泰國(guó)突襲罪犯窩點(diǎn)，一名中國(guó)紅通逃犯落網(wǎng)，涉詐金額逾5億

泰國(guó)警方突襲了曼谷市中心旺通朗區(qū)一處豪華出租屋，逮捕了一名遭國(guó)際刑警組織“紅色通緝令”通緝的中國(guó)男子梁某某。他涉嫌參與名為“FINTOCH”的虛假加密貨幣投資平臺(tái)詐騙案，涉案金額超過(guò)人民幣1億元（約合5億泰銖）。

▍突襲豪宅　鎖定紅通逃犯

10月29日中午12時(shí)30分，泰國(guó)皇家警察副總監(jiān)薩蘭（Samran Nuanma）與總監(jiān)諾帕辛（Noppasin Poolsawat）率領(lǐng)曼谷警察部隊(duì)，根據(jù)泰國(guó)刑事法院簽發(fā)的第858/2568號(hào)搜查令，對(duì)旺通朗區(qū)薩哈孔普拉穆巷一棟豪華聯(lián)排別墅展開(kāi)突襲。

被捕者為48歲的中國(guó)男子梁某某，是中國(guó)通緝的跨國(guó)詐騙團(tuán)伙成員之一。警方在屋內(nèi)查獲一支登記在泰國(guó)公民名下的貝雷塔手槍、10發(fā)子彈，以及多個(gè)幣種的現(xiàn)金，總額約31萬(wàn)泰銖。屋內(nèi)保險(xiǎn)箱中還發(fā)現(xiàn)5部手機(jī)和平板電腦、4部備用手機(jī)、數(shù)百組加密錢(qián)包安全碼，以及關(guān)于國(guó)際轉(zhuǎn)賬的手寫(xiě)記錄。

據(jù)調(diào)查，紅通犯梁某某自2024年12月起租住該豪宅，月租金高達(dá)約14萬(wàn)泰銖。警方指出，這棟房屋同時(shí)被改作“家庭辦公室”，用以隱藏其在泰國(guó)活動(dòng)的蹤跡。

▍跨國(guó)詐騙案牽出虛假加密平臺(tái)

根據(jù)中國(guó)執(zhí)法部門(mén)與國(guó)際刑警組織提供的信息，梁某某與多名同伙包括艾某某、吳某某、唐某某及趙某某，在2022年12月至2023年5月期間運(yùn)營(yíng)一款名為“FINTOCH”的虛假加密貨幣投資平臺(tái)。

該團(tuán)伙通過(guò)手機(jī)應(yīng)用程序吸引投資者，以高額回報(bào)為誘餌實(shí)施詐騙，受害者近百人，損失金額超過(guò)人民幣1億元。

在詐騙案曝光后，多名嫌疑人逃離中國(guó)，其中梁某某被確認(rèn)通過(guò)宋卡府合艾地區(qū)的非法通道偷渡潛入泰國(guó)，隨后抵達(dá)曼谷租下旺通朗區(qū)豪宅潛伏了近一年。

警方稱(chēng)，他在泰國(guó)雇傭一名中國(guó)籍中間人代為支付租金，并謊稱(chēng)“計(jì)劃注冊(cè)公司，自住辦公”。

▍警方繼續(xù)追查數(shù)字資金流向

警方在行動(dòng)后初步指控梁某某非法入境與非法持有槍支。由于其涉嫌重大跨國(guó)詐騙罪行，泰方正與中國(guó)警方及國(guó)際刑警組織協(xié)作，進(jìn)一步追查加密錢(qián)包及電子資金流向。

目前，泰國(guó)警方已凍結(jié)嫌疑人持有的設(shè)備及金融資產(chǎn)，并調(diào)查是否存在泰國(guó)本地協(xié)助者。房東夫婦則表示，他們通過(guò)中介出租房屋，并不知租客真實(shí)身份，僅知其“自稱(chēng)為企業(yè)顧問(wèn)”。起初，屋內(nèi)約有5至7名住戶(hù)、一名管家，人員進(jìn)出頻繁。然而，最近只見(jiàn)到梁某某和管家。

▍延伸背景：泰國(guó)成區(qū)域詐騙集團(tuán)“避風(fēng)港”？

近年來(lái)，東南亞國(guó)家持續(xù)加強(qiáng)對(duì)跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)的打擊，但泰國(guó)因金融體系開(kāi)放、租房與居留手續(xù)相對(duì)寬松，已多次被發(fā)現(xiàn)成為中國(guó)、緬甸和柬埔寨詐騙團(tuán)伙的中轉(zhuǎn)地或藏身地。

警方內(nèi)部人士透露，這類(lèi)高智商犯罪往往以加密貨幣為媒介，資金流動(dòng)迅速且難以追蹤，而犯罪嫌疑人往往持旅游簽或假身份潛伏在高檔住宅區(qū)內(nèi)。

泰國(guó)政府自2024年起與中國(guó)、老撾、柬埔寨建立情報(bào)共享機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)金融詐騙及人口販運(yùn)案件的聯(lián)合打擊。今年以來(lái)，泰國(guó)警方已逮捕多名涉案的中國(guó)籍“紅通逃犯”，包括詐騙、洗錢(qián)及非法跨境資金轉(zhuǎn)移案件。

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