寧遠(yuǎn)喜、溫惠案庭審旁聽（12）

今日開庭，溫惠的兩名辯護(hù)人就公訴人昨日的舉證進(jìn)行質(zhì)證。

溫惠第一辯護(hù)人質(zhì)證意見：

關(guān)于鄒孟紅提供的案涉房產(chǎn)付款銀行回單。

1.請(qǐng)法庭注意該證據(jù)提交人身份和時(shí)間不合情理，該回單系銀行向付款人大中公司出具，大中公司與寶麗華公司無關(guān)聯(lián)，因此鄒孟紅不應(yīng)當(dāng)知曉、得到該證據(jù)，說明系人為制造，其應(yīng)出庭說明實(shí)情。

2.最初控告寧遠(yuǎn)喜涉嫌詐騙罪報(bào)案中并不涉及案涉房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓事宜，且鄒孟紅在提交該回單前 的兩次筆錄中也未提及涉嫌侵占一事，其于3月10日提交該銀行回單，但卻在6天后才就侵占房產(chǎn)一事報(bào)案，違背常理，說明存在制造假案、公安上門辦案等情況。

3.該銀行回單顯示系第二次補(bǔ)打，但鄒孟紅非大中公司員工，無資格要求銀行出具。但公安機(jī)關(guān)對(duì)相關(guān)異常情況未調(diào)查，相關(guān)證據(jù)經(jīng)不起分析。

4.鄒孟紅系寶麗華公司員工，說明寶麗華公司對(duì)案涉房產(chǎn)交易知情，其才有可能取得該銀行回單，說明房產(chǎn)交易非寧遠(yuǎn)喜擅自處置，應(yīng)讓相關(guān)人員出庭。

關(guān)于購(gòu)房合同、發(fā)票等證據(jù)。

1.寶新能源就董事長(zhǎng)資產(chǎn)處置權(quán)的情況說明屬于無罪證據(jù)，既然董事長(zhǎng)有權(quán)處置，就可以賤賣、捐獻(xiàn)或者白送。

2.房產(chǎn)價(jià)格評(píng)估表不合常理，無評(píng)估單位和評(píng)估人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等，且該單位現(xiàn)已不存在。兩名評(píng)估人一人簽名、一人蓋章，均不符合相關(guān)規(guī)范的用章要求，相關(guān)人員涉嫌偽證、出具虛假證明文件等犯罪。

3.評(píng)估過程未經(jīng)實(shí)地查勘、記錄、拍照等必要程序，形式上嚴(yán)重不合法，甚至未達(dá)到審查起訴標(biāo)準(zhǔn)，且案涉房產(chǎn)交易時(shí)房齡已達(dá)20年，按照每年5%的折舊率，交易時(shí)價(jià)值已為0，可以0元處置。

4.起訴書中關(guān)于案涉房屋價(jià)格的表述未明確屬于何種價(jià)格，將評(píng)估價(jià)直接視為市場(chǎng)價(jià)，屬于概念混淆。根據(jù)相關(guān)評(píng)估規(guī)范要求，房屋市場(chǎng)價(jià)不等于評(píng)估價(jià)，因此不能作為指控犯罪的依據(jù)。

5.2011年案涉房產(chǎn)交易過程存疑，寶麗華公司與建筑公司間5000萬往來款依性質(zhì)不應(yīng)包含購(gòu)房款，應(yīng)調(diào)取相關(guān)財(cái)務(wù)資料核實(shí)此次交易真實(shí)交易價(jià)格。

6.寶新能源以1500萬元出售此房并無損失，案涉房產(chǎn)2014年評(píng)估單價(jià)為2800元/m2，相較2011年2200元/m2評(píng)估單價(jià)增值27%，但2014年1500萬元售價(jià)相較2011年時(shí)1149萬元購(gòu)入價(jià)，增值超過30%，甚至高于寶新能源整體利潤(rùn)率。且根據(jù)相關(guān)平臺(tái)數(shù)據(jù)，2014年梅縣二手房均價(jià)由2011年時(shí)的5554元/m2降至5373元/m2，商鋪類房產(chǎn)降幅更大。綜合對(duì)比，案涉房產(chǎn)交易未損害寶新能源實(shí)際利益。

