上頭有人！柬埔寨詐騙集團頭腦陳志，被曝出更多內幕

經過幾天的發酵，收割中國人的“柬埔寨太子集團”正在被曝出更多內幕。

美國怎么搞到比特幣賬戶密碼的：

1 陳志把騙來的錢，通過比特幣交易洗白，但由于方式復雜，腦子記不過來，就把洗錢的方式和相關賬戶私鑰存在了電腦設備里。

2 泰國警察抓到他小弟，發現小弟的電腦里面有“取款助記詞”（12 個英文單詞），然后交給了合作的美國執法部門。

3 美國佬通過臥底和技術手段，以及泰國警方給到的助記詞，算出了對應錢包的地址哈希值，并凍結。

4美國法院積極配合，先是登報讓人來認領，沒人敢認，然后通過相關程序走沒收流程，宣布這筆錢歸美國政府。

至此，價值150億美元（1070億人民幣）的賬款，就成了美國的錢。

關于陳志：

1 福建連江人，1987年出生，身高165，網管出身，通過用網游的游戲幣洗錢，賺到了第一筆金，而后去柬埔寨發展。

2 在柬埔寨積極從事慈善工作，包括但不限于拍攝揭露黑社會的公益電影，設立獎學金，給殘疾人提供就業崗位，給病人買疫苗、藥品等。

通過慈善和捐款拉攏柬埔寨官員，獲取政府大佬背書（這個故事和中國某個“慈善家”很像）。

3 非常喜歡抖音網紅，并通過鈔能力和抖音不少頭部網紅發生不正當關系，目前一些被她包養過的網紅轉戰小紅書，曬在全球各地吃美食，長見識，住豪宅的照片。

4 和中國一些部門的領導有過合影。

5 和柬埔寨多個高官關系密切。

6柬埔寨王子集團主營業務是比特幣投資買賣，陳志實際控制，集團在東南亞與阿聯酋經營房地產、金融等業務，有嚴密的洗錢網絡，資金通過迪拜數字錢包轉移。

關于后續：

1 柬埔寨西港的中國城園區，有多家公司突然解散，目擊人士稱：園區內大量員工抱著電腦連夜撤離，車輛絡繹不絕。

2 有美國男子在泰國報案，說自己被詐騙了6萬美元，隨后美泰雙方聯合辦案，很快抓住了嫌疑人，并追繳涉案贓物2000萬泰銖。

3 陳志及柬埔寨王子集團，在中國大陸并沒有違法犯罪的證據，因為不直接從事電詐，而利用比特幣洗錢屬于灰產，抓不到證據。

4 美國指控協助陳志管理財富的湖北人周蕓，持有香港身份證，經營保險、信托、投資等公司。

香港記者到達尖沙咀的商廈時，保安即如臨大敵，表明業主已指示拒絕任何采訪。

5美國沒收陳志比特幣當天，英國公布了一起詐騙案：中國女性張亞迪涉及55億英鎊價值的加密貨幣的詐騙。

公告顯示，她在2017年在中國大陸策劃詐騙，受害者達到12萬人，隨后偽造證件逃到英國，并在倫敦買豪宅，引起了英國警方的注意。抓獲后，警方在她褲子里發現隱藏的口袋，里面放著她的賬簿，上面有私鑰，共計61000枚比特幣。

差不多價值500億人民幣。

啟示：

1 攘外必先安內，國外的電詐分子在國內有“內應”，而且人數不少，級別不低。

打詐騙犯，要抓內鬼。

2 電詐詐騙額度真的很大，涉及家庭真的很多，抓了兩個頭目，就抄家1500多億，能造三艘大航母，其他的呢？想都不敢想。

3 對待電詐分子，美國提供了一個有效思路：反向電詐，對壞人精準設置“殺豬盤”，畢竟壞人也愛看抖音美女，只要好色，就有辦法。

人可以不抓，但錢一定要收回，如此，才能解決中國被詐騙家庭的燃眉之急。

4 小心比特幣，小心加密貨幣，美國已經展示了其真實安全性——雖遠必誅。

5 黃金的含金量，還在提升。

-完-