全鏈條治理，擊碎偽“國字號”騙局

圖片來源：攝圖網(wǎng)

本文為《方圓》雜志原創(chuàng)稿件

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2025年6月

國家能源集團(tuán)發(fā)出嚴(yán)正聲明

稱不法分子在全國多地

設(shè)立該集團(tuán)所謂“拓展中心”

以投資理財、股權(quán)認(rèn)購之名

實施金融詐騙

這也是該央企自2024年1月以來

第三次公開“打假”

從動輒編造萬億元投資的“空殼項目”

到掛靠國企資質(zhì)搶占招投標(biāo)賽道

近年來假國企亂象屢禁不止

這些“李鬼”為何能屢屢得手？

治理亂象又該從何處發(fā)力？

假國企的滋生土壤

國務(wù)院國資委研究中心高級研究員胡遲分析指出，假冒國企之所以能屢屢得手、長期猖獗，根源在于多重因素疊加形成的“滋生土壤”。

他介紹說，一種情況是地方政府招商心切，盡職調(diào)查不到位，未對合作方的背景與資質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格核查；另一種情況是有內(nèi)部人員引薦，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)出于信任或迫于人情壓力，直接省略了必要的核查流程。“地方政府在招商過程中，有時為了追求效率，會放松本該履行的程序、放寬本該守住的關(guān)口，甚至出現(xiàn)一些本可避免的低級錯誤。”胡遲說道。

在制度層面，胡遲認(rèn)為，現(xiàn)行企業(yè)登記制度以形式審查為主，登記機(jī)關(guān)對提交的章程、資質(zhì)文件多采取“書面信任”原則，這在提升市場準(zhǔn)入便利度的同時，也為專業(yè)造假留下了操作空間。具體來看，注冊準(zhǔn)入環(huán)節(jié)存在明顯漏洞：假國企往往能在市場監(jiān)管部門成功注冊帶有“中國”“國資”等字樣的公司名稱。一些地區(qū)為追求審批效率，將本應(yīng)多部門聯(lián)合審查的事項簡化為單線操作，相關(guān)部門既未與國資監(jiān)管部門實現(xiàn)數(shù)據(jù)互通，也未啟動跨層級核驗，僅憑企業(yè)自行提供的材料便完成登記。

此外，不少假國企通過復(fù)雜的股權(quán)代持、多層嵌套等方式隱藏真實控制人，導(dǎo)致社會公眾和企業(yè)在查詢股權(quán)信息時，常常面臨信息不對稱或查詢不便的困境。

“假冒者往往借助虛假的央企官網(wǎng)、偽造的授權(quán)書，甚至策劃所謂的‘合作發(fā)布會’來為自己增信，使外部合作方在形式上難以辨別真?zhèn)巍！焙t強(qiáng)調(diào)，這些制度縫隙與現(xiàn)實操作中的疏漏，為假國企提供了生存與擴(kuò)張的空間，也是其能夠長期活躍的重要原因。

面臨法律困境：

違法成本與維權(quán)難題

假國企之所以能在市場上橫行，除了利用“國字號”光環(huán)獲取招投標(biāo)優(yōu)勢、融資低利率和地方政策傾斜，讓合法企業(yè)陷入不利競爭外，更關(guān)鍵的是其面臨的法律困境——違法成本低、維權(quán)難度大。

多位專家指出，根據(jù)現(xiàn)行法律規(guī)定，提供虛假材料將企業(yè)注冊為國企或央企，本身就是違法行為；未經(jīng)真實國企、央企同意而將其登記為股東，不僅會混淆視聽、損害市場秩序，還會侵害被冒名企業(yè)的名稱權(quán)，構(gòu)成不正當(dāng)競爭，涉嫌違反《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》。除行政違法外，假冒國企的違法經(jīng)營還可能觸及更嚴(yán)重的刑事責(zé)任。例如，偽造相關(guān)公文印章可能涉嫌偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體印章罪或偽造國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪，若偽造的企業(yè)公文印章涉及國家機(jī)關(guān)控股、管理或具有特殊行政屬性的企業(yè)，且公文印章與國家機(jī)關(guān)管理職能相關(guān)，可能觸犯偽造國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪；若進(jìn)一步利用虛假身份牟利，則可能構(gòu)成詐騙罪或合同詐騙罪。

“但在現(xiàn)實中，這類行為的違法成本相對較低，且極難被及時發(fā)現(xiàn)。”江蘇省蘇州市相城區(qū)檢察院第二檢察部副主任汪海曼分析，一方面，目前企業(yè)注冊登記的核心原則是“形式審查”。市場監(jiān)管部門主要審核材料是否齊全、格式是否符合法定形式，而沒有義務(wù)對材料的真實性進(jìn)行實質(zhì)核查。加上工商登記環(huán)節(jié)主要采用形式審查，客觀上為假國企的注冊登記提供了可乘之機(jī)。另一方面，許多假國企往往在其造成巨大經(jīng)濟(jì)損失后才被曝光。