7.相關(guān)證據(jù)無法對(duì)應(yīng)起訴書指控內(nèi)容，將評(píng)估價(jià)值等同市場(chǎng)價(jià)值不合邏輯，即使法院法拍房產(chǎn)，也普遍存在起拍價(jià)大大低于評(píng)估價(jià)的情況，成交價(jià)往往大幅低于評(píng)估價(jià)，不能因此得出有罪結(jié)論。

溫惠第二辯護(hù)人質(zhì)證意見：

1.銀行回單來源不合法，且在報(bào)案、立案之前出具，提前偵查違法。亦可說明寶麗華公司與寶新能源未獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，兩公司人員、業(yè)務(wù)存在混同，葉華能系實(shí)控人但在寶麗華公司無職務(wù)，寶麗華公司亦無“董事局”這一機(jī)構(gòu)，起訴書中相關(guān)表述錯(cuò)誤。說明本案系人為指揮報(bào)案，鄒孟紅應(yīng)出庭。

2.詹潔暉系寶麗華公司和寶新能源專職辦證員，熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)，且兩公司在同一地點(diǎn)辦公，若其需要相關(guān)材料可以直接自行尋找有關(guān)人員辦理，無須通過溫惠。

3.詹潔暉筆錄顯示在報(bào)案前即被詢問有關(guān)案涉房產(chǎn)交易事宜，說明未報(bào)案?jìng)刹闄C(jī)關(guān)即開始偵查，本案是在詐騙案無法繼續(xù)情況下人為炮制，相關(guān)證據(jù)取證不合法，不能進(jìn)入法庭。

4.對(duì)大中公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照等證據(jù)無異議。

5.房產(chǎn)價(jià)格評(píng)估表僅為“委托表”，而非鑒定意見、報(bào)告， 兩評(píng)估人未實(shí)際進(jìn)行評(píng)估， 存在諸多瑕疵，形式、內(nèi)容上均不符合有關(guān)規(guī)范，遠(yuǎn)不如廣州德高公司做出的價(jià)格評(píng)估報(bào)告，不能作為侵占房產(chǎn)數(shù)額的唯一指控依據(jù)。

6.鄒錦開當(dāng)時(shí)是寶新能源監(jiān)事，出席過董事會(huì)、審核過財(cái)務(wù)資料，若認(rèn)為案涉房產(chǎn)交易異常當(dāng)時(shí)即應(yīng)發(fā)現(xiàn)，說明本案系人為炮制，建議公訴人撤回起訴。

李二權(quán)律師發(fā)表意見：

針對(duì)第一部分證據(jù)：

1.本案“受案登記表”有對(duì)應(yīng)的受案回執(zhí)，已經(jīng)附卷。

2.鄒孟紅報(bào)案時(shí)已經(jīng)表明了身份，并同時(shí)提交了控告信等材料，能夠證明江西銀行貸款相關(guān)情況。

3.鄒錦開報(bào)案時(shí)也表明了身份，并同時(shí)提交了控告信等材料，其中提及了大中公司的監(jiān)事侯志明系寧遠(yuǎn)喜司機(jī)，遂懷疑寧遠(yuǎn)喜與大中公司存在關(guān)聯(lián)。

針對(duì)第二部分證據(jù)：

1.鄒孟紅提供的銀行回單客觀真實(shí)性不存異議，只要取證方式不侵害他人合法權(quán)益，比如斷章取義的偷偷錄音，則合法性沒問題，且鄒孟紅至今擔(dān)任寶新能源董事，出具該回單行為合理。

