《一起檢閱》第106期｜借貸糾紛背后的訴訟迷局

一筆900萬元的民間借貸糾紛，把債權(quán)人拖得苦不堪言。債權(quán)人通過法律手段維護(hù)自己的合法權(quán)益，卻被債務(wù)人瞞天過海，通過虛構(gòu)巨額債務(wù)的方式逃避執(zhí)行。面對復(fù)雜的債權(quán)往來線索，龍巖市檢察機(jī)關(guān)積極履職，在審查中發(fā)現(xiàn)虛假訴訟線索，通過精準(zhǔn)監(jiān)督推動案件再審，錯誤調(diào)解書被撤銷，為債權(quán)人挽回了損失。敬請關(guān)注福建電視臺綜合頻道《一起檢閱》第106期《借貸糾紛背后的訴訟迷局》。

俗話說，欠債還錢，天經(jīng)地義。但龍巖的張某卻因為一筆近10年的欠款，身心俱疲。2016年4月，張某與沈某的民間借貸糾紛經(jīng)法院審判，判決沈某歸還900萬元本金及相應(yīng)利息。判決生效后，由于沈某沒有可供執(zhí)行的財產(chǎn)，這筆款項一直未能歸還張某。據(jù)了解，沈某有錢，但就是不還給張某，天天在外面瀟灑快活。錢要不回來，對張某整個家庭、生活造成很大的影響。

2020年，沈某實際控制的A公司收到65萬元款項，這筆本應(yīng)用來償還給張某的錢，卻被沈某通過A公司轉(zhuǎn)移到B公司，然后又轉(zhuǎn)給李某。張某據(jù)此向法院提交沈某的資金線索資料。法院執(zhí)行局經(jīng)核實后，向公安機(jī)關(guān)移送沈某涉嫌拒不執(zhí)行判決裁定罪的線索。偵查機(jī)關(guān)偵查終結(jié)后，移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

審查起訴階段，沈某始終辯稱轉(zhuǎn)給李某的65萬元不能界定為轉(zhuǎn)移財產(chǎn)。其與李某因合同糾紛訴至法院，法院調(diào)解后結(jié)案。民事調(diào)解書確認(rèn)其要償還李某3000多萬元的債務(wù)。其把65萬元轉(zhuǎn)入李某賬戶，是用于償還對李某的欠款。

龍巖市新羅區(qū)人民檢察院

第一檢察部四級檢察官 邱玲

檢察機(jī)關(guān)首先是調(diào)取（沈某與李某）民事案件的卷宗，在最關(guān)鍵的證據(jù)合同和往來款項確認(rèn)單上，存在很明顯的前后頁簽名、墨水滲透到下一頁的情況，我們懷疑很有可能是在同一天之內(nèi)簽署的。

原來，沈某為逃避對張某的債務(wù)，伙同朋友李某、張律師，偽造《供貨合同》《往來款項確認(rèn)書》等材料，虛構(gòu)A公司（沈某為法定代表人）欠李某三千余萬元貨款的事實。隨后李某以買賣合同糾紛為由提起訴訟，雙方由沈某統(tǒng)一聘請張律師，快速達(dá)成和解，法院據(jù)此作出民事調(diào)解書。

律師 羅偉

從統(tǒng)一聘請律師來看，這虛假訴訟的當(dāng)事人是有很強(qiáng)的主觀目的性。律師作為專業(yè)的代理人，可以迷惑法院，達(dá)到聘請方虛假訴訟的目的。另外，律師熟悉法律程序，也可以達(dá)到聘請方要求的快速和解進(jìn)而形成生效法律文書，以對抗他的其它正常債務(wù)，降低其它正常債務(wù)的清償率。

《民事訴訟法》第二百一十九條的規(guī)定，檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)調(diào)解書損害國家利益、社會公共利益的，可以向同級人民法院提出檢察建議。

《人民檢察院民事訴訟監(jiān)督規(guī)則》第七十五條規(guī)定，人民檢察院對當(dāng)事人通過虛假訴訟獲得的民事調(diào)解書應(yīng)當(dāng)依照損害國家利益、社會公共利益的情形予以監(jiān)督。

掌握關(guān)鍵證據(jù)后，龍巖市新羅區(qū)人民檢察院將虛假訴訟監(jiān)督線索移送至龍巖市人民檢察院。龍巖市人民檢察院經(jīng)過審查對比，認(rèn)為原民事調(diào)解書確系虛假訴訟獲得，依法向法院提出再審檢察建議書，推動案件進(jìn)入再審程序。

龍巖市人民檢察院

第四檢察部主任 嚴(yán)建鋒

新羅區(qū)人民檢察院發(fā)現(xiàn)這個虛假訴訟線索的相關(guān)證據(jù)，一確定以后就移送我們民事檢察部門進(jìn)行審查。我們審查后，向法院提出再審檢察建議，法院采納我們的檢察意見，判決駁回原告的訴訟請求。