在維權(quán)方面，難度同樣突出。“此類案件中，犯罪嫌疑人往往假借國企、央企的名義在建筑、金融等領(lǐng)域?qū)嵤┓缸铮热缃üゎI(lǐng)域?qū)訉愚D(zhuǎn)包的現(xiàn)象，滋生出諸多以國企、央企名義介紹工程的情況，這些刑事案件涉及合同詐騙、貸款詐騙、非法吸收公眾存款等罪名。由于涉案金額巨大、鏈條復(fù)雜、取證困難等特點，偵辦和審查此類案件的難度較大。偵辦人員必須以資金流向和人員關(guān)系為抓手，逐級追蹤資金去向，并核查當(dāng)事人是否具備實際履約能力，審查與偵辦難度都很大。”汪海曼向《方圓》記者表示。

“還有部分人員在冒充國企人員詐騙過程中，并未直接騙取財物，而是通過虛構(gòu)身份獲取項目合作機(jī)會、政策優(yōu)惠或者項目信息，進(jìn)而利用相關(guān)信息獲取利益。此類行為雖未當(dāng)場兌現(xiàn)金錢利益，但已嚴(yán)重擾亂市場秩序。”四川省成都市雙流區(qū)檢察院第三檢察部主任吳拓進(jìn)一步解釋，根據(jù)刑法及相關(guān)司法解釋，該類行為可被認(rèn)定為合同詐騙罪的預(yù)備形態(tài)或間接正犯，若后續(xù)產(chǎn)生實際損失，仍可追溯其刑事責(zé)任。但檢察機(jī)關(guān)在辦案中也面臨著證據(jù)固定難、非法利益計算難等問題。

多位專家指出，現(xiàn)有的民事和行政救濟(jì)途徑通常以工商登記為排查起點，但僅憑工商登記信息，很難追溯到假冒國企的實際經(jīng)營者或真實股東身份，這給受害方尋求救濟(jì)帶來很大障礙。這些法律與實務(wù)層面的困境，使得假冒國企的違法成本與風(fēng)險不對等，也讓維權(quán)之路步履維艱，亟須從制度、技術(shù)與執(zhí)法多方面形成合力加以破解。

構(gòu)建全鏈條治理體系，

讓“李鬼”無處遁形

面對日益猖獗的假冒國企現(xiàn)象，相關(guān)部門已開始采取行動。2024年8月，國資委在官方網(wǎng)站上線“假冒國企”舉報平臺，社會公眾可通過該平臺舉報假冒國企問題線索。此舉可充分發(fā)揮社會力量，對假冒國企行為形成“人人喊打”的輿論氛圍，進(jìn)一步營造依法合規(guī)、守信經(jīng)營的營商環(huán)境。

2025年7月，國資委印發(fā)的《關(guān)于新時代中央企業(yè)高質(zhì)量推進(jìn)品牌建設(shè)的意見》明確提出，要建立健全品牌授權(quán)準(zhǔn)入、動態(tài)審核、清查退出機(jī)制，加大對擅用、濫用品牌行為的監(jiān)測、識別和處罰力度，加強(qiáng)違規(guī)掛靠、假冒國企問題的梳理排查和證據(jù)收集。

面對不斷翻新的造假手段，治理思路正從單一打擊轉(zhuǎn)向系統(tǒng)化、全鏈條治理。“治理假冒國企并非國資委一家的職責(zé)，而是一項系統(tǒng)工程，需要市場監(jiān)管、公安等多部門聯(lián)動。”胡遲強(qiáng)調(diào)，推動各部門間信息聯(lián)網(wǎng)，打破 “信息孤島”，實現(xiàn)企業(yè)登記、股權(quán)變更等數(shù)據(jù)的共享與交叉核驗，是從源頭遏制造假的關(guān)鍵。

“國資委及央企內(nèi)部已多次處理此類事件，并三令五申嚴(yán)禁違規(guī)掛靠、出賣資質(zhì)等行為。對于‘內(nèi)鬼’，要像全面從嚴(yán)治黨一樣，從嚴(yán)治理。制度上要嚴(yán)，處罰要重，讓其他人看到做這種事的成本很高。”胡遲表示。

