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銀城拍案
“低買高賣”輕松賺取差價(jià)
這樣的“商機(jī)”
如果是以虛擬貨幣交易
背后可能是
“洗錢”犯罪的巨大陷阱
下面這起真實(shí)案件
就為我們敲響警鐘
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01
買賣U幣賺差價(jià)
結(jié)果淪為“洗錢”工具人
2025年4月,齊某聽(tīng)說(shuō)了一個(gè)“賺錢門道”:由于USDT(以下簡(jiǎn)稱:U幣)與美元等值,通過(guò)買賣U幣利用匯率差就能輕松獲利,每交易一萬(wàn)元人民幣價(jià)值的U幣就能賺上幾百元。齊某于是和張某湊齊10萬(wàn)元作為啟動(dòng)資金,由張某負(fù)責(zé)尋找低價(jià)U幣的兌換渠道,將人民幣換成U幣,齊某則在交易平臺(tái)上以稍高的價(jià)格發(fā)布賣U幣的廣告,等待所謂的“U商”主動(dòng)聯(lián)系,同時(shí)齊某還糾集高某作為線下取現(xiàn)的幫手。有買家表示意向后,他們就約好線下現(xiàn)金交易,齊某便和另一名同伴高某一起前往交易地點(diǎn),當(dāng)面收取現(xiàn)金。
由于曾經(jīng)從事網(wǎng)絡(luò)賭博,使用U幣支付,齊某等人心知肚明U幣買賣的特殊性,交易資金很可能涉及賭博、詐騙等違法犯罪活動(dòng)。盡管如此,齊某等人受利益驅(qū)使,仍抱著僥幸心理繼續(xù)操作。
2025年5月,齊某、張某、高某陸續(xù)被抓獲歸案。經(jīng)查,齊某等人線下U幣交易收取的現(xiàn)金正是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中的被詐騙款項(xiàng)。被詐騙款項(xiàng)為什么會(huì)到齊某等人手里?詐騙分子和齊某等人又是什么關(guān)系?原來(lái)齊某等人發(fā)布的廣告給了詐騙分子可乘之機(jī)。
02
充當(dāng)線下“承兌商”
獲利同時(shí)也獲刑
2025年3月,被害人小郭通過(guò)網(wǎng)友(詐騙分子)得知,在一個(gè)指定網(wǎng)站上充值,參與搶購(gòu)活動(dòng)商品并支付相應(yīng)金額,等上一段時(shí)間就能獲得高額回報(bào)。網(wǎng)友聲稱自己就是靠這個(gè)方式賺了不少錢。小郭聽(tīng)后心動(dòng)不已,立即注冊(cè)賬號(hào)開(kāi)始操作。結(jié)果充值時(shí)發(fā)現(xiàn)賬戶有限額,網(wǎng)友說(shuō)可以找承兌商兌換U幣以提額,并指引小郭添加廣告所示承兌商的微信,約定用現(xiàn)金兌換U幣。小郭便取了10萬(wàn)元現(xiàn)金與承兌商線下見(jiàn)面完成了交易,承兌商將兌換的U幣存入小郭提供的賬戶(實(shí)際由詐騙分子控制)。之后,小郭在網(wǎng)站上“賺”了不少錢,試圖提現(xiàn)時(shí)卻又被提醒需要繳納大額保證金才能提現(xiàn),小郭才意識(shí)到被騙了。
01
經(jīng)查,齊某、張某、高某正是這起騙局中的“承兌商”。2025年4月期間,齊某等人以相同手法完成了三筆線下U幣交易,分別從三名被害人手中收取了10萬(wàn)元、8.5萬(wàn)元和10萬(wàn)元被騙錢款。齊某、張某分別獲利2280元,被告人高某獲利4800元。
02
經(jīng)同安區(qū)檢察院審查認(rèn)定,齊某、張某、高某明知可能是犯罪所得,仍幫助轉(zhuǎn)移詐騙款,構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
同安區(qū)檢察院依法提起公訴,同安區(qū)法院采納起訴意見(jiàn),以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)齊某、張某、高某等人判處有期徒刑,并處罰金。

【檢察官有話說(shuō)】
當(dāng)前,利用虛擬貨幣交易實(shí)施“洗錢”的現(xiàn)象屢見(jiàn)不鮮。請(qǐng)大家務(wù)必警惕所謂“低風(fēng)險(xiǎn)、高收益”的虛擬貨幣買賣機(jī)會(huì),很多看似普通的“兌換”“代買”業(yè)務(wù),實(shí)為詐騙、賭博等犯罪團(tuán)伙套取、轉(zhuǎn)移贓款的手段。一旦參與其中,哪怕只是“賺點(diǎn)差價(jià)”,也可能成為犯罪分子的幫兇,面臨法律的嚴(yán)懲。此外,也提醒廣大市民,在進(jìn)行任何投資理財(cái)或交易前,請(qǐng)務(wù)必核實(shí)對(duì)方身份與資金來(lái)源,不輕信、不轉(zhuǎn)賬、不參與不明線下交易。如發(fā)現(xiàn)可疑情況,請(qǐng)及時(shí)報(bào)警。
End
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同安檢察
責(zé)任 專業(yè) 團(tuán)隊(duì) 紀(jì)律
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