近年來(lái),不少人開(kāi)始涉足黃金投資。上海的張女士在熟人推薦下,登錄了一個(gè)購(gòu)物平臺(tái),上面銷(xiāo)售的黃金每克比大盤(pán)價(jià)格低20元到30元,每天開(kāi)放兩個(gè)時(shí)間段搶購(gòu),搶購(gòu)到的黃金也確實(shí)是真黃金。
每克便宜幾十元還保真
騙局陷阱藏在哪
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是真平臺(tái),發(fā)的也是真貨。收到黃金的張女士就放下了警惕,利用這個(gè)平臺(tái)的優(yōu)惠,開(kāi)始大額搶購(gòu)黃金。可事情的走向卻完全出乎她的意料,最終還是上了騙子的當(dāng)。那么,這騙局陷阱到底埋在了哪里了呢?
上海市閔行區(qū)的張女士平時(shí)對(duì)投資很感興趣。近年來(lái),隨著黃金價(jià)格持續(xù)走高,她也開(kāi)始購(gòu)入金條和金飾,打算等金價(jià)進(jìn)一步上漲后出手獲利。2024年9月,一位朋友向她透露,在社交平臺(tái)上,有人發(fā)布了一則關(guān)于購(gòu)買(mǎi)黃金的帖子,稱(chēng)有一個(gè)名為“麥多多”的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),上面的黃金售價(jià)比市場(chǎng)價(jià)每克低20元至30元。
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張女士:說(shuō)這是一個(gè)新平臺(tái),現(xiàn)在買(mǎi)黃金有補(bǔ)貼之類(lèi)的,我朋友就問(wèn)他到哪里去買(mǎi),他就拉我朋友進(jìn)一個(gè)群。我朋友進(jìn)去了之后,他們都說(shuō)搶到了,也發(fā)貨了,然后朋友就跟著買(mǎi)了。
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抱著試試看的態(tài)度,張女士也在手機(jī)上下載了麥多多軟件,定好鬧鐘進(jìn)行搶購(gòu),小額下單。
張女士:那個(gè)時(shí)候是定量的,得去搶。一般上午10點(diǎn)鐘放金豆,晚上8點(diǎn)鐘放金條。
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和其他網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)不同的是,買(mǎi)家付款后,麥多多平臺(tái)是在7個(gè)工作日后發(fā)貨,經(jīng)過(guò)一周的等待,張女士的確收到了貨真價(jià)實(shí)的真黃金,她感覺(jué)這是賺錢(qián)的好機(jī)會(huì)。
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張女士:因?yàn)樗鼙阋耍敲刻於既ベI(mǎi)的話,一個(gè)月可以賺好幾萬(wàn)塊錢(qián),甚至買(mǎi)的多的一個(gè)月十幾萬(wàn)都可以賺。比如說(shuō)一克低于市場(chǎng)價(jià)30塊錢(qián),我一次性買(mǎi)100克的話就是3000塊錢(qián),回收也是市場(chǎng)價(jià)回收,我買(mǎi)1000克不就能賺3萬(wàn)塊錢(qián)一個(gè)月。
從2024年9月底開(kāi)始,張女士每天都在麥多多上搶購(gòu)黃金。一個(gè)月后,張女士發(fā)現(xiàn),搶購(gòu)黃金似乎變得比之前容易了。
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張女士:9月末剛接觸這個(gè)盤(pán)的時(shí)候,每個(gè)人每個(gè)賬戶只能下兩次訂單,后面到了10月末的時(shí)候,基本上它的放量就變成了幾百個(gè),你可以一直搶。
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此后的一周左右的時(shí)間里,張女士在麥多多上先后付款17萬(wàn)多元人民幣,搶購(gòu)了700克黃金。然而,七個(gè)工作日后,她并沒(méi)有收到平臺(tái)發(fā)來(lái)的黃金,此時(shí)網(wǎng)絡(luò)上陸續(xù)有人反映有著同樣的遭遇,張女士意識(shí)到自己被騙了,立刻報(bào)了警。
騙走數(shù)千萬(wàn)元貨款
法定代表人竟是工具人
與張女士遭遇相同的投資者不在少數(shù)。自2024年11月7日起,警方陸續(xù)接到全國(guó)各地大量報(bào)案。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),“麥多多”平臺(tái)在收取了200多名買(mǎi)家共計(jì)3000多萬(wàn)元貨款后,突然停止發(fā)貨,涉嫌詐騙。警方立即將該公司的法定代表人陳某抓獲。然而,警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),陳某也只是一個(gè)工具人。
2024年11月12日,警方在山西大同將“麥多多”平臺(tái)公司法定代表人陳某及另一名犯罪嫌疑人劉某抓獲。
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經(jīng)查,陳某在擔(dān)任該公司法定代表人前沒(méi)有固定工作,手頭也沒(méi)有存款;劉某則是當(dāng)?shù)匾患颐旱V的員工,同時(shí)兼職從事貸款中介業(yè)務(wù)。2024年3月,因手頭拮據(jù),陳某找到劉某借款。劉某提議:可以通過(guò)注冊(cè)公司申請(qǐng)企業(yè)貸款。隨后,劉某聯(lián)系了另一名貸款中介丁某,丁某將名為“貓咪”的上家介紹給了兩人。