2025年，龍巖市檢察機(jī)關(guān)辦理的這起虛假訴訟監(jiān)督案塵埃落定。法院依法撤銷此前作出的民事調(diào)解書，駁回原告李某的全部訴訟請求。沈某試圖通過虛假訴訟逃避執(zhí)行的圖謀徹底破滅。

經(jīng)法院審理，沈某犯拒不執(zhí)行判決、裁定罪，被判處有期徒刑三年兩個月，并處罰金三萬元。A公司因犯拒不執(zhí)行判決、裁定罪，被判處罰金二十萬元；律師張某因犯虛假訴訟罪及拒不執(zhí)行判決、裁定罪，被判處有期徒刑一年七個月，并處罰金三萬元；李某因犯虛假訴訟罪，被判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金一萬五千元。

針對虛假訴訟的典型特征，龍巖市檢察機(jī)關(guān)梳理出“偽造證據(jù)、串通訴訟、統(tǒng)一聘請律師、無真實交易背景”等識別要點(diǎn)，并與法院建立再審案件協(xié)作溝通機(jī)制，提升監(jiān)督效率。同時，檢察機(jī)關(guān)還通過法治宣傳，向企業(yè)和公民普及虛假訴訟的法律后果。

龍巖市人民檢察院

黨組成員 副檢察長 戴宇明

我們重點(diǎn)對民間借貸、買賣合同、涉企業(yè)產(chǎn)權(quán)等領(lǐng)域虛假訴訟行為加大監(jiān)督力度。我們與市中級法院等單位聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)防范和查處虛假訴訟工作協(xié)作的規(guī)定》《關(guān)于辦理民事再審檢察建議案件若干問題的意見》，建立順暢、高效的聯(lián)合防范和查處虛假訴訟的工作機(jī)制，共同維護(hù)司法公正。

從發(fā)現(xiàn)線索到推動再審，從固定證據(jù)到維護(hù)司法公正，龍巖市檢察機(jī)關(guān)用實際行動破解“虛假訴訟逃避執(zhí)行”的司法難題。債權(quán)人的合法權(quán)益得到保障，司法公信力也在這場監(jiān)督中得到彰顯。

龍巖市人民檢察院

第四檢察部副主任 游國城

案件再審階段，龍巖市檢察院派員出庭履行職務(wù)，向法庭出示調(diào)取的證據(jù)，充分發(fā)表法律監(jiān)督意見。虛假民事訴訟缺乏真實的利益沖突，有的利用調(diào)解制度達(dá)成非法目的。虛假民事訴訟的行為人之間一般存在特殊關(guān)系，查處難度很大。行為、目的和手段均具有很強(qiáng)的隱蔽性。辦案中要增強(qiáng)發(fā)現(xiàn)虛假訴訟監(jiān)督線索的意識。證據(jù)審查不能只注重形式要件是否合法，要運(yùn)用好調(diào)查核實權(quán)，真正查明事實。相關(guān)部門要加強(qiáng)協(xié)作配合，形成打擊虛假訴訟的合力。

債權(quán)人 張某

感謝檢察機(jī)關(guān)查清這個案件的事實，推動案件的再審程序，讓本來屬于我的錢全部還給我了，讓我們這些普通的老百姓真實地感受到法律的公平和正義。

在檢察機(jī)關(guān)的推動下，這起虛假訴訟案迎來再審判決，虛假的買賣合同糾紛調(diào)解結(jié)果最終被撤銷。檢察機(jī)關(guān)的監(jiān)督并未止步于個案，更在總結(jié)經(jīng)驗中完善虛假訴訟監(jiān)督機(jī)制。

民事虛假訴訟嚴(yán)重?fù)p害他人權(quán)益，挑戰(zhàn)司法權(quán)威與司法公正底線。近年來，龍巖市檢察機(jī)關(guān)深入開展虛假訴訟監(jiān)督專項活動。2025年已提出再審檢察建議4件，法院已采納3件，挽回經(jīng)濟(jì)損失3千余萬元。辦案中發(fā)現(xiàn)違法線索1條，移送公安機(jī)關(guān)立案偵查，形成“民事監(jiān)督+刑事追責(zé)”閉環(huán)。

福建省人大代表 張曲萍

龍巖市檢察機(jī)關(guān)針對虛假訴訟案件的參與主體在主觀上具有合謀性、訴訟過程具有非對抗性、作案手段具有隱蔽性等特點(diǎn)，加大審查力度，認(rèn)真分析案情，注意在辦案中發(fā)現(xiàn)虛假訴訟的蹤跡，不斷深化虛假訴訟監(jiān)督，助力社會誠信建設(shè)，取得了明顯的監(jiān)督成效。

下一步，龍巖市檢察機(jī)關(guān)將繼續(xù)深化虛假訴訟監(jiān)督工作，完善“民刑銜接”“檢法協(xié)作”等工作機(jī)制，加大對虛假訴訟的排查和打擊力度，以檢察監(jiān)督守護(hù)法治的清朗天空。

來源：福建電視臺綜合頻道