新加坡一向以法律健全而聞名世界!近日,一中國男子拿工作準證入境新加坡,每個月拿3萬月薪幫人打理私宅,卻被抓了…
這到底是怎么回事呢?今天萬事通就和大家說一說吧~
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中國男子拿工作準證入境新加坡
月薪3萬幫人打理私宅
中國籍小仁(化名)在2022年6月,通過一個中國中介申請到了新加坡的建筑工人工作準證,順利入境新加坡。
但他從始至終,都沒有去這家建筑公司上過一天班,所謂的“建筑工人”身份,不過是他踏入新加坡的通行證,他真正的目的,是尋找一份來錢更快的工作。
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后來小仁通過朋友介紹,結識了38歲的瓦努阿圖籍男子亮標(化名),對方提出讓小仁幫忙打理位于蘭甘榜彰德的一處私宅,處理各類瑣事,每月支付2萬人民幣(約3678新元)的酬勞,后來更是漲到了3萬人民幣。
對于急于賺快錢的小仁來說,這份無需繁重勞動、酬勞豐厚的工作,無疑是一份肥差。他沒有多想,便答應了下來,卻不知這份看似輕松的“管家”工作,早已將他拖入了犯罪的深淵。
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中國男子幫黑客團伙
“保駕護航”照顧生活起居
2年接收贓款6335萬
小仁的“管家”工作,遠比他想象的復雜。
亮標還招募了三名中國籍男子來新加坡充當黑客,目標明確——入侵短信服務公司,駭入雙重認證系統,為非法活動鋪路。
為了規避風險,這群黑客刻意避開新加坡本地網站和政府網站,但警方后來在他們的電腦中,還是發現了與其他國家政府相關的資料,可見其野心不止于普通網絡攻擊。
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而小仁的任務就是為這個黑客團伙“保駕護航”。他按照亮標的指示,在西乃山租下一棟洋房,作為黑客們的作案據點。他充當大管家,用亮標提供的資金,支付黑客團伙成員的生活開銷、安排工人上門做飯打掃,將據點打理得井井有條,讓黑客們能夠安心作案。
不僅如此,小仁還承擔了“贓款代理人”的角色。2022年至2024年9月的近兩年時間里,小仁先后23次協助接收贓款,累計金額高達約1160萬新元(約合6335萬人民幣)。
小仁雖早就覺得這些安排可疑,隱約猜到涉及非法活動,但為了保住這個“飯碗”,他選擇視而不見、閉口不問,乖乖按照指示,用這些贓款支付多處房產