我是錫安。
“你大爺永遠是你大爺”這句話正被一位中國大媽改寫。
就在去年,一樁“華人打工妹洗錢20億英鎊”的新聞震驚全球。
那位在英國倫敦華人外賣店打工的溫簡(Wen Jian,音譯),
因為持有巨額非法比特幣,
瘋狂購買豪車、豪宅+奢侈品,一夜之間火爆全網。
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警方當時已經查出,溫簡并不是主謀,
她的背后還有一位神秘的“錢姓大佬”。
根據她的交代,當警察上門時,
這位“錢大媽”第一時間棄她而去,自己火速逃離。
一年多之后的今天,“錢大媽”終于現身。
9月29日,倫敦南華克刑事法院,
中國女子錢志敏(Zhimin Qian,音譯)出現在被告席上,
她正是天津藍天格銳特大非法集資案的幕后主犯。
此案的涉案規模遠超外界想象:
超過12.8萬人被騙,涉及6.1萬枚比特幣,約合人民幣493.5億元!
庭審現場,“錢大媽”當庭認罪,
承認獲取并持有這些非法所得。
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綜合每日經濟新聞、BBC等媒體的報道,
錢志敏曾化名張雅迪(Yadi Zhang,音譯),今年47歲。
目前她被控持有和轉移犯罪所得的財產,涉及大批加密貨幣。
如果罪名成立,面臨最高14年的監禁。
倫敦警方在一份聲明中表示,
2014年至2017年期間,錢志敏(下圖)在中國策劃了一起特大詐騙案,
即通過不斷吸引新投資者的資金來支付老投資者的收益。
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界面新聞報道截圖
此案共有超過12.8萬名受害者被騙,
涉案金額超過430億元人民幣,
這些非法募集來的資金中,
有一部分被兌換成比特幣并轉移到海外。
此后,“錢大媽”通過假護照逃到了英國。
她隨身攜帶一部裝有加密錢包的筆記本電腦,
錢包內存有幾萬枚比特幣。
幾年后,比特幣價格暴漲,這個數字錢包里的財富,
竟然攀升至近500億元人民幣。
英國警方表示,此案不僅是英國史上涉及金額最大的案件之一,
也是全球數一數二的加密貨幣案。
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瘋狂的藍天格銳
2014年,天津。
藍天格銳,一家幾乎憑空出現的理財公司,開始在全國范圍內擴張。
按照藍天格銳的宣傳,錢志敏畢業于清華大學,擁有“雙博士學位”,
曾在美國留學,還帶回了“機密技術”。
它的產品有著令人心動的承諾——“1到3倍的回報率”。
推介會一場接一場,場面壯觀到堪比演唱會。
藍天格銳的宣傳語更是瘋狂——
“你給格銳三年,格銳給你三世富貴。”
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根據三聯生活周刊的報道,藍天格銳案的受害投資者多為50至75歲的中老年人,
包括商人、銀行職員及司法系統人員,
很多人還是在親友勸說下參與該投資的。
錢志敏的精英身份也是完全是包裝的,
據中國新聞周刊報道,有不愿透露姓名的知情人士表示
錢志敏可能只有專科學歷,結過婚,后來離異。
2017年4月,由于涉嫌非法吸收公眾存款,
藍天格銳被公安機關立案偵查。
早有準備的錢志敏迅速跑路,崩盤的藍天格銳,
讓無數個家庭一夜之間損失了畢生的積蓄。
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右一戴口罩者為錢志敏 圖片來源:中國新聞周刊
專項審計的數據顯示,自2014年8月至2017年7月,
藍天格銳共吸收資金402億元人民幣,均由錢志敏控制支配。
自2014年4月至2017年8月,藍天格銳向128409人返款341億多元,
此外還有購買不動產、珠寶、日常營運等支出5億多元。
值得關注的是,其中有11.4億多元被用于購買比特幣。
幾年后,比特幣價格暴漲,這筆財富竟然攀升至近500億元人民幣。
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逃到倫敦后,由于語言不通,
錢志敏急需一名華人來處理生活事務,
以及將比特幣兌換成房產、珠寶等。
溫簡當時在一家中式外賣店工作,
居住在一棟普通住所的地下室內。
自2017年開始,她作為助理,
與錢志敏一同搬進了倫敦北部一棟擁有六間臥室、價值500萬英鎊的豪宅。
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不僅如此,溫簡還陪著錢志敏一起前往瑞士、意大利、希臘,
考察豪宅、珠寶和奢侈品。
溫簡的變化簡直可以說是翻天覆地,
她2017年來到倫敦,原本就是一個“住在地下室的打工妹”,
單親媽媽、存款僅有5979英鎊。
可成了錢志敏助理之后,她很快就搬出了地下室,住進大豪宅。
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接著,溫簡還把在中國讀書的兒子接到了倫敦,
安排進入貴族學校赫思費特,這里每學期學費達6000英鎊。
此外,溫簡還開上了奔馳E級,
每個月在頂奢百貨Harrods都要消費3萬鎊。
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而錢志敏的野心就更大 了。
甚至有人透露,她曾考慮買下東歐一個“未被承認的微型國家”——利伯蘭,
投資機場和寺廟,換取“領導人”的位置,從而獲得外交豁免權。
2018年,溫簡曾試圖在倫敦用比特幣購買一幢價值2350萬英鎊的豪宅。
但最終因無法提供足夠的資金來源證明而導致交易失敗。
溫簡房子沒買成,反而還引起了英國金融監管局的關注。
2018年,倫敦警方在搜查錢志敏在倫敦租住的莊園時,發現了大筆現金,
此外在筆記本電腦等設備中還有存儲了大量比特幣的加密錢包。
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不過直到2021年,英國警方才獲得這些比特幣的訪問權限,
查獲了裝有超過6.1萬個比特幣的加密錢包。
2021年5月,溫簡被捕歸案,
而錢志敏則在英國警方試圖問訊她之前逃離。
今年5月,溫簡因參與洗錢,被判入獄6年零8個月。
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2024年4月,“錢大媽”也在英國落網。
近日,她的案子在位于倫敦市中心的南華克刑事法院審理,
庭審預計持續12個星期。
在翻譯員的協助下,錢志敏9月29日當庭表示“認罪”。
她的律師表示,當事人希望給自2017年以來一直在等待賠償的投資者們一定的安慰,
要知道,加密貨幣的價值在大幅上漲,
這意味著她有足夠的資金償還投資者們的損失。
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但一些報道表明,英國政府有可能試圖保留這些已經被沒收的資金。
根據英國法律,如果沒有其他人有權獲得這些資產,
被沒收的資金一半會交給警方,另一半交給英國內政部。
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