交易所幣商的資金有哪些風險？

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交易所里面買幣的資金來源于，散戶炒幣（合約）、玩傳銷盤資金盤的、洗黑錢的、搞詐騙的、網賭的。而你賣幣的時候，這些資金就會通過幣商流轉到你的手里。你覺得你能有多安全？

自從文叔把凍卡無理由全額賠付的口號喊出來，并執行了一定的標準后，各大交易所和幣商都紛紛喊出了這個口號，實際上交易所的凍結包賠條件極為苛刻，幾乎不可能通過，實際根本執行不下去，就是一個噱頭，詳細可以看我的歷史文章

那么在交易所做正規的幣商，風險點會出現在哪些地方呢？

今天文叔就給你分析一下細節。

這些東西，文叔不告訴你，散戶是不可能知道的，有可能你和相同幣商交易了一年，沒出現過什么事情，但是只要有一次，你就會把所有的利潤全吐出去。

通過現象看本質，首先你得理解，幣商是怎么操作的，才能盡量小范圍的減少黑資，看清楚了這里是減少，而不是杜絕。

交易所里面買幣的，就幾種人，散戶炒幣（合約）的、搞傳銷（資金盤）的、洗黑錢的、搞詐騙的、網賭提U的。

正經人不會天天在交易所買U，那么幣商是如何分辨散戶的呢？

那就是看流水，一個正常的散戶，銀行卡流水現在一般是沒有多頻繁的，很多平時消費都是微信支付寶了，所以銀行卡里一般都是工資收入等，不會有陌生人轉賬進來的，支出一般都是日常消費，水電費、滴滴打車什么的。

所以這個流水就基本沒什么問題，但是幣商如何多維度分辨一個散戶呢，那就是看賬戶持倉額度，你說你炒幣的，那你就給出買幣的交易記錄或者持倉記錄。

有沒有現貨的持倉記錄。

邏輯上完全沒問題，如何分辨搞搞傳銷的呢，那就是問他做什么項目，然后提幣記錄里面買了就提走的，就是搞資金盤傳銷的。

網賭的更好分辨，看他的流水如果有很多陌生人頻繁的給他轉賬，基本就是參與網絡賭博了，這些都是很好分辨的。

更有牛逼的幣商可以自己開發軟件做人臉識別，看是不是本人。

漏洞在哪？

可以防止上面文叔說的這些人，但是就是防不了詐騙犯和散戶。

先說散戶，正常的都沒問題，但是很多地方散戶進入了所謂的帶單老師群，開合約或者爆倉后會報警的，因為大多數帶單老師都是詐騙，從而導致散戶會覺得自己是被騙了。

報警后立案，幣商手里的資金就是一手黑，這個時間可能會延續到半個月后，而幣商當時的資金早就在平臺掛單買入了U，這個資金一般都會流轉到賣U的散戶手里，就是你。

你看了很多攻略，在平臺上找大商家，成交率高、單量多的，注冊時間長的，這就是你看見的干貨，但是還是避免不了凍卡的事實，整個環節都沒有錯，錯的就是你收到了所謂的黑資而已，最終你來承擔這個后果。

不要覺得事情離你很遠，幸存者偏差，你沒遇到并不代表事情不存在，六叔團隊每天都會遇到這種大量的咨詢。

這僅僅是散戶，而那些專業的殺豬盤和電信詐騙，反詐APP都防止不了，幣商更是防范不了。

現在的殺豬盤和電信詐騙早就升級了，他們會先騙受害者的銀行賬戶信息和手機號，身份信息去注冊交易所，而這個注冊過程受害者是不知道的，相當于是騙子幫受害者注冊了一個交易所。

然后騙子操作交易所賬戶去買U，幣商需要什么信息，騙子就把需要的信息轉發給受害者，受害者真實的提供了這些信息，幣商就發銀行賬戶讓打款，這時候受害者的款直接就打到了幣商賬戶，騙子提走U。

