“福建幫”詐騙國人，70億資產(chǎn)上交英國、新加坡

*此圖由AI生成

作者| 史大郎&貓哥

來源| 是史大郎&大貓財經(jīng)Pro

中國罪犯正在充盈英國國庫。

最近，英國的國家犯罪調(diào)查局（NCA）和一個名叫蘇炳海的中國人達成和解，沒收了他2168萬英鎊（約2億人民幣）的資產(chǎn)。

今年4月份，NCA盯上了蘇炳海，主要因為巨額財產(chǎn)來源不明。

NCA扣押了他的財產(chǎn)，然后讓他解釋一下，“錢哪兒來的”。

他不僅沒說，還要求法院解除凍結(jié)令，11月5日，NCA和蘇炳海和解，認定這些資產(chǎn)為“犯罪所得”。

這些資產(chǎn)，五花八門，總價值2890萬英鎊（約2.7億人民幣）：

11件中國藝術(shù)品，2022年拍來的，價值40萬英鎊；

9套倫敦的公寓以及租金收入，2024年購買，大約1610萬英鎊；

3具美國出土的恐龍化石骨架，2024年從佳士得拍來的，大約1240萬英鎊。

NCA將財產(chǎn)變現(xiàn)，其中75%歸NCA，25%歸蘇炳海。

也就是說，即便被沒收，蘇炳海還是有7000萬左右的收入，而且是現(xiàn)金。

這也不是蘇炳海第一次和解了。

2024年10月，他還與新加坡當局和解，交出了在新加坡的3.17億新元（約17億人民幣）資產(chǎn)。

新加坡撤了對他的紅色通緝令，也禁止他再入境。

沒收了19億資產(chǎn)，他就沒錢了嗎？不，他在香港，還有市值12億的樓。

為啥這么有錢呢？蘇炳海背后，是一個“福建幫”。

福建人愛出海，出身福建的蘇家和王家?guī)仔值芤膊焕猓麄兿嘀械氖菛|南亞。

干啥呢？早年做刷單詐騙，后來是“性感荷官，在線發(fā)牌”。

這玩意，可以說一本萬利，本來就不合法，線上還可以操縱結(jié)果，一點甜頭，就能讓“賭狗”們欲罷不能，錢不要太好賺。

而菲律賓和柬埔寨，就是網(wǎng)賭的大本營，后來干脆，他們就入了柬埔寨籍，當然了，那些在線平臺主要面向中國用戶。

這些平臺集團化運營，兩家兄弟又招了不少兄弟和老鄉(xiāng)，核心成員達到27人，后面是一個更復(fù)雜的關(guān)系網(wǎng)。

做平臺之外，他們還做小貸，小弟們還能做個“疊碼仔”。

不過，中國也在打擊網(wǎng)賭，他們平臺被抓100多人，而核心成員早就從柬埔寨逃到了新加坡。

人是跑了，但是業(yè)務(wù)沒停，他們從菲律賓和柬埔寨轉(zhuǎn)戰(zhàn)緬甸，重操舊業(yè)，除了中國外，順道還拓展了巴西業(yè)務(wù)。

在新加坡，他們搖身一變，成為投資商人，開始向銀行賬戶打錢。

但是，在銀行那里，穿幫了。

他們的破公司，根本沒那么多業(yè)務(wù)，那錢是咋來的呢？銀行一查，都是假報表，警方再翻這些人的履歷，要么參與網(wǎng)賭，要么被通緝。

于是就有了新加坡史上最大洗錢案。

2023年8月15日凌晨，新加坡出動400多名警察，全國突襲，抓到了10名主犯。

這次突襲，10個主犯被“抄家”，新加坡收獲頗豐。

查封150多處房產(chǎn)、68根金條、數(shù)億加密貨幣、數(shù)百萬新元現(xiàn)金、546件珠寶、62輛豪車。

他們到底搞了多少錢呢？新加坡方面統(tǒng)計，至少30億新元，約160多億人民幣。

抓到的人，指控很多但是刑期很短，不到2年。

10個人得有四五十本護照，圣基茨、瓦努阿圖、圣盧西亞、塞浦路斯、土耳其、英國、日本、柬埔寨等，交叉持有。

他們中有1個還沒出來，7個遣返到柬埔寨，另外兩個分別遣返英國和日本，無一遣返中國。

回到他們的大本營，無異于放虎歸山，難保不會卷土重來。

而贓款的部分，新加坡這兩年沒收了小70億，英國沒收2億，充盈了國庫，中國啥也沒撈著。

剩下的錢，散落在世界各地。

被抓的蘇建峰和同伙，在迪拜有100多處房產(chǎn)，價值大約5個多億；

跑掉的徐海卡，在英國有16套房產(chǎn)，大約價值2.3億；

同伙蘇福祥在香港，有5套住宅、6套寫字樓單位，價值3.5億。

這只是出逃的17人中，少量能查到的資產(chǎn)，還有小100億，下落不明。

希望他們能早日被抓獲，這100億資產(chǎn)，能回流中國。