2.梅縣自然資源局調(diào)取的相關(guān)書證能夠客觀反映案涉房產(chǎn)交易過程，且2014年全國(guó)房市大熱，寶新能源卻以明顯低價(jià)出售，系寧遠(yuǎn)喜利用職務(wù)便利的侵占行為，大中公司監(jiān)事系寧遠(yuǎn)喜司機(jī)、法定代表人侯艷云系溫惠親戚等情況可證明。

3.不能僅因詹潔暉系被害單位員工身份即認(rèn)為其證言不真實(shí)，相關(guān)筆錄可以采用。

4.寶新能源與其全資子公司就案涉房產(chǎn)的前次交易系內(nèi)部交易，相當(dāng)于兒子與父親間交易，而兩被告利用職務(wù)便利將該房產(chǎn)從寶新能源低價(jià)轉(zhuǎn)讓給大中公司，則相當(dāng)于保鏢、保姆向其兒子轉(zhuǎn)移利益，該行為非簡(jiǎn)單違規(guī)，而是職務(wù)侵占的犯罪行為。

5.寶新能源以1500萬元出售案涉房產(chǎn)并不劃算，除3038萬元評(píng)估價(jià)外，在案另有其他三份價(jià)格可供參考，廣州德高公司評(píng)估案涉房產(chǎn)2014年市場(chǎng)價(jià)格為3532萬元，2015年大中公司以該房產(chǎn)抵押貸款，抵押評(píng)估價(jià)格為4278萬元，均明顯高于3038萬元。且自2014年至2021年間，該房產(chǎn)房租收入超過1400萬元，收益極高，均可佐證當(dāng)時(shí)案涉房產(chǎn)真實(shí)市場(chǎng)價(jià)格遠(yuǎn)高于1500萬元。同意辯護(hù)人意見，可以按照德高公司的評(píng)估價(jià)格確定侵占數(shù)額。

6.請(qǐng)法庭注意兩被告人質(zhì)證意見與之前發(fā)問環(huán)節(jié)相關(guān)內(nèi)容的矛盾之處，并應(yīng)嚴(yán)格庭審規(guī)則，防止質(zhì)證過程中互相提示。

錢列陽律師同意上述意見。

李二權(quán)律師發(fā)表完意見后，溫惠突然情緒激動(dòng)，認(rèn)為相關(guān)比喻是對(duì)其人身攻擊，強(qiáng)烈要求向其道歉。

此外，有辯護(hù)人認(rèn)為李二權(quán)律師的發(fā)言有指控性質(zhì)，應(yīng)允許辯護(hù)人回應(yīng)。

辯護(hù)人與合議庭因此發(fā)生十幾分鐘爭(zhēng)論，休庭后，法庭調(diào)整了質(zhì)證規(guī)則：

允許辯護(hù)人回應(yīng)李二權(quán)律師意見，后續(xù)程序中訴訟代理人在公訴人舉證后先發(fā)表意見，可在下一輪發(fā)表意見時(shí)回應(yīng)辯護(hù)人的上一輪質(zhì)證意見。

寧遠(yuǎn)喜第一辯護(hù)人回應(yīng)：

1.訴訟代理人的意見系對(duì)此輪舉證的總結(jié)性意見，辯護(hù)人應(yīng)當(dāng)回應(yīng)。寶新能源與其全資子公司系母、子公司關(guān)系，各自獨(dú)立，法人資格平等，相互間也應(yīng)公平交易，否則有損公司債權(quán)人利益，因此雙方以1149萬元交易案涉房產(chǎn)系正常市場(chǎng)交易。

2.梅州作為四線城市，其房?jī)r(jià)不能與一線城市類比，因此2014年地產(chǎn)行情與本案案涉交易價(jià)格無關(guān)。

3.提及的德高公司等三處參照價(jià)格超出指控金額范圍，且同一標(biāo)的在同一時(shí)期存在多個(gè)標(biāo)準(zhǔn)即為無標(biāo)準(zhǔn)，證明本案指控?zé)o明確依據(jù)，且存在價(jià)差系正常商業(yè)現(xiàn)象，不是罪責(zé)。