從而導致幣商一手黑，但是幣商收到錢后幾分鐘內就掛單收U，你剛好這時候賣U，砸給幣商，這個二手黑資金就到了你的賬戶。

這是無解的，沒有人會主動干壞事，但是還是你來買單。

不管幣商如何嚴格的審核，無解。

這和散戶查看幣商注冊時間、成交單數、成功率等數據毫無關系，因為幣商是正經幣商。

所以，散戶看幣商的注冊時間、成交單數、成功率等數據毫無意義，最核心的是看幣商的資金來源，而不是看這些數據，因為幣商自己都不知道自己是怎么被黑的。

你但凡研究一個幣商，經營半年以上時間的都少之又少，因為他們絕對會收到詐騙資金導致自己無法經營。

所以，那些場外幣商才能混得風生水起，散戶最安全的交易方式就是找場外信任幣商現金出U，看清楚了，前提是信任幣商，不要找陌生人，單次不要超過50萬，否則你會體驗到人性的惡，第一需要保證的是人身安全問題，再去考慮交易安全問題。

很多噴子就說了，現金全是黑錢，只要你的現金不是運鈔車里面出來的，黑錢和你有什么關系？所以不懂裝懂的人太多，你記住，現金出U，只要出問題，是幣商被抓，和你散戶沒有絲毫關系。

只要你不知情，不去參與他們所有的事情，你只賣U，不要刪聊天記錄，不要用境外軟件聊天，大大方方正正規規的去派出所門口出U，保證你的人身安全，就沒有任何問題。

文叔很負責任的告訴你，但凡在交易所的資金就沒有絕對安全的資金，你永遠不知道和你交易的對手，上游資金是哪里來的。

更別說那些專業詐騙的擁有P圖軟件，視頻AI制作軟件的人了，文叔團隊整理了所有市面上加流水軟件的尾號，散戶幣商都可以核對一下，只要是這些尾號，基本都是假流水，這些東西文叔團隊不告訴你，你永遠都不知道是怎么一會事，你在互聯網上都看不見的。

所以，看流水并不能找到源頭（上游）資金，而這一系列操作就沒有任何意義，真正的安全出U，是需要把幣圈的資金變成不是幣圈的資金，這才能高枕無憂。

什么是幣圈資金轉換為非幣圈資金？

給你舉個例子，你在牛市中賺了很大一筆錢，你是一個散戶，就不要想著立刻大額變現到卡里了，這樣你絕對會血本無歸的。

那么你就留著U，用U去換你需要的生活必需品，比如車輛、房產，因為你變現為法幣也是需要去買這些東西的，那你為什么不用U去買呢？

你只需要找到信任的幣商，讓幣商去買商品就行了，你支付U給幣商，這樣才能絕對的落袋為安，而你以后不需要車了，把車輛賣掉，就是絕對安全的資金，可以放卡里理財的。

看明白了嗎？同理，你只需要把這個理論無限放大，你就能擁有絕對不凍卡的上游資金資源。

比如你是做酒生意的，只要你能把U給上游的廠家，廠家給你發貨-酒，你自己開店把酒賣給普通消費者，這個資金就是絕對安全的。

比如你是開淘寶賣衣服的，你把U給上游服裝廠，你再把衣服賣給普通消費者。

比如你是淘寶賣游戲點券的公司，你只要把U能換成游戲點券，然后把點券、QB賣給普通消費者。

說白了，就是你要把你的U換成商品（快消品），而你本人又是做這個行業的，那么恭喜你，你就擁有了行業一手資源，這時候你來做幣商，你就能起飛。

文叔再次告訴你，你以為淘寶那些賣游戲點券的，Q幣、代練平臺的真是賺那幾分錢利潤？人家都是靠U去換禮品卡，然后禮品卡去換點券，再賣給普通人，從而賺取利潤差，這些東西，沒有幣商能搞懂，人家行業也是壟斷行業，賣點券人家幾千平米的辦公室，員工都開法拉利，一個淘寶店800個員工你見過嗎？

所以，要安全，千萬不要去交易所，去把你的數字貨幣當成貨幣使用，這才是絕對安全的方式。

他本來就是貨幣，為什么你要把他變成法幣呢？

所以，文叔不告訴你這些東西，你見都沒見過。

我是文叔，關注幣商事務所，專注加密圈法律法規，銀行卡司法凍結、兩卡懲戒申訴、虛擬幣安全變現等領域的資深研究。

遠離違法犯罪，少走彎路，

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