U幣跑分、承兌、搬磚是否構成犯罪，usdt交易收到黑錢怎么判刑

U幣犯罪的風險與預防

USDT案件如何爭取最輕的處罰

U商買賣U幣違法嗎？U幣承兌商跑分涉嫌洗錢、掩飾隱瞞犯罪所得、非法經營罪、幫助信息網絡犯罪活動罪怎么判刑？判幾年？跑分車隊怎么判刑？

本文分三部分：

第一部分: U幣交易的犯罪風險以及定罪量刑標準。

第二部分：U商身份為什么會被追蹤到。

第三部分：預防化解 U幣交易犯罪風險，爭取最輕處罰。

U幣（泰達幣）交易有較高的刑事犯罪風險，要想通過U幣的搬磚、承兌、交易、質押等工作獲利，必須知道相關的犯罪風險，否則，可能今天賬戶被凍結，明天甚至被拘留，不得安心。

張洪強律師辦案經驗總結，禁止轉載復制。

第一部分： U幣交易的犯罪風險以及定罪量刑標準

1、買賣交易U幣違法嗎？利用U幣（泰達幣）搬磚套利是否構成犯罪？

答：U幣交易不違法，但一旦在交易中收到贓款黑錢或外國貨幣則有可能會被刑事立案。U幣不是法定貨幣，屬于一種虛擬商品，不能作為貨幣在市場上流通使用，但是，作為商品，可以被公民購買持有。

使用U幣跑分，如果涉及到博彩、詐騙、色情等一些違法資金，有可能涉嫌幫信罪、掩飾隱瞞犯罪、洗錢罪、非法經營罪等。

2、U幣承兌商買賣U幣合法嗎？USDT搬磚承兌構成犯罪嗎？U商利用u幣虛擬幣洗錢判幾年？利用U幣跑分被抓怎么判刑？

①U商涉嫌幫信罪，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

②U幣承兌商涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

③U幣交易涉嫌洗錢罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

④U商買U賣U涉嫌非法經營罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產。

第二部分：U商身份為什么會暴露

U幣交易為什么會被追蹤到

U幣交易犯罪案件一般案情復雜，跨境或跨省，有組織作案，涉及到的“料方”、“車隊”數量多且隱蔽，使用香港流量卡、VPN登錄、使用“飛機”等境外聊天軟件、使用蘋果手機、使用現金交易，并且現金交易時還會進行易容偽裝，存在取證難的特點。但是，作為U商，千萬不要高估了自己的避險能力，區塊鏈的去中心化、匿名性并不意味著公安機關完全無法追蹤到犯罪嫌疑人，在U幣的存放、使用、交易以及變現的過程中，相應的痕跡信息都可以通過網絡監管發現蛛絲馬跡。

U商被抓的五個常見原因：

總結U幣犯罪案件，U幣交易被追蹤到、U商被抓的常見原因有以下幾個方面：

1、與涉案的虛擬幣錢包地址產生關聯。

與涉案的虛擬幣錢包地址的注冊信息、登錄ip地址、MAC地址、手機型號、手機號、位置等信息產生關聯。

常見的錢包地址一般都是境外公司，注冊錢包地址的信息一般都在境外，但是要注意的是，錢包公司一般在其官網上會有司法協助的入口，警方通過郵箱可以遠程調取某一個錢包地址的注冊信息、登錄ip地址、登錄的手機設備信息。

案例一：與錢包地址用戶號的登錄IP地址產生關聯。

我正在處理的一起U商犯罪案件，警方抓了一個境外詐騙團伙，通過該詐騙團伙的聊天記錄發現了一個車隊上押退押的飛機聊天記錄，顯示給某車隊的錢包地址xxxxxx退押5000U幣。警方給錢包公司發去遠程查詢要求，錢包公司將涉案的錢包地址的登錄ip地址調出來給警方發過去，發現該錢包地址的登錄IP地址大部分都是香港，但是其中有兩次的登錄IP地址是U商家人的，警方遂將U商抓獲，并在他家里發現大量現金。

案例二：與涉案的某一個手機或者手機號產生關聯。

某起案件，警方向錢包地址公司調取某一個錢包地址的用戶號，查到該用戶ID綁定過某一個132的手機號，查詢到該手機號注冊過一個支付號賬號，通過支付號的轉賬記錄鎖定嫌疑人身份。

