納扎爾巴耶夫妹妹的公司走私被判決，造成的損失高達100億堅戈

據哈薩克斯坦媒體報道，該公司繞過海關向國內輸入了上百個集裝箱貨物。造成的損失估計達100億堅戈（約合1.6億人民幣）。

阿拉木圖市阿拉木林區法院就一起從中國走私貨物及大規模開具虛假發票的案件作出了有罪判決。這起刑事訴訟的中心是有限責任公司“Group of the Companies TDA”（TDA集團公司），該公司與哈薩克斯坦首任總統努爾蘇丹·納扎爾巴耶夫的妹妹阿尼帕·納扎爾巴耶娃（Анипа Назарбаева）存在關聯。

根據金融監測署（АФМ）的數據，這家擁有授權經濟運營商（уполномоченный экономический оператор）地位的公司，繞過海關監管，向哈薩克斯坦輸入了100多個裝有日用消費品的集裝箱。該走私團伙利用了十家受其控制的有限責任公司，以這些公司的名義開具虛假發票。該公司通過逃避繳納增值稅、企業所得稅和關稅，給國家造成的總損失高達100億堅戈。

“在調查過程中，我們已部分追回了損失——追繳了6.43億堅戈。法院還批準逮捕涉案人員的財產，包括價值13億堅戈的貨物，以及土地、汽車和其他價值3億堅戈的財產。此外，47家涉案的債務人公司自愿放棄了虛假的相互結算，并向國家預算補繳了2.4億堅戈稅款，”金融監測署通報稱。

涉案被告分別被判處1.4年至4.6年不等的有期徒刑，并處沒收財產。其中一名涉案人員已被國際通緝。

“Group of the Companies TDA”有限責任公司直接關聯阿尼帕·納扎爾巴耶娃及其商業伙伴阿里·克雷什巴耶夫（Али Клышпаев）。據Orda.kz掌握的信息，該公司曾多次更換所有者、名稱和地址，但自2018年起一直由納扎爾巴耶夫的妹妹及其合伙人掌控。公開數據庫還顯示，納扎爾巴耶娃和克雷什巴耶夫還共同擁有其他涉及貿易和物流的公司。然而，阿尼帕·納扎爾巴耶娃本人始終避免公開露面，她位于沙瑪爾甘（Шамалган）的住所正對著首任總統的家族莊園。

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