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銀城拍案
“低買高賣”輕松賺取差價
這樣的“商機”
如果是以虛擬貨幣交易
背后可能是
“洗錢”犯罪的巨大陷阱
下面這起真實案件
就為我們敲響警鐘
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01
買賣U幣賺差價
結果淪為“洗錢”工具人
2025年4月,齊某聽說了一個“賺錢門道”:由于USDT(以下簡稱:U幣)與美元等值,通過買賣U幣利用匯率差就能輕松獲利,每交易一萬元人民幣價值的U幣就能賺上幾百元。齊某于是和張某湊齊10萬元作為啟動資金,由張某負責尋找低價U幣的兌換渠道,將人民幣換成U幣,齊某則在交易平臺上以稍高的價格發布賣U幣的廣告,等待所謂的“U商”主動聯系,同時齊某還糾集高某作為線下取現的幫手。有買家表示意向后,他們就約好線下現金交易,齊某便和另一名同伴高某一起前往交易地點,當面收取現金。
由于曾經從事網絡賭博,使用U幣支付,齊某等人心知肚明U幣買賣的特殊性,交易資金很可能涉及賭博、詐騙等違法犯罪活動。盡管如此,齊某等人受利益驅使,仍抱著僥幸心理繼續操作。
2025年5月,齊某、張某、高某陸續被抓獲歸案。經查,齊某等人線下U幣交易收取的現金正是電信網絡詐騙案件中的被詐騙款項。被詐騙款項為什么會到齊某等人手里?詐騙分子和齊某等人又是什么關系?原來齊某等人發布的廣告給了詐騙分子可乘之機。
02
充當線下“承兌商”
獲利同時也獲刑
2025年3月,被害人小郭通過網友(詐騙分子)得知,在一個指定網站上充值,參與搶購活動商品并支付相應金額,等上一段時間就能獲得高額回報。網友聲稱自己就是靠這個方式賺了不少錢。小郭聽后心動不已,立即注冊賬號開始操作。結果充值時發現賬戶有限額,網友說可以找承兌商兌換U幣以提額,并指引小郭添加廣告所示承兌商的微信,約定用現金兌換U幣。小郭便取了10萬元現金與承兌商線下見面完成了交易,承兌商將兌換的U幣存入小郭提供的賬戶(實際由詐騙分子控制)。之后,小郭在網站上“賺”了不少錢,試圖提現時卻又被提醒需要繳納大額保證金才能提現,小郭才意識到被騙了。
01
經查,齊某、張某、高某正是這起騙局中的“承兌商”。2025年4月期間,齊某等人以相同手法完成了三筆線下U幣交易,分別從三名被害人手中收取了10萬元、8.5萬元和10萬元被騙錢款。齊某、張某分別獲利2280元,被告人高某獲利4800元。
02
經同安區檢察院審查認定,齊某、張某、高某明知可能是犯罪所得,仍幫助轉移詐騙款,構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
同安區檢察院依法提起公訴,同安區法院采納起訴意見,以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對齊某、張某、高某等人判處有期徒刑,并處罰金。

【檢察官有話說】
當前,利用虛擬貨幣交易實施“洗錢”的現象屢見不鮮。請大家務必警惕所謂“低風險、高收益”的虛擬貨幣買賣機會,很多看似普通的“兌換”“代買”業務,實為詐騙、賭博等犯罪團伙套取、轉移贓款的手段。一旦參與其中,哪怕只是“賺點差價”,也可能成為犯罪分子的幫兇,面臨法律的嚴懲。此外,也提醒廣大市民,在進行任何投資理財或交易前,請務必核實對方身份與資金來源,不輕信、不轉賬、不參與不明線下交易。如發現可疑情況,請及時報警。
End
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