一空殼公司用200元假公章偽造430億國(guó)家項(xiàng)目丨企查查銳觀察

“戈壁灘上鏟車(chē)轟鳴”、“980億注冊(cè)資金傍身”、“國(guó)企下屬子公司背書(shū)”、“430億核廢回收項(xiàng)目”，“名額有限全靠?jī)?nèi)部資源對(duì)接推進(jìn)”......2022年，寧夏某置業(yè)公司老板李某經(jīng)朋友引薦接觸到了這個(gè)“國(guó)家級(jí)工程項(xiàng)目”，她深耕行業(yè)多年，很少見(jiàn)過(guò)這么優(yōu)質(zhì)的項(xiàng)目，可讓她沒(méi)想到的是，這場(chǎng)看似穩(wěn)賺不賠的“天降商機(jī)”，竟是用一枚200元假公章搭起來(lái)的騙局。

空殼公司“奧斯卡”演技：從工地到辦公樓，處處是戲

這起騙局的主角，是一家名為“中能景潤(rùn)國(guó)際建設(shè)工程有限公司”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中能景潤(rùn)”）的企業(yè)，單聽(tīng)名字里的“中能”、“國(guó)際”，再加上工商信息中980億元的注冊(cè)資本，任誰(shuí)都會(huì)覺(jué)得這是一家實(shí)力雄厚的大企業(yè)。

但鮮少有人知道，這家2020年在重慶注冊(cè)的公司，其實(shí)是個(gè)連員工工資都快發(fā)不出來(lái)的空殼，既沒(méi)流動(dòng)資金、固定資產(chǎn)、也沒(méi)工程機(jī)械設(shè)備，卻靠著一套環(huán)環(huán)相扣的行騙流程，把20家企業(yè)騙得團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)。

騙局的起點(diǎn)，源于騙子對(duì)行業(yè)痛點(diǎn)的精準(zhǔn)拿捏。2022年，眼看公司經(jīng)營(yíng)難以為繼，中能景潤(rùn)把目光投向了“核廢回收”這類(lèi)聽(tīng)起來(lái)宏大、普通人又極少接觸的領(lǐng)域，編造出一個(gè)體量高達(dá)430億元的國(guó)家級(jí)工程項(xiàng)目。

為了讓項(xiàng)目“合法化”，公司副總經(jīng)理鄧某在網(wǎng)上花200元刻了一枚帶有“某國(guó)企下屬子公司”字樣的假公章。隨后他們從網(wǎng)上下載工程合同模板，填上虛構(gòu)的項(xiàng)目信息，再蓋上這枚鮮紅的假章，一份看似國(guó)企認(rèn)證的合同就此出爐。正是這枚成本僅200元的假章，成了撬開(kāi)20家企業(yè)錢(qián)包的關(guān)鍵鑰匙。

光有合同還不夠，得讓企業(yè)親眼看到項(xiàng)目在推進(jìn)。為此，他們?cè)诰迫黄瓯跒┥洗罱ㄅR時(shí)工地，插起公司旗幟，安排鏟車(chē)循環(huán)作業(yè)，制造土地平整的施工假象，成功騙過(guò)了前來(lái)實(shí)地考察的企業(yè)負(fù)責(zé)人，李某就是其中之一。當(dāng)初她去考察時(shí)，看著眼前熱火朝天的施工現(xiàn)場(chǎng)，心里的石頭先落了一半，全然不知，這場(chǎng)景不過(guò)是專(zhuān)門(mén)演給投資人看的。

除了火熱的施工現(xiàn)場(chǎng)，該公司在辦公場(chǎng)所的裝修上也下足了功夫。不僅豪華，而且部門(mén)設(shè)置齊全，綜合管理部、技術(shù)部、工程部和安監(jiān)部等一應(yīng)俱全，連項(xiàng)目沙盤(pán)都做得精致逼真，讓人一看就覺(jué)得這家公司確實(shí)資金雄厚，實(shí)力不菲。

此外，公司普通員工也被蒙在鼓里，他們每天按時(shí)打卡、開(kāi)會(huì)、畫(huà)設(shè)計(jì)圖，完全不知道自己只是騙子手里的工具人。

其實(shí)整場(chǎng)騙局行至此處已經(jīng)初現(xiàn)端倪，只要留心即可發(fā)現(xiàn)，這家看起來(lái)豪華且人員齊備的公司，成立前兩年0人參保，2022年參保人數(shù)也僅有14人。

