北京
10月中旬，美國和英國同時出手，宣布凍結并扣押約150億美元的比特幣資產。
這是美國歷史上最大規模的一次加密貨幣沒收案。
被點名的主角，是柬埔寨太子集團（Prince Group）及其創始人陳志。
在柬埔寨，他是房地產、金融、慈善領域的明星企業家；
在美國的調查報告里，他卻成了跨境詐騙和洗錢網絡的核心人物。
01
太子集團在柬埔寨幾乎家喻戶曉。
它建商場、修公路、辦銀行，還冠名足球俱樂部，陳志本人常出現在媒體上，捐款、出席活動，形象干凈體面。
但美國司法部的調查顯示，在這層光鮮外衣之下，是一個橫跨東南亞的詐騙帝國。
所謂的“太子咨詢”“太子投資”“海外科技項目”，其實都在為網絡詐騙集團轉移贓款。
陳志被指通過多層公司結構、虛假合同和離岸信托，把詐騙所得偽裝成合法利潤。
這些錢一部分流入了柬埔寨房地產市場，另一部分變成了游艇、豪宅、藝術品。
他曾公開炫耀太子集團擁有全球視野，而在美國調查人員眼中，這個視野，正是跨國洗錢的路徑圖。
這次行動的突破口，是加密貨幣。
美國財政部在追查一起加密轉賬案件時，發現上千個錢包之間存在異常頻繁的資金流動。
經過技術團隊溯源，他們鎖定了一個由2000多個匿名錢包組成的資金網，最終的流向都指向柬埔寨。
在這些錢包背后，是一個看似合法的新加坡公司網絡，17家公司注冊在同一個地址，主營管理咨詢。
沒有客戶、沒有員工，卻能接收巨額比特幣。
順著這條線，美國調查人員發現了三名關鍵人物：
陳志在新加坡的財務助理楊新發、海外業務經理陳秀玲，以及登記監事鄧萬寶。
他們共同負責資金出入、加密資產轉換和空殼公司的注冊。
隨著美國財政部和英國財政部同時發出制裁令，這個網絡被一舉瓦解。
02
在太子集團被點名前，柬埔寨的詐騙園區早已是公開秘密。
園區外表像寫字樓，里面卻是封閉的宿舍和控制中心，被騙來工作的，多是被高薪招聘吸引的外籍勞工。
他們到達后護照被收，每天要在電腦前工作十幾個小時。
有人假扮“成功投資人”，有人冒充“海外戀人”，通過社交媒體誘導受害者投資虛假平臺。
這些受害者投入的資金，往往直接被轉成比特幣，進入集團控制的錢包。
陳志的集團就像一個金融中”，不斷從這些詐騙園區吸收現金，再通過離岸賬戶洗白。
美國司法部的報告顯示，太子集團旗下多個園區每天收入可達三千萬美元，而這些錢的最終用途，除了豪車和游艇，還有陳志的私人飛機、名畫和奢華婚禮。
10月14日，美國財政部發布聲明，正式將太子集團列入跨國犯罪組織名單。
與此同時，美國司法部在紐約布魯克林地方法院起訴陳志，罪名包括電信詐騙、洗錢、強迫勞工等。
一旦全部罪名成立，陳志可能面臨最高40年監禁。
英國財政部同步凍結了太子集團及其高管在倫敦的房產、銀行賬戶。
這次制裁不同于以往，它把“加密貨幣洗錢”與“現代奴役”放在同一案件中處理。
美國財政部長在聲明中說：
“這是首次利用區塊鏈技術，對跨國網絡詐騙集團實施資產追蹤與凍結。”
03
調查文件顯示，太子集團在全球注冊了至少117家關聯公司。
這些公司多數空殼，沒有員工，也沒有實際業務，卻能在短時間內轉移數億美元。
在鏈上世界，這樣的路徑本可隱匿無蹤，但隨著技術進步，區塊鏈追蹤系統能清晰還原每筆轉賬，形成完整資金鏈。
調查人員最終發現這些看似隨機的錢包，其實都由太子集團內部團隊控制。
太子集團案爆發后，東南亞多國紛紛啟動行動。
泰國、菲律賓先后宣布清查邊境園區，中國公安部也與周邊國家建立信息共享機制。
過去兩年，已有數千名被困工人被解救出詐騙園區。
柬埔寨政府態度一度曖昧，面對美英的制裁，官方最初回應“尚未收到確鑿證據”，但在國際輿論壓力下，最終表示“將配合調查”。
太子集團案件讓整個東南亞的監管短板被暴露出來：
加密資產監管滯后、公司注冊門檻低、地方政府監管力弱，這些因素讓詐騙產業在短短幾年內成型。
陳志的太子王國曾是柬埔寨現代化象征之一。
他創辦太子銀行、建高爾夫球場、贊助大學，還多次以慈善家身份登上媒體。
但這些光環背后，是層層債務與灰色資本。
調查人員稱，陳志通過慈善基金會洗白資金，再投資回地產項目。
所謂投資者，其實是空殼公司。
在被制裁前的幾個月，他曾試圖通過毛里求斯基金轉移部分資產，但美國已經完成追蹤，那架停在新加坡樟宜機場的私人飛機、那艘停靠在馬來西亞的游艇，都成了證物。
這位柬埔寨首富，如今被國際通緝。
如果罪名成立，他的帝國，也將連根拔起。
這起案件的影響遠不止柬埔寨。
它揭示了一個被忽視多年的現實：
跨境網絡詐騙，早已不是幾間小辦公室在行騙，而是一整條灰色產業鏈。
150億美元比特幣被扣押，意味著區塊鏈不再是安全屋，太子集團的倒塌，也意味著監管的時代來了。
美國財政部的行動，讓世界看到另一種可能：即使是加密貨幣，也能被鎖定、凍結、追蹤。
而那些試圖用技術掩蓋犯罪的人，終將被技術反噬。
東南亞的詐騙鏈條，也許不會在一夜之間消失，但隨著國際合作、技術進步和監管升級，這個隱秘的產業，終將迎來清算。
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