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被告人 陳某:上家“貓咪”跟我講的是就把我包裝成一個(gè)大老板,讓我去自己創(chuàng)立公司。
上家貓咪表示,陳某運(yùn)營(yíng)公司后,可以申請(qǐng)從銀行貸出來(lái)300萬(wàn)元,陳某最終可以到手150萬(wàn)元。而劉某作為貸款中介,也可以和介紹人丁某一起,獲得一定比例的傭金。
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2024年4月,上家“貓咪”為陳某和劉某訂了機(jī)票,兩人從山西大同來(lái)到上海,按照“貓咪”的指示,劉某陪著陳某租房、開(kāi)銀行賬戶、租辦公場(chǎng)地,招聘員工、購(gòu)買(mǎi)辦公家具,這些費(fèi)用都由“貓咪”負(fù)責(zé),此外,“貓咪”每個(gè)月再給陳某和劉某每人發(fā)1.5萬(wàn)元的生活費(fèi)。公司運(yùn)營(yíng)后,“貓咪”使用陳某手機(jī)號(hào)注冊(cè)的微信,以陳某的名義指揮員工進(jìn)行公司的運(yùn)行。按照陳某、劉某的說(shuō)法,他們沒(méi)有和上家“貓咪”見(jiàn)過(guò)面,在整個(gè)過(guò)程中,都是在微信上文字聯(lián)系。
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2024年11月7日,也就是麥多多平臺(tái)停止發(fā)貨后,“貓咪”通知陳某、劉某離開(kāi)上海,并丟掉與他聯(lián)系的手機(jī),陳某劉某二人回到山西大同的幾天后,被警方抓獲。而幕后主使“貓咪”十分狡猾,自始至終都沒(méi)有使用真實(shí)身份或自己的聯(lián)系方式,躲避偵查,目前還未落網(wǎng)。
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經(jīng)查,陳某雖然是名義上的公司法定代表人,但他對(duì)低價(jià)出售黃金的異常行為是知曉的。
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上海市閔行區(qū)人民檢察院檢察官 宋進(jìn):被告人陳某是每天都來(lái)公司的,所以公司的一些經(jīng)營(yíng)情況他其實(shí)是能夠看得到的,比如說(shuō)有人送黃金到公司來(lái),公司的員工按照網(wǎng)店的信息再去進(jìn)行相應(yīng)的發(fā)貨,這些他都是知道的。
2024年12月,經(jīng)上海市閔行區(qū)人民檢察院批準(zhǔn),陳某、劉某二人被依法逮捕。
如何拉人進(jìn)入騙局
作案模式有何特點(diǎn)
短短數(shù)月,“麥多多”平臺(tái)騙走200多人的錢(qián)款。那么騙局為什么看起來(lái)如此真實(shí)?買(mǎi)家為什么對(duì)這個(gè)新平臺(tái)如此深信不疑?
這么多的被騙買(mǎi)家是如何接觸到麥多多平臺(tái)的呢?檢察官提到,騙子會(huì)在一些社交平臺(tái)或是微信群中發(fā)布一些成功購(gòu)買(mǎi)黃金的帖子,并附上了詳細(xì)的搶購(gòu)教程。
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上海市閔行區(qū)人民檢察院檢察官助理 裴媛媛:比如說(shuō)10點(diǎn)開(kāi)始搶?zhuān)?0點(diǎn)之前他們就會(huì)提醒說(shuō)要開(kāi)始搶了,不要錯(cuò)過(guò)這個(gè)時(shí)間。
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一方面是提醒搶購(gòu)時(shí)間,還有一方面跟他們說(shuō)我曾經(jīng)也在網(wǎng)站上購(gòu)買(mǎi)成功過(guò),有這個(gè)經(jīng)歷,有些會(huì)發(fā)送收到黃金的圖片給被害人,被害人就會(huì)跟他進(jìn)行一些交流,就會(huì)覺(jué)得他也是購(gòu)買(mǎi)的人員,這種情況下被害人就會(huì)繼續(xù)地在這個(gè)網(wǎng)站上進(jìn)行進(jìn)一步的購(gòu)買(mǎi)。
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騙子精心設(shè)計(jì)了一套“低價(jià)黃金限時(shí)搶購(gòu)”的模式:每天僅開(kāi)放兩個(gè)時(shí)段供用戶下單,而且買(mǎi)家收到的確實(shí)是真黃金。這種低價(jià)、稀缺、真實(shí)履約的組合,迅速贏得了受害者的信任。
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上海市閔行區(qū)人民檢察院檢察官助理 裴媛媛:發(fā)現(xiàn)前面幾單確實(shí)是真實(shí)的,在這種情況下發(fā)現(xiàn)是一個(gè)穩(wěn)賺不賠的事情,他就開(kāi)始加大投資。因?yàn)辄S金也是真的,低價(jià)也是真的。這種情況下對(duì)于他來(lái)說(shuō)我只要投入了,那么肯定是會(huì)有回報(bào)的。