為了進(jìn)一步強(qiáng)化國(guó)企背景，中能景潤(rùn)對(duì)外宣稱(chēng)自己是“國(guó)企下屬子公司”，還偽造了股權(quán)關(guān)聯(lián)證明。中間人在推介項(xiàng)目時(shí)，更是聲稱(chēng)該項(xiàng)目由國(guó)企發(fā)包，已經(jīng)收到79億元啟動(dòng)資金，甚至?xí)o有合作意愿的企業(yè)展示合同最后一頁(yè)的蓋章照片。一系列操作下來(lái)，讓不少企業(yè)負(fù)責(zé)人堅(jiān)信，這是一個(gè)只有靠硬關(guān)系才能拿到的內(nèi)部項(xiàng)目。

然而【企查查股權(quán)穿透】顯示，中能景潤(rùn)的股東是兩名自然人，實(shí)際控制人和受益所有人也都是自然人，與國(guó)企并無(wú)股權(quán)關(guān)聯(lián)，所謂國(guó)企背書(shū)，不過(guò)是騙子在扯謊。

此外，為了與項(xiàng)目規(guī)模匹配，該公司特意將注冊(cè)資本從初始的5億元增至980億元，這一龐大的注冊(cè)資本，成了欺騙企業(yè)的重要籌碼，不少企業(yè)負(fù)責(zé)人看到這個(gè)數(shù)字，便默認(rèn)對(duì)方實(shí)力強(qiáng)勁，放松了警惕，卻忘了深究這巨額注冊(cè)資本的背后到底是實(shí)繳還是認(rèn)繳。

一切準(zhǔn)備就緒后，騙子開(kāi)始了最后的收割。他們通過(guò)中間人向外層層發(fā)包，以居間費(fèi)、履約保證金等名義大量斂財(cái)。截至案發(fā)，該團(tuán)伙已經(jīng)騙了重慶、四川、北京、貴州等多地20家企業(yè)，涉案總金額高達(dá)4000余萬(wàn)元。其中，李某所在的企業(yè)被騙金額達(dá)1000萬(wàn)元，成為受害最嚴(yán)重的企業(yè)之一。

20家企業(yè)接連被騙，核心原因何在？

涉案的20家企業(yè)中，不乏深耕行業(yè)多年、擁有相對(duì)成熟風(fēng)控體系的公司。可為什么這些經(jīng)驗(yàn)豐富的企業(yè)，會(huì)集體落入一個(gè)空殼公司的圈套？復(fù)盤(pán)整個(gè)過(guò)程，騙子的套路其實(shí)并不復(fù)雜，企業(yè)的大意和僥幸心理才是讓騙子有機(jī)可乘的關(guān)鍵。

1、輕信“內(nèi)部項(xiàng)目”，忽略招投標(biāo)驗(yàn)證

建筑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，找項(xiàng)目難成為不少企業(yè)的痛點(diǎn)。當(dāng)遇到“國(guó)家級(jí)項(xiàng)目”、“內(nèi)部名額”、“高回報(bào)”等誘惑時(shí)，部分企業(yè)負(fù)責(zé)人會(huì)被利益沖昏頭腦，忽略對(duì)項(xiàng)目真實(shí)性的驗(yàn)證。

本案中，涉案項(xiàng)目并未在網(wǎng)上公開(kāi)招標(biāo)，完全依靠朋友介紹、內(nèi)部資源對(duì)接推進(jìn)，明顯違背正規(guī)項(xiàng)目流程。正規(guī)的國(guó)家級(jí)項(xiàng)目、大型工程一般都會(huì)在官方平臺(tái)公開(kāi)招標(biāo)，這一點(diǎn)只要用【企查查招投標(biāo)功能】一查就能發(fā)現(xiàn)，“430億國(guó)家級(jí)項(xiàng)目”并未在任何官方平臺(tái)發(fā)過(guò)招標(biāo)公告，所謂內(nèi)部對(duì)接只不過(guò)是騙子為了遮掩騙局的借口。

2、誤把注冊(cè)資本當(dāng)實(shí)力，忽視實(shí)繳核查

中能景潤(rùn)980億元的注冊(cè)資本，是最具迷惑性的煙霧彈之一，很多企業(yè)負(fù)責(zé)人看到這個(gè)數(shù)字就放松了警惕，卻忘了在我國(guó)注冊(cè)資本認(rèn)繳制下，注冊(cè)資本并不等同于企業(yè)的實(shí)際資金實(shí)力。

