江西
近日，巴基斯坦國(guó)家網(wǎng)絡(luò)犯罪調(diào)查局（NCCIA）聯(lián)合多部門在卡拉奇開(kāi)展重大突襲行動(dòng)，成功搗毀一個(gè)由境外勢(shì)力支持的大型跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)詐騙及龐氏騙局團(tuán)伙，涉案金額高達(dá)6000萬(wàn)美元（約合4.38億元人民幣）。
??該團(tuán)伙以紙巾銷售公司為掩護(hù)，在卡拉奇國(guó)防住宅區(qū)（DHA）的伊提哈德片區(qū)、第一街區(qū)及第六街區(qū)設(shè)點(diǎn)，通過(guò)非法呼叫中心運(yùn)作。詐騙分子借助社交媒體和Telegram群組，以加密貨幣、外匯投資高額回報(bào)為誘餌，用虛假交易平臺(tái)和盈利記錄騙取受害者信任，待資金達(dá)5000美元左右便以稅費(fèi)、提現(xiàn)費(fèi)名義索費(fèi)后封賬。
??行動(dòng)共抓獲34名涉案人員，包括15名外籍公民和19名巴基斯坦公民（含3名女性），同時(shí)查獲37臺(tái)電腦、40部手機(jī)、超1萬(wàn)張國(guó)際SIM卡及6個(gè)非法網(wǎng)關(guān)交換機(jī)等作案工具。涉案資金通過(guò)加密貨幣跨境轉(zhuǎn)移，目前案件已關(guān)聯(lián)國(guó)際販毒集團(tuán)線索，技術(shù)與財(cái)務(wù)調(diào)查正在推進(jìn)中。
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