案例警示 | 偽裝身份設(shè)騙局 法網(wǎng)恢恢終難逃！

當(dāng)“熟人”推薦的大客戶突然出現(xiàn)，當(dāng)“穩(wěn)賺不賠”的生意找上門來，您是否會(huì)放松警惕？近期，福鼎市檢察院辦理的一起詐騙案件揭示，精心編織的謊言如何利用信任牟取巨額非法利益。犯罪分子以交易為名，行詐騙之實(shí)，不僅給受害人造成巨大經(jīng)濟(jì)損失，更嚴(yán)重破壞了市場經(jīng)濟(jì)的誠信根基。希望通過本案的剖析，提醒廣大市民擦亮雙眼，增強(qiáng)防范意識，遠(yuǎn)離詐騙陷阱。

part 1

基本案情

2023年5月至7月間，被告人劉某某與同案犯余某某（另案處理）經(jīng)過共謀，分別偽裝成中間商“張強(qiáng)”和蘇州華東能源有限公司的“溫總”，共同對經(jīng)營茶葉生意的被害人張某某、朱某某夫婦實(shí)施詐騙。

二人虛構(gòu)“溫總”長期通過劉某某購買高檔福鼎白茶的事實(shí)，并假借客戶需求等名義，陸續(xù)從被害人處騙得“銀針”“牡丹”等品牌茶葉，市場價(jià)值高達(dá)人民幣130余萬元。在取得茶葉后，劉某某隨即謊稱女兒生病急用錢，將所騙茶葉抵押給鄭某某，實(shí)際獲得抵押款50.98萬元，全部用于個(gè)人賭博及償還債務(wù)。

此外，在2023年5月至6月期間，劉某某還以“談生意”“討要貨款”等虛假理由，分別從張某某、朱某某處騙取“借款”共計(jì)8.19萬元。

2024年5月，公安機(jī)關(guān)在涉案茶葉公司倉庫內(nèi)成功查獲部分被騙茶葉，經(jīng)鑒定價(jià)值73.6萬余元。

2025年4月22日，被告人劉某某因詐騙害罪被福鼎市人民法院判處有期徒刑十一年三個(gè)月，并處罰金。

part 2

案件警示

本案是一起典型的“殺熟”式合同詐騙與借貸詐騙交織的刑事案件。犯罪分子利用熟人關(guān)系與虛假身份層層設(shè)套，犯罪手法具有極強(qiáng)的隱蔽性和迷惑性。檢察機(jī)關(guān)鄭重提醒：

警惕“角色扮演”，核實(shí)身份是前提

在商業(yè)往來中，尤其是涉及大額交易時(shí)，務(wù)必通過官方渠道核實(shí)對方公司背景及人員身份，切勿輕信一面之詞。對于突然出現(xiàn)的“大客戶”和“穩(wěn)賺訂單”，要保持審慎，多方求證。

認(rèn)清“借款”陷阱，資金用途要明晰

對于生意伙伴提出的借款要求，必須明確真實(shí)用途，并完善借款手續(xù)。若借款理由與經(jīng)營活動(dòng)明顯不符或存在疑點(diǎn)，應(yīng)果斷拒絕，避免以借款之名行被騙之實(shí)。

筑牢誠信根基，合法經(jīng)營是正道

任何通過虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相手段非法占有他人財(cái)物的行為，均構(gòu)成詐騙犯罪，必將受到法律的嚴(yán)懲。違法所得將被追繳，更面臨嚴(yán)厲的刑事處罰，最終身陷囹圄，得不償失。

part 3

結(jié)語

誠信是商業(yè)活動(dòng)的基石，法律是維護(hù)公平的紅線。檢察機(jī)關(guān)將依法嚴(yán)厲打擊各類詐騙犯罪，維護(hù)健康有序的市場環(huán)境。福鼎市檢察院也呼吁社會(huì)各界，在經(jīng)營交往中提高警惕，謹(jǐn)防被騙，共同守護(hù)來之不易的財(cái)富與安全。

供稿：第一檢察部

撰稿：莊再杭

編輯：夏卓宇

圖片源于AI生成

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