Sutherland與ComplyAdvantage推出AI原生“統一金融犯罪合規”解決方案，旨在打擊日益復雜的新一代金融犯罪

全新合作伙伴關系融合Sutherland的AI原生金融犯罪合規專業能力與ComplyAdvantage的Mesh風險智能平臺，打造集成化、模塊化的AI驅動生態系統，覆蓋欺詐防控、反洗錢、風險管控和交易監控四大場景。

全球業務與數字轉型領軍企業Sutherland今日宣布，與領先的AI驅動風險智能平臺ComplyAdvantage達成戰略合作伙伴關系。雙方聯合推出一套全面的AI驅動金融犯罪(FinCrime)管理解決方案，旨在幫助銀行和金融科技公司應對AI設計欺詐的快速蔓延、復雜的反洗錢風險、不斷演變的金融犯罪威脅，以及嚴苛的合規要求。

如今，金融犯罪的應對需要精密的AI智能解決方案，傳統風險與合規管控措施已難以跟上節奏。Sutherland與ComplyAdvantage聯合打造的解決方案通過構建單一AI原生智能層，徹底革新金融犯罪管理模式，持續優化篩查、交易監控、欺詐防控、案件調查和監管報告等環節。該解決方案可實現合規標準的一致性，具備可擴展性，并兼顧合規性與客戶體驗。

Sutherland銀行與金融服務首席執行官Banwari Agarwal表示：“如今的金融犯罪就像一個智能且適應性強的網絡。此次合作將AI、高級分析和實時智能相結合，以加強篩查、監控、調查和運營。我們的客戶現在能夠更早發現風險、更快采取行動，并且以顯著提高的準確性與合規性開展業務。”

Sutherland首席信息官兼首席數字官Doug Gilbert表示：“金融犯罪合規的真正障礙并非堆砌更多工具，而是構建能夠無縫、智能擴展的系統。通過此次合作，我們將打造一個覆蓋數據、模型和運營的統一AI智能層，助力銀行和金融科技公司精準、快速地完善合規計劃，且不增加任何額外流程摩擦。”

該解決方案整合了Sutherland旗下2400余名金融犯罪合規專家、AI原生數字加速器（包括智能體AI、哨兵AI、身份掃描和幫助樹生成式AI），以及ComplyAdvantage的Mesh平臺——這是一款AI原生平臺，將客戶與企業篩查、客戶風險評分、交易監控和實時支付分析整合至單一智能系統中。Mesh基于大型語言模型和預測性機器學習模型構建，具備卓越的檢測和評分能力，借助智能體AI在整個合規生命周期中進行學習、行動和自適應。

這款聯合解決方案構建了統一智能層，可幫助金融機構：

• 識別復合型威脅：精準捕捉同時涉及欺詐和洗錢的復雜模式。
• 實時響應：從被動案件管理轉向即時威脅緩解。
• 全生命周期統一管控：在客戶從開戶到日常交易的全生命周期中監控并應對風險，無需數據交接。

ComplyAdvantage首席執行官Vatsa Narasimha表示：“欺詐、反洗錢和風險管控的融合，毫無疑義是現代金融機構的關鍵發展方向。通過整合我們的實時風險智能和Sutherland的數字轉型實力，我們助力行業領導者構建金融犯罪合規計劃——這些計劃不僅能滿足合規要求，還能主動抵御新型威脅的快速蔓延。”

該集成化解決方案的早期企業部署已展現出切實的運營改善成效，包括：

• 欺詐損失減少25%。
• 誤報率降低70%。
• 合規準確性提升90%。
• 調查和警報整改速度加快50%。
• 99%的支付交易在0.5秒內完成篩查

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通過利用AI、統一平臺和廣泛的合作伙伴生態系統，我們幫助客戶將合規轉化為增長、運營韌性和長期監管信任的催化劑。

全球75個國家的3000多家企業依賴我們的統一平臺和全球最全面的金融犯罪風險智能。借助全棧智能體自動化技術，我們幫助企業將高達95%的客戶身份驗證、反洗錢和制裁審查工作自動化，開戶時間縮短50%，誤報率降低70%，在人員不變的情況下處理7倍以上的工作量。

ComplyAdvantage總部位于倫敦，在紐約、里斯本、新加坡和克盧日-納波卡設有全球樞紐。公司獲得Balderton Capital、Index Ventures、安大略省教師養老金計劃、Goldman Sachs和Andreessen Horowitz的投資支持。