山東
為提升反洗錢業務人員能力素質，加強新《反洗錢法》《受益所有人信息管理辦法》等法律法規的宣傳與普及，中國工商銀行山東省分行于8月19日舉辦了2025年反洗錢業務競賽。工行棗莊分行在競賽中表現優異，憑借扎實的準備和出色的發揮，榮獲團體第二名的優異成績。
一是快速部署，精心準備。工行棗莊分行將此次競賽視為檢驗學習成果、提升專業素養、鍛造合規隊伍的重要契機。賽前，制定詳盡參賽方案，結合新《反洗錢法》《受益所有人信息管理辦法》等新規要點，制定學習計劃，確保備賽方向與監管要求及業務實際緊密結合。
二是全力以赴，精心備賽。針對新反洗錢法及配套監管政策的變化與要點，工行棗莊分行組織參賽選手進行了多輪次、多形式的賽前指導和專業培訓。采取學習、研討、模擬測試等多種方式，對反洗錢法律法規、操作實務、風險識別等進行了系統性的深入學習和強化訓練。
三是層層比拼，取得佳績。工行棗莊分行代表隊憑借扎實的專業知識、敏銳的風險洞察力和高效的團隊協作，在比賽中沉著應戰，最終從16家二級分行參賽隊伍中脫穎而出，取得團體第二名的成績。下一步，工行棗莊分行將以此為契機，持續加強反洗錢人才隊伍建設，深化法律法規宣傳普及，不斷提升全員反洗錢履職能力和風險防控水平，推動反洗錢工作再上新臺階。（馬冬）
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