某起案件，警方通過登錄虛擬幣錢包設備的UUID號鎖定某一個作案用的手機，通過追蹤該手機的信息發現嫌疑人信息。

案例三：與錢包地址的手續費繳費情況產生關聯。

某起案件，通過調查錢包地址的TRX手續費發現嫌疑人身份。

案例四:通過追蹤錢包地址的相關相關交易地址鎖定嫌疑人身份。

某起案件，辦案機關鎖定了一個錢包地址，查不到該錢包地址的相關信息，但是將該錢包地址在區塊鏈瀏覽器上查詢，發現該錢包地址與某一個錢包地址有多次轉幣記錄，查詢該錢包地址，發現嫌疑人信息。

2、與某一個聊天賬號產生關聯。

例如，從被扣押的手機中發現某一個“飛機”聊天賬號的使用信息和聊天記錄。

3、與某一筆銀行流水或某一張銀行卡產生關聯。

4、與某一個同案犯產生關聯。

第三部分：預防化解 U幣交易犯罪風險，爭取最輕處罰。

隨著公安機關對網絡黑產犯罪的打擊力度的增加，U幣交易的刑事犯罪風險也是越來越大，這應該引起所有U商的重視，只有重視化解交易的犯罪風險，合法合規，養成良好的操作習慣，才能做到增強匿名性，預防和防范相關的刑事法律風險,才能走的長遠，否則，等在前面的，有可能是牢獄之災。

要想預防、化解U幣交易的刑事犯罪風險，就必須掌握區塊鏈、電子取證等專業知識，這對我們律師提出了更高的專業要求。

①需要掌握這類案件的特點和專業知識。

②要掌握U 幣交易犯罪案件的特殊程序要求。

一、從證據上審查是否達到定罪條件。如果事實不清、證據不足，則有可能爭取到不批捕、無罪。

網絡黑產從業人員一般都具有一定的反偵察能力，留下的網絡痕跡證據很多是虛假的，這就導致U幣的交易行為、交易網絡、資金流向證據鏈在很多案件中難以形成，在加上網上證據與網下證據銜接難，很難形成完整的證據鏈，容易導致事實不清、證據不足，最后定不了罪。

例如，我剛處理完的兩起U幣犯罪案件，因為事實不清、證據不足，沒有被批準逮捕。

案例1：檢察院不批準逮捕：

案例2：u幣交易涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，嫌疑人拒不承認，最終證據不足取保候審。

U幣犯罪案件，定罪的證據主要有三條證據鏈。

第一條證據鏈：相關網絡痕跡證據（錢包地址的注冊信息、登錄ip地址、MAC地址、手機型號、手機號、位置等信息；相關聊天賬號的注冊信息、ip地址等）。

第二條證據鏈：相關資金流向、U幣的流轉交易信息等。

第三條證據鏈：U商與同案犯（上游詐騙團伙、下游車隊等）的關聯性證據，如聊天記錄、轉賬記錄、相互指認攀咬等。

我們律師要做的工作就是從這三條證據鏈入手審查，充分利用U幣用戶匿名性、智能合約“內部交易”的隱蔽性、電子證據的易篡改性毀滅性的特點，通過審查證據，看能否找到證據中存在的問題，審查是否形成指控犯罪的閉合證據鏈。

如果能找到證據的問題，就有可能從證據上切斷U幣交易網絡、交易行為以及資金流向與被告人的對應或關聯關系，就有可能爭取到不批捕、不公訴或者無罪的可能。

我們在辦理此類案件時，要想從證據上化解刑事犯罪風險，首先要熟悉區塊鏈取證內容、取證流程、規范以及暗網中的取證手段，要掌握此類案件的證據體系。

1、審查錢包地址相關信息與嫌疑人的關聯性。錢包地址一般不是實名注冊，且錢包地址的注冊數據信息一般在境外。

2、能否查清某一個“飛機”“蝙蝠”等境外聊天賬號是誰在使用。

3、使用香港或境外流量卡登錄錢包地址、聊天賬號，規避ip地址等網絡痕跡追蹤。

4、能否找到涉案的手機并證明涉案手機與嫌疑人有關聯。

5、U商與上游詐騙團伙或者下游“車隊”之間分工協作，互不認識，一般使用現金交易，難以通過資金流水追綜，特別是“二道”料更是難以追蹤。U商交易時采用現金交易，取現人員通過租車、戴口罩、易容偽裝等，難以查明身份。

要特別注意：能否證明某一個涉案的虛擬幣錢包地址是嫌疑人所有的。

警方在破案時，會先找出可疑的虛擬幣錢包地址，然后想辦法破解匿名性，與嫌疑人的個人信息關聯。一旦有嫌疑的虛擬幣錢包地址與犯罪嫌疑人產生了關聯，就有可能被調查甚至被凍結賬戶被拘留。

