正常交易怎么變成了實物銷贓（掩飾、隱瞞犯罪所得罪）？

在侵犯財產類犯罪高發的背景下，掩飾、隱瞞犯罪所得罪已成為司法實踐中的常見罪名。與資金轉移類案件不同，實物類贓物案件在主觀明知、犯罪數額、情節認定等方面具有獨特特點，這為辯護工作提供了重要空間。

一、主觀要件之辯："明知"的認定邊界

本罪成立的核心在于行為人主觀上"明知"是犯罪所得。實踐中，辦案機關常通過推定認定"明知"，辯護人需重點審查推定的合理性。

1. 價格悖論辯護

· 辯護要點：收購價格明顯低于市場價值，是推定明知的重要依據。但"明顯低于"需要量化分析。

· 策略應用：

· 提供同期同類商品正常交易價格區間證據

· 論證商品存在瑕疵、折舊等合理降價因素

· 證明特定行業存在議價空間大的交易習慣

· 案例指引：某二手車收購案中，辯護人通過提供同款車型事故車交易記錄，證明收購價符合行業慣例，成功否定"明知"推定。

2. 交易習慣辯護

· 辯護要點：審查交易過程是否符合正常商業習慣。

· 有利情形：

· 簽訂書面買賣合同

· 通過對公賬戶支付款項

· 要求并提供賣方身份信息

· 辦理相關權屬變更手續

· 辯護策略：通過交易流程的規范性，論證行為人已盡合理審查義務。

二、客觀行為之辯："掩飾、隱瞞"的行為界限

并非所有收購贓物行為都構成本罪，必須達到"掩飾、隱瞞"的程度。

1. 物理性改變要件

· 法律要求：本罪要求對贓物進行物理性、功能性的改變或隱藏。

· 出罪空間：

· 單純購買并使用，未改變物品特征

· 僅在較小范圍內使用，未達到"隱藏"效果

· 物品處于可被正常發現的狀態

· 典型案例：購買被盜電動車自用，未改車架號、未重新噴漆，法院認定不構成"掩飾、隱瞞"。

2. 輔助行為的情節顯著輕微

· 辯護要點：對于收購生活用品、小額商品等行為，即使構成犯罪，也屬情節顯著輕微。

· 考量因素：

· 物品價值較小

· 物品為日常生活必需品

· 行為人自身有正當需求

· 未造成其他嚴重后果

三、犯罪數額之辯：鑒定意見的質證要點

實物類贓物的價值認定往往依賴鑒定意見，這為辯護提供了重要突破口。

1. 鑒定方法的科學性

· 審查要點：

· 鑒定機構是否具備相應資質

· 鑒定方法是否符合國家標準

· 基準日的選擇是否合理

· 折舊計算是否符合規定

· 質證策略：對于專業性較強的鑒定意見，可申請專家輔助人出庭質證。

2. 價值認定的合理性

· 特殊情形：

· 已損壞物品按完好品鑒定

· 高仿品按正品價值認定

· 專用設備按通用設備評估

· 辯護要點：通過舉證證明實際價值遠低于鑒定價值。

四、主體身份之辯：特殊群體的出罪路徑

1. 終端消費者的責任豁免

· 法律原則：為生活消費需要購買贓物，一般不追究刑事責任。

· 適用條件：

· 購買數量在合理自用范圍內

· 支付相對合理的對價

· 非明知是贓物而購買

· 辯護要點：論證購買行為符合正常消費特征。

2. 廢舊物資回收行業的特殊規則

· 行業特點：該行業客觀上容易涉及贓物，但具有社會必要性。

· 辯護要點：

· 證明已履行行業規定的登記、查驗義務

· 交易價格符合廢舊品市場行情

· 建立規范的經營臺賬

五、量刑辯護空間

即使構成犯罪，在量刑方面仍有較大辯護空間：

1. 退贓退賠的時機把握

· 最佳時機：偵查階段或審查起訴階段完成退贓

· 量刑影響：早期退贓可能爭取不起訴或較大幅度從寬

2. 認罪認罰的精準適用

· 策略要點：

· 對行為性質有爭議時，可就量刑部分認罰

· 對數額有異議時，可在認可基本事實基礎上認罰

· 結合退贓退賠，爭取最大量刑優惠

3. 社會調查的運用

· 適用對象：初犯、偶犯、老年人、在校學生等特殊群體

· 調查內容：一貫表現、家庭情況、社會評價等

· 效果：為適用緩刑提供依據

六、結語

實物類掩飾、隱瞞犯罪所得罪的辯護，需要辯護人準確把握主觀明知的認定標準，深入分析客觀行為的社會危害程度，精準質證犯罪數額的認定依據。通過區分終端消費與經營牟利、正常交易與惡意銷贓、情節嚴重與顯著輕微，才能在保障司法公正的同時，實現罰當其罪的辯護效果。對于確已構成犯罪的當事人，則應通過退贓退賠、認罪認罰等途徑，為其爭取最有利的量刑結果。