事實(shí)上，通過(guò)企查查提供的【企業(yè)變更記錄】，能清楚看到該公司的注冊(cè)資本變動(dòng)軌跡，包括實(shí)繳資本、注冊(cè)資本、歷次變更金額等信息。

像中能景潤(rùn)這種在股權(quán)結(jié)構(gòu)、人員規(guī)模、經(jīng)營(yíng)范圍無(wú)明顯變化的情況下，突然將注冊(cè)資本從5億元增至980億元的異常操作，本身就值得懷疑。

3、漏掉人員背景核查，與失信被執(zhí)行人合作

案件偵破后，一個(gè)更驚人的事實(shí)浮出水面：詐騙團(tuán)伙的3名核心成員，均為失信被執(zhí)行人。這一關(guān)鍵信息，其實(shí)通過(guò)企查查也能核實(shí)。

企查查整合了全國(guó)法院失信被執(zhí)行人、限制高消費(fèi)等司法記錄，可以有效查詢合作方及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的信用情況。除上述記錄外，還可以查詢經(jīng)營(yíng)異常記錄、行政處罰信息、歷史訴訟糾紛、欠稅公告等，全方位還原對(duì)方的真實(shí)經(jīng)營(yíng)狀況。

4、被表面假象迷惑，未識(shí)別空殼公司特征

中能景潤(rùn)法定代表人單某坦言，他們公司沒(méi)有流動(dòng)資金、固定資產(chǎn)和工程機(jī)械設(shè)備，完全是一家空殼公司。

但該公司通過(guò)搭建臨時(shí)工地、豪華裝修辦公樓、安排專(zhuān)人接待等手段，成功掩蓋了空殼的本質(zhì)，而受害企業(yè)因沒(méi)能有效核查其實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，僅憑表面的繁榮景象就草率決策，最終被騙。

針對(duì)這類(lèi)空殼公司識(shí)別難題，【企查查空殼掃描功能】可以從注冊(cè)信息、經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、關(guān)聯(lián)關(guān)系等多維度分析，快速捕捉空殼公司的典型異常，如：

注冊(cè)信息異常：注冊(cè)資本與實(shí)繳資本嚴(yán)重不符、注冊(cè)地址是虛擬地址或與實(shí)際經(jīng)營(yíng)地不一致，經(jīng)營(yíng)范圍頻繁變更等；

經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)異常：長(zhǎng)期零申報(bào)、納稅額與收入不匹配、社保繳納人數(shù)常年為0；

關(guān)聯(lián)關(guān)系異常：股東、高管存在多重關(guān)聯(lián)、短期內(nèi)頻繁變更股權(quán)信息。

對(duì)于中能景潤(rùn)這類(lèi)無(wú)流動(dòng)資金和固定資產(chǎn)的企業(yè)，空殼掃描會(huì)給相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，并列出具體風(fēng)險(xiǎn)依據(jù)，幫助企業(yè)判斷合作對(duì)象是否靠譜。

目前該功能涵蓋五大識(shí)別維度，下設(shè)40余項(xiàng)明細(xì)指標(biāo)，以經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為例，包含公示年報(bào)中的營(yíng)業(yè)收入等、投融資信息、重大股權(quán)變更等等。

企業(yè)風(fēng)控啟示：事前核查才是最好的止損

一枚200元的假公章，騙走了20家企業(yè)4000余萬(wàn)元，看似不可思議，實(shí)則暴露了不少企業(yè)的風(fēng)控沒(méi)做到位。在商業(yè)合作中，任何時(shí)候都不能放棄對(duì)核心信息的核實(shí)，更不能輕信表面假象和口頭承諾。尤其現(xiàn)在騙子套路越來(lái)越隱蔽，僅靠企業(yè)自身的經(jīng)驗(yàn)判斷，很難防得住。

這種時(shí)候企查查等商查工具的價(jià)值日漸顯現(xiàn)，企查查不僅能提供查詢服務(wù)，更構(gòu)建了一套事前預(yù)警、事中監(jiān)控、事后溯源的全流程風(fēng)控體系，幫助企業(yè)在合作前就能看清對(duì)方的真面目，把風(fēng)險(xiǎn)擋在門(mén)外。

最后想說(shuō)，對(duì)于企業(yè)而言，風(fēng)控從不是多余的成本，而是保障長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的生命線。與其在被騙后追悔莫及，不如提前建立完善的核查機(jī)制，善用企查查為合作保駕護(hù)航。畢竟，一次成功的風(fēng)控，能為企業(yè)避免巨額損失，這遠(yuǎn)比任何高回報(bào)項(xiàng)目都更靠譜。