跨境追索實務(wù)｜藍天格銳案主犯在英國“突然”當(dāng)庭認罪，涉案境外巨額資產(chǎn)如何追償？【走出去智庫】

走出去智庫（CGGT）觀察

2024年3月，根據(jù)國際知名媒體綜合報道，截至本文發(fā)送之日，折合價值大約為430億人民幣的近6.1萬個比特幣被英國警方扣押。據(jù)稱，該等被扣押的比特幣與天津藍天格銳非法集資案有關(guān)（“藍天”），可能是由藍天主犯潛逃海外前，通過加密數(shù)字貨幣交易，將大約13萬名國內(nèi)集資參與人的款項轉(zhuǎn)換成比特幣放入冷錢包后隨身攜帶離境（具體案情見此前文章《》）。

走出去智庫（CGGT）特約法律專家、段和段律師事務(wù)所總部跨境爭議解決委員會主任、段和段北京辦公室副主任丁杰律師和其團隊，在第一時間對中、英兩國的案件情況進行了梳理，陸續(xù)發(fā)布《藍天格銳非法集資案中國受害者跨境追索方案》等系列文章，試圖從中英兩國案件事實整理、中英法律銜接和案件實際操作等方面進行簡要分析。

今天，結(jié)合經(jīng)辦本案的實踐經(jīng)驗，走出去智庫（CGGT）刊發(fā)丁杰律師團隊系列文章之六《藍天格銳案主犯在英國“突然”當(dāng)庭認罪，涉案境外巨額資產(chǎn)如何追償？》，供關(guān)注跨境追索的讀者參考。

正文

昨日（即倫敦時間2025年9月29日），備受關(guān)注的天津藍天格銳案迎來重大進展。原定審理期間為十二周的、針對案件主犯錢志敏的刑事審理程序，因錢志敏的“突然”當(dāng)庭認罪戛然而止。與中國刑事審判程序不同，錢志敏的認罪，并不代表涉案的6.1萬枚比特幣將自動收歸英國。本文擬就幾個重要問題進行歸納和總結(jié)。

一、 涉及藍天案的英國案件究竟有哪些？

二、就案件三，英國檢方起訴的罪名有哪些？錢志敏就哪些罪名進行了認罪？

根據(jù)英國檢方的正式起訴書（Indictment），針對錢的兩項起訴罪名如下：

A.指控一: Possessing Criminal Property，持有犯罪財產(chǎn)，違反了犯罪所得法（Proceeds of Crime Act）第329條（1）（c）款規(guī)定。[1]

B.指控二：Transferring Criminal Property，轉(zhuǎn)移犯罪財產(chǎn)，違反了犯罪所得法（Proceeds of Crime Act）第327條（1）（d）款規(guī)定。[2]

錢就上述兩項指控進行認罪。

需要注意的是，英國檢方?jīng)]有就錢在中國境內(nèi)的任何涉嫌的違法行為進行指控，因此，錢沒有就其在中國的任何行為進行認罪。

三、認罪后，是否意味著相關(guān)比特幣直接收歸英國政府所有？

不是。

根據(jù)《犯罪所得法案》（主要包括第6、7、8、10A、11、13、18A條）建立的法律框架，確保犯罪所得在定罪后被沒收。錢的認罪會加快這一過程。

雖然檢方可以立即提出沒收申請，且法院也可以主動行使該等權(quán)利，但法院必須首先保護相關(guān)利益人的權(quán)益。根據(jù)《犯罪所得法案》，第三方的權(quán)益則通過法定機制（第10A條、第42條、第18A條）和司法監(jiān)督得到保護，要求有充分證據(jù)以保障第三方的利益。英國的判例法進一步強調(diào)了這些原則，在剝奪犯罪分子非法所得與保障無辜方公平之間實現(xiàn)平衡。

綜上，結(jié)合上述條文，對于那些認為對于比特幣有相關(guān)利益的國內(nèi)集資參與人（或其他相關(guān)利益人、第三方），他們需要結(jié)合自己的證據(jù)，在未來某時刻向法院（或法庭指定的機構(gòu)）證明其對于這些比特幣擁有權(quán)益。對于那些可以證明的部分，法院將優(yōu)先歸還給相關(guān)利益人，無法證明的部分，法庭則將會根據(jù)英國法律相關(guān)規(guī)定，劃撥給英國政府。

四、民事追償程序與刑事沒收程序銜接問題？

非常復(fù)雜的法律問題。

民事追償法律依據(jù)是POCA法案第五部分，刑事沒收程序法律依據(jù)是POCA法案第二部分，當(dāng)兩者出現(xiàn)并行情況時，總體原則是刑事沒收程序應(yīng)優(yōu)先于民事追償程序，但法院擁有一定自由裁量權(quán)。

相應(yīng)英國機關(guān)在處理并行問題時，需要遵守以下原則：No Double Recovery，Proportionality, Primacy of Criminal Proceedings等原則。

結(jié)論

昨天錢志敏在英國的突然認罪，尚無法立即結(jié)束這場世紀之戰(zhàn)。未來案件的發(fā)展，一定需要中英兩國實務(wù)界和理論界共同研究與探討。

作為中國境內(nèi)的主辦律師團隊之一，我們會持續(xù)關(guān)注案件發(fā)展，在中英兩國法律允許的范圍內(nèi)持續(xù)研究相關(guān)法律問題并與各位分享。

注釋：

1.“Acquisition, use and possession – (1) a person commits an offence, if he – (c) has possession of criminal property”

2.“Concealing etc – a person commits an offence if he – (d) transfers criminal property”

專家簡介

丁杰律師，畢業(yè)于美國華盛頓大學(xué)法學(xué)院（期間獲全額獎學(xué)金），段和段律師事務(wù)所總部跨境爭議專業(yè)委員會主任、國際合作與交流委員會副主任、北京辦公室副主任，北京市涉外法律人才庫專家。丁律師擁有在中國香港、韓國和美國的多年海外學(xué)習(xí)、生活和工作經(jīng)歷，在加入段和段前，曾服務(wù)于英國年利達律師事務(wù)所（Linklaters LLP）、美國富勵律師事務(wù)所（Stoel Rives LLP）和中倫律師事務(wù)所。丁杰律師擅長于跨境法律業(yè)務(wù)，尤其是跨境并購交易、跨境爭議解決和國際制裁業(yè)務(wù)等，是加密數(shù)字貨幣和區(qū)塊鏈行業(yè)的專家。丁律師參加了多項大型海外收購項目（如中國工商銀行收購南非標準銀行項目），處理了多項中國企業(yè)/個人海外維權(quán)項目，累計為中國當(dāng)事人挽回損失達數(shù)億美元（如FTX跨境破產(chǎn)項目、某小股東訴某國際頂級加密數(shù)字貨幣交易所案等）。

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免責(zé)聲明

本文僅代表原作者觀點，不代表走出去智庫立場。

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