今天,人民日報披露一起中美聯(lián)手偵破的非法買賣外匯大案,還牽扯到為毒販洗錢,涉案金額超1600萬元。去年4月,美方向中方通報中國籍人員佟某某涉嫌為毒販洗錢的線索;同年5月,沈陽警方將企圖潛逃的佟某某、陳某某當場抓獲。
經(jīng)查,2017年起,佟某某在美國開設車行,先為客戶提供貨幣兌換服務,后期轉(zhuǎn)為專門從事非法買賣外匯等犯罪活動,通過 “對敲” 模式,指使境內(nèi)陳某某等人用多張銀行卡接收換匯轉(zhuǎn)賬。期間,佟某某還與墨西哥商人JC合作,對方向其提供美元以換取虛擬貨幣。
最終,兩人分別被判處一年七個月、一年四個月有期徒刑并處罰金。警方在偵查工作中還發(fā)現(xiàn)一些不法分子規(guī)避美方監(jiān)管,目前已通過中美反洗錢合作溝通渠道反饋美方!
編輯: 祝聞豪
責編: 陳怡
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“網(wǎng)易號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.