假國企的騙術(shù)并非天衣無縫。那些打著“國字頭”招牌、投資體量驚人、推進(jìn)速度反常的項目，往往隱藏著最大風(fēng)險。對于如何甄別真假國企，胡遲建議：不輕信一面之詞，對于自稱有國資背景的企業(yè)，應(yīng)通過多種渠道核實；利用官方渠道核驗，除了商業(yè)查詢工具，更應(yīng)主動通過國資委官網(wǎng)公布的央企名錄進(jìn)行核實；落實盡職調(diào)查，在合作前，務(wù)必將必要的調(diào)查程序執(zhí)行到位，包括直接向相關(guān)國企總部或市場監(jiān)管部門求證。

如何查詢企業(yè)的真實背景？知本咨詢公司國企產(chǎn)權(quán)研究院院長常硯軍表示，目前有兩個權(quán)威的官方查詢系統(tǒng)：國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會的官方網(wǎng)站和國家市場監(jiān)督管理總局建立的企業(yè)信息查詢系統(tǒng)。在國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會的官方網(wǎng)站上，可以查詢到所有正規(guī)的出資企業(yè)及其下屬子企業(yè)的信息，這套系統(tǒng)對應(yīng)的是國有產(chǎn)權(quán)登記，這是國企在工商登記之外必須完成的法定程序。另外，國家市場監(jiān)督管理總局也建立了類似的企業(yè)信息查詢系統(tǒng)。真正的國企，必須在這兩個系統(tǒng)中都有清晰、合規(guī)的記錄。如果只能在工商系統(tǒng)里查到，卻在國資委系統(tǒng)中找不到，那么其國企背景就非常可疑。

汪海曼提醒，對于以國企、央企名義實施的合同或其他行為，投資人或參與人要擦亮眼睛、提高警惕，一方面可以通過正規(guī)渠道查詢上述企業(yè)的登記、股權(quán)、招投標(biāo)信息，另一方面可以跨過中間環(huán)節(jié)，直接向源頭企業(yè)核實上述合同、項目是否真實存在，避免不法分子利用中間環(huán)節(jié)實施詐騙。

在吳拓看來，經(jīng)營者在面對自稱國企的合作者時，應(yīng)保持高度警惕，審慎核實其身份真實性。除了通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、國資委官網(wǎng)等權(quán)威渠道查詢外，還可要求對方提供加蓋公章的資質(zhì)證明文件，并與注冊地市場監(jiān)管部門聯(lián)系確認(rèn)。對于異常高收益、快回報的投資項目，以及與涉密部門工作人員的合作，更要多一分懷疑、少一分僥幸，不要相信完全由對方提供的資料，而要通過其他渠道多方驗證，唯有將防范意識貫穿始終，才能避免落入偽“國字號”騙局。

在常硯軍看來，要有效遏制此類現(xiàn)象，需要企業(yè)、政府協(xié)同發(fā)力，構(gòu)建“技防”和“人防”的多層次防線。

“技防”即國企自身可利用現(xiàn)代技術(shù)建立主動防御機(jī)制。例如，部署AI智能體實時監(jiān)控工商登記信息，一旦發(fā)現(xiàn)旗下“被新增”不明子公司或參股公司，立刻自動將預(yù)警信息推送給相關(guān)負(fù)責(zé)人。“人防”則是杜絕“內(nèi)鬼”，筑牢內(nèi)部防火墻。企業(yè)應(yīng)強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督，將防范內(nèi)外勾結(jié)、利益輸送納入紀(jì)檢、巡視和專項審計的常態(tài)化工作中。建議國資委的產(chǎn)權(quán)登記系統(tǒng)與市場監(jiān)管部門的工商登記系統(tǒng)實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享與打通，這樣在工商登記環(huán)節(jié)一旦涉及“國企”字樣或股東信息，系統(tǒng)就能自動與權(quán)威的產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行校驗，從源頭上大幅提高假冒登記的難度。同時，完善相關(guān)法律法規(guī)，明確造假者的行政與民事責(zé)任，也能形成強(qiáng)大的法律威懾。

多位受訪者向《方圓》記者表示，根治這一亂象，核心在于三點：構(gòu)建跨部門、全鏈條的監(jiān)管合作網(wǎng)絡(luò)；大幅提高違法成本，形成有效震懾；認(rèn)識到治理的艱巨性和復(fù)雜性，建立長效機(jī)制，持之以恒。

“作案手法不斷翻新，我們的治理手段也要不斷升級。系統(tǒng)治理、嚴(yán)厲打擊、長期堅持三者結(jié)合，才是根治這一亂象的關(guān)鍵所在。”胡遲說。

（本文有刪減，更多內(nèi)容請關(guān)注《方圓》1月上期）

本文雜志原標(biāo)題：《如何擊碎偽“國字號”騙局》

編輯丨黃莎 王麗設(shè)計丨劉巖

首席記者丨劉亞

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