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隨著下單的買(mǎi)家越來(lái)越多,“麥多多”平臺(tái)上能買(mǎi)到低價(jià)黃金的口碑逐漸建立起來(lái)。表面上看,平臺(tái)似乎每天都在“虧本讓利”;殊不知,此時(shí)詐騙團(tuán)伙早已悄然完成了他們的第一階段布局。
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上海市閔行區(qū)人民檢察院檢察官 宋進(jìn):它是采用限購(gòu)的方式,可能每天只放出多少單,或者說(shuō)只放出多少克,那么這對(duì)于詐騙團(tuán)伙來(lái)說(shuō),每天損失是可控的。經(jīng)營(yíng)一段時(shí)間,因?yàn)樗钦鎸?shí)的一個(gè)交易,所以它就可以進(jìn)一步地放大自己的口碑,同時(shí)降低購(gòu)買(mǎi)人的警惕性。
“7天發(fā)貨”
竟是詐騙關(guān)鍵環(huán)節(jié)
在詐騙手法的解析中,還有一點(diǎn)值得關(guān)注,那就是這個(gè)麥多多平臺(tái)的黃金發(fā)貨時(shí)間是7個(gè)工作日,和正規(guī)的網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)當(dāng)天或者第二天就發(fā)貨,有明顯的區(qū)別,這個(gè)7天發(fā)貨,這也是整個(gè)詐騙中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。
麥多多平臺(tái)的財(cái)務(wù)審計(jì)結(jié)果顯示,從2024年7月底至案發(fā),這家公司實(shí)際發(fā)貨的黃金價(jià)值約4000多萬(wàn)元。面對(duì)如此龐大的經(jīng)營(yíng)流水,許多人的第一反應(yīng)是詐騙團(tuán)伙投入了大量的資金來(lái)采購(gòu)黃金。
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然而事實(shí)并非如此,他們巧妙設(shè)置了7天的發(fā)貨周期,僅憑少量周轉(zhuǎn)資金,就實(shí)現(xiàn)了持續(xù)“真實(shí)發(fā)貨”的假象。
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上海市閔行區(qū)人民檢察院檢察官 宋進(jìn):可能他投資第一天之后,詐騙團(tuán)伙可能就不再需要再往里面加錢(qián)了,他甚至有可能自己不出錢(qián)。我先在網(wǎng)上放開(kāi),先收第一撥7天的錢(qián),但是只要買(mǎi)七分之一的貨量就可以了,這個(gè)錢(qián)是足夠覆蓋掉他第一批黃金的價(jià)格的。
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直到2024年10月底,騙子突然放開(kāi)搶購(gòu)限制,之前很難搶購(gòu)到50克、100克、200克等大克數(shù)金條,此時(shí)變得很容易搶到。在一周的時(shí)間里,騙子集中收取了3300余萬(wàn)元貨款,完成了最后一撥“收割”。
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上海市閔行區(qū)人民檢察院檢察官助理 裴媛媛:他收割肯定是希望金額越大越好,越大的克重對(duì)于他們最后一撥的收益就會(huì)越高,所以他們?cè)谧詈髱滋焐蠋?kù)存的時(shí)候,就只上了大克重的庫(kù)存,那么在這種情況下,被害人就只能搶到大克重的庫(kù)存,然后被害人支付的錢(qián)款就會(huì)越高,對(duì)于嫌疑人來(lái)說(shuō)他們收到的錢(qián)款就會(huì)更高。
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當(dāng)買(mǎi)家發(fā)現(xiàn)自己被騙時(shí),已經(jīng)過(guò)了一周了,騙子早已將錢(qián)款層層轉(zhuǎn)移。
上海市閔行區(qū)人民檢察院檢察官 宋進(jìn):被害人一旦打款進(jìn)來(lái),錢(qián)就進(jìn)了綁定的公司賬戶里面,從公司賬戶的資金流向來(lái)看,這個(gè)錢(qián)一進(jìn)來(lái)就出去了。
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2025年11月,上海市閔行區(qū)人民檢察院依法對(duì)陳某、劉某提起公訴。
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檢察機(jī)關(guān)指控,被告人陳某、劉某與他人結(jié)伙,以非法占有為目的,騙取他人錢(qián)款,數(shù)額特別巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí),二人在共同犯罪中起次要作用,系從犯。
目前,該案涉及的上下游犯罪線索,公安機(jī)關(guān)正在進(jìn)一步偵辦中。
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來(lái)源 | 央視新聞
編輯 | 劉栩蓉
一審 | 杜振裕
二審 | 許志強(qiáng)
三審 | 唐宏順
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