北京
近日，通化市公安局二道江區分局在工作中發現一條非法經營地下錢莊案件線索，因案情復雜，涉及資金額度較大，分局立即組織專案組進行研判調查。
經過調查發現，以紀某為首的四人團伙，長期在通化地區非法從事資金結算業務，該團伙為Tpays四方支付系統的代理，通過綁定手機銀行，將Tpays系統與國內銀行手機客戶端進行對接，負責將境外賭博平臺、電信詐騙等上游犯罪團伙所產生的犯罪所得收益利用Tpays四方支付系統進行資金結算，從而將贓款轉移套現。
通過調取Tpays四方支付平臺電子數據，銀行卡交易明細進行梳理、資金穿透、網安監控等手段分析。紀某利用微信聯系潘某、胡某、林某組成團伙，并用各自身份注冊銀行卡，手機卡和Tpays支付系統代理。由紀某負責聯絡賭博平臺、電信詐騙等上游犯罪團伙（已另案處理），潘某、胡某、林某三人負責接受贓款進行轉移操作。經核算，該團伙自2022年1月份至2024年6月，先后轉移支付結算資金10余次，涉案金額650余萬元，涉嫌非法經營罪（非法資金支付結算）。
2024年10月，通化市公安局二道江區分局組織精干警力前往北京、杭州、青島等地，將潛逃的犯罪成員全部抓獲。經審訊，紀某、潘某、胡某、林某四人對自己的犯罪行為供認不諱。目前該四人已被采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦當中。
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