4.本案核心問題是誰要出售案涉房產(chǎn)、由誰定價(jià)，若出售意愿、售價(jià)均由實(shí)控人決定，則被告人無罪，庭審應(yīng)回歸核心事實(shí)爭(zhēng)議。

溫惠第一辯護(hù)人回應(yīng)：

1.所稱回執(zhí)是指應(yīng)向報(bào)案人出具的報(bào)案回執(zhí)，而非卷中回執(zhí)。

2.銀行電子回單未見原件，不能證明其客觀真實(shí)。

3.鄒孟紅作為寶麗華公司法定代表人，其2014年就知曉案涉房產(chǎn)交易過程，其對(duì)這一交易知情、同意。

4.2014年房市大熱的觀點(diǎn)無依據(jù)，辯護(hù)人提供的二手房交易平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示為房市大冷。

5.李律師五次提到“明顯低價(jià)”，該判斷無依據(jù)，質(zhì)證過程足以證明評(píng)估表違規(guī)、不合法。

6.子公司并非分公司，與母公司均為獨(dú)立法人，相互間的交易屬正常市場(chǎng)交易，且法律上無“內(nèi)部交易”概念。

7.刑事訴訟法及相關(guān)法規(guī)均無“被害單位”相關(guān)規(guī)定，僅有“被害人”的概念，綜合刑事訴訟法律體系，“被害人”特指自然人而不包括公司等非自然人主體，該觀點(diǎn)是學(xué)界共識(shí)。因此本案“被害單位”不屬訴訟參與人，本案庭審程序有問題。

就“被害單位”是否可以委托訴訟代理人參加庭審問題，訴訟代理人認(rèn)為“被害人”不局限于自然人，也包括法人，有權(quán)委托訴訟代理人，且已向辦案機(jī)關(guān)提供授權(quán)委托材料。合議庭最終表示，已審核被害單位相關(guān)委托材料，訴訟代理人可以參加庭審。

隨后，寧遠(yuǎn)喜要求發(fā)言：

其認(rèn)為李二權(quán)律師相關(guān)觀點(diǎn)無依據(jù)、誤導(dǎo)法庭，其自認(rèn)無任何犯罪事實(shí)，亦要求向其道歉，并重復(fù)了辯護(hù)人的部分觀點(diǎn)。

公訴人繼續(xù)舉證。

第二組證據(jù)第一部分：

1.大中公司工商登記資料、章程；寶新能源于2014年5月14日出具的為大中公司無償提供辦公場(chǎng)地的說明。

證明大中公司于2014年5月14日設(shè)立，法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理為侯艷云（溫惠親戚），監(jiān)事為侯志明（寧遠(yuǎn)喜司機(jī)），相關(guān)情況與證人證言一致。

2.侯艷云筆錄。

證明2014年溫惠想成立大中公司，向其借身份證，但其未參與大中公司經(jīng)營(yíng)，對(duì)公司業(yè)務(wù)、賬目等均不知情。

3.陳志紅筆錄。

證明其受溫惠安排，使用溫惠提供的侯艷云身份證成立了大中公司；寧遠(yuǎn)喜對(duì)其交代開立了證券賬戶；2014年寶新能源公章由其保管； 香薰名木公司的實(shí)控人為寧遠(yuǎn)喜。