警方發現涉案虛擬幣地址的途徑一般有兩個：

①通過虛擬幣流轉記錄發現某一個錢包地址。

②通過聊天記錄發現某一個錢包地址。

需要注意一種情況就是在一些案件中，犯罪嫌疑人可能會使用混幣器、聯合幣（共享發送）、暗錢包、隱形地址等方式混幣，分離交易中的輸入和輸出地址，即割裂輸入地址和輸出地址之間的關系，目的是提高加密貨幣的隱私性和匿名性，使其更難追蹤加密貨幣的用途以及它屬于誰。

我們在辯護時，在對證據進行審查與質證時，要有專業的思維，來審查虛擬幣賬戶與犯罪嫌疑人之間的關聯性證據。從以下三個方面入手:

①審查錢包地址與犯罪嫌疑人（被告人）的身份信息對應關聯關系的證據鏈。

②審查錢包地址與犯罪嫌疑人的IP地址以及設備的MAC地址對應關聯關系的證據鏈。

③審查U幣交易過程與犯罪嫌疑人的其他網絡信息、網絡痕跡形成對應或關聯關系的證據鏈。

二、從是否“明知”上化解U幣交易的風險。

U幣交易并不違法，之所以會被凍結賬戶甚至構成洗錢罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網絡犯罪活動罪，最主要的原因就是明知道客戶的購幣款是黑錢贓款，仍然將U幣賣給他們，為他們提供資金洗白和掩飾的通道。

所以，要想化解U幣交易的刑事犯罪風險，就要將U幣交易的性質回歸到單純的“交易和買賣”，單純的搬磚套利賺取差價，而不是為為黑錢、贓款提供資金洗白和掩飾的通道。

例如李某20余人網絡投資詐騙案，詐騙團伙將詐騙來的錢全部在localbitcoins網站上購買了虛擬幣，警方根據投資平臺第三方支付的資金流水將幣商以詐騙罪抓獲，最終因為沒有充分證據證明幣商明知買家資金是詐騙所得，將幣商無罪釋放。還有王某等人網絡詐騙案，火幣網上的幣商賣家經過調查后也是無罪釋放。

我們律師在辦理此類案件時，要具有專業的思維和方法，審查“明知”的證據，包括聊天記錄、轉款記錄、通話記錄等，看是否有充分證據證明被告人“明知”購幣款是黑錢贓款、“明知”購幣客戶是詐騙分子，看“明知”的證據鏈是否閉合。

除此之外，我們還要特別注意“推定明知”的情況，在我遇到的案件中，辦案機關推定“推定明知”主要有以下幾種情況：

1、在聊天記錄中出現“一道料”、“二道料”“料方”“混料”“車隊”“上押”等。

2、在交易時采用現金交易并且戴口罩、帶鴨舌帽偽裝等。

3、被告人在每筆資金轉入交易銀行卡賬戶前，通過轉入、轉出小額資金測試銀行賬戶是否被凍結。

4、在使用的賬戶被凍結后更換賬戶繼續與該買家進行交易。

5、價格明顯高于市場價格。

“推定明知”本身就是一種推定，與疑罪從無的刑法精神相悖，我們在辦理案件時遇到“推定明知”的情況，就要從整個案件的綜合證據入手，用專業的思維技巧據理力爭。我處理的劉某網絡詐騙案，整個案件的涉案詐騙金額為1.2億，經過兩次補充偵查，最終某縣檢察院采納了我們的辯護意見，認定劉某“明知”的證據不足，對劉某做不起訴撤案處理。

只要沒有充分證據證明被告人“明知”，那U商買賣交易U幣的行為就不構成洗錢罪、掩飾隱瞞違法所得罪、幫助信息網絡犯罪活動罪等。

三、從情節和主從關系上化解。

1、從情節上化解。對交易次數少，涉案金額低的案件，可以考慮自首、立功、坦白，退贓、認罪認罰、預繳罰金等，努力爭取取保候審、檢察院不起訴、法院免予刑事處罰，或適用緩刑。

2、從主從犯關系上化解。爭取認定為從犯，即使不能完全化解刑事責任，一旦認定為從犯也會大幅度的降低刑期。

四、要特別注意從嫌疑人家里扣押大量現金以及從手機中發現大量U幣的情況。

U幣犯罪案件中，經常出現嫌疑人家里發現大量現金被扣押、手機中大量U幣被扣押的情況，如果不能證明這些現金與辦案機關立案的犯罪事實有關，則不應被認定為違法所得。

U商的交易客戶可能有很多，不能因為其中一個客戶的資金是黑錢贓款，就推定U商所有的收入全部為違法所得。

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