng)事人家屬委托后，團隊律師第一時間前往看守所會見在押當(dāng)事人，對案件事實進行初步了解并對當(dāng)事人進行法律指導(dǎo)。針對本案的構(gòu)罪要件，律師團隊對于當(dāng)事人在案涉犯罪團伙中的工作內(nèi)容進行了細致的問詢，包括其違法所得的構(gòu)成與收入情況。

經(jīng)調(diào)查，團隊律師發(fā)現(xiàn)本案當(dāng)事人與其他在案當(dāng)事人聯(lián)系并不緊密，根據(jù)案件情節(jié)推斷，本案當(dāng)事人實質(zhì)上為另一尚未到案的犯罪團伙成員，偵查機關(guān)將當(dāng)事人列為主犯之一，很有可能是因為其他同案人對其身份產(chǎn)生了錯誤的認識，將與其團隊合作的未到案犯罪集團從事的業(yè)務(wù)全部認定為當(dāng)事人王某的工作。

團隊律師經(jīng)研判，若這一推測實現(xiàn)，本案中王某即使認定犯罪，也滿足從犯的特征，是存在判處緩刑可能性的。故煦濱刑辯團隊與偵查機關(guān)進行了大量的溝通交流工作，成功推進辦案機關(guān)針對此問題進一步細化研討。后期經(jīng)過閱卷，也驗證了律師團隊的推測。至此，煦濱刑辯團隊成功將當(dāng)事人王某在本案中合作的主犯身份，變更為受到上級指派從事結(jié)算服務(wù)一環(huán)中的員工身份。

在辯護取得階段性成果的第一時間，煦濱刑辯團隊便聯(lián)系公訴機關(guān)希望為當(dāng)事人辦理取保候?qū)彛上ЧV機關(guān)考慮其實施的換U等行為對于整個代付結(jié)算工作具有無可替代的作用，拋開這一環(huán)犯罪行為無法實現(xiàn)，且本案王某所在的犯罪團伙核心人員尚未到案，故沒有辦理取保候?qū)彙?/p>

雖然根據(jù)通常的實務(wù)經(jīng)驗，經(jīng)檢察院審查后批捕的犯罪嫌疑人，在后續(xù)訴訟過程中被判處緩刑的可能性非常低，但是煦濱律師團隊在法院階段仍未放棄，緊抓王某聯(lián)系商戶法人開設(shè)賬戶系受上級指示，工作內(nèi)容沒有技術(shù)含量，也并非其本人發(fā)起，具有極強可替代性，其不參與經(jīng)營及服務(wù)費分紅、并未實際參與換U工作，而只是在共同的消息群中幫上級轉(zhuǎn)發(fā)資料等情節(jié)，與本案其他同案人進行橫向的比較，從而充分向合議庭闡明其實際的參與程度。同時在庭后積極與偵查機關(guān)溝通退贓工作，與檢察院及法院溝通認罪認罰工作，最終取得法院認可，調(diào)整了起訴書在事實層面對王某作用的指控，認定其只是在提供資料及代付充值過程中提供幫助而非直接負責(zé)，并對王某適用緩刑。

至此，煦濱刑辯團隊辯護思路成立，實現(xiàn)有效辯護，降低當(dāng)事人在犯罪團伙中的層級及起訴順位，并在已批捕情況下為當(dāng)事人爭取到緩刑結(jié)果，避免牢獄之災(zāi)。

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