4.侯志明筆錄。

證明寧遠(yuǎn)喜為香薰名木公司實(shí)控人。

5.黃靄蓉（溫惠表妹）筆錄。

證明溫惠讓其辦理案涉房產(chǎn)租戶的租賃合同；其保管大中公司公賬，并為大中公司辦理貸款；將其父黃喜華銀行卡借與溫惠使用。

6.劉婷（寧遠(yuǎn)喜表妹）筆錄。

證明寧遠(yuǎn)喜安排其于2016年6月接手大中公司賬目管理、收取租金等事宜；黃靄蓉向其移交大中公司銀行K寶、法代私賬等財(cái)務(wù)資料。

7.黃梅芬筆錄。

其系寶新能源出納，其按照寧遠(yuǎn)喜指示將租戶的25萬押金從寶新能源賬戶取出，并存入大中公司賬戶。

8.案涉房產(chǎn)租戶與大中公司的租賃合同。

證明黃靄蓉、劉婷先后負(fù)責(zé)大中公司房產(chǎn)出租事宜。

第二組證據(jù)第二部分：

1.大中公司財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。

證明大中公司購(gòu)房款來源中的50萬元由溫惠支付。

證明大中公司通過案涉房產(chǎn)獲取租金收益超過1400萬元，除去支付人員薪資、社保和償還銀行貸款外，剩余部分中的91.5萬元轉(zhuǎn)入香薰名木公司，340萬元轉(zhuǎn)入黃喜華賬戶，175萬元轉(zhuǎn)入侯艷云賬戶，20萬元轉(zhuǎn)入劉德有賬戶，10.8萬元轉(zhuǎn)入劉婷賬戶。

證明大中公司所還貸款中，480萬元資金來自黃喜華、溫惠、劉婷、侯艷云等人賬戶。

2.黃喜華筆錄。

證明其名下銀行卡被其女兒黃靄蓉拿走。

3.賴寧筆錄。

證明其姨媽溫惠借用其身份證辦理銀行卡，用于大中公司還貸資金流轉(zhuǎn)。

第二組證據(jù)第三部分：

1.黃志東筆錄。

2.朱頌奎筆錄。

3.吳東超筆錄，2400萬元銀行流水回單。

上述三名證人均系工商銀行員工，證明溫惠聯(lián)系其所在銀行為大中公司貸款2400萬元，該筆貸款通過第三方公司流入大中公司賬戶。

4.大中公司辦理貸款相關(guān)資料。

證明大中公司將案涉房產(chǎn)用于向工商銀行抵押貸款2400萬元，房產(chǎn)抵押價(jià)值為4278萬元，可輔助判斷該房產(chǎn)真實(shí)市場(chǎng)價(jià)值，可證1500萬元售價(jià)偏低。

5.大中公司證券賬戶開戶及流水資料。

證明2400萬元貸款去向。

第三組證據(jù)：

1.朱春萌（溫惠丈夫）提供的案涉房產(chǎn)租賃臺(tái)賬等資料。

證明寶新能源出租案涉房產(chǎn)租金為23萬元/月（稅前），或17萬元/月（稅后）。

證明該表單未出現(xiàn)“1500萬元”表述，有一處1600萬元的計(jì)算總價(jià)。

通過租金收入可知1500萬元定價(jià)很低，以稅前租金收入計(jì)算，僅需5年即可收回房屋成本。

2.因已決定丁珍珍出庭，其證言暫不出示。

3.從梅縣自然資源局調(diào)取房屋買賣合同等資料。

溫惠曾以其母名義在案涉房產(chǎn)同處、同期低于市場(chǎng)價(jià)購(gòu)買過商鋪，證明其對(duì)該處房產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)有認(rèn)知，知曉案涉房產(chǎn)1500萬元售價(jià)過低。

4.廣州德高公司做出的房產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及補(bǔ)充報(bào)告。

證明德高公司按“收益法”評(píng)估，案涉房產(chǎn)在2014年可取得20萬元/月（稅前）租金收益，進(jìn)而評(píng)估房產(chǎn)價(jià)值為3532萬元。

其中，相比寶新能源實(shí)際獲得的23萬元/月（稅前）租金收益，該評(píng)估報(bào)告中的20萬元/月（稅前）相對(duì)更低，因此3532萬元的房產(chǎn)價(jià)值評(píng)估結(jié)論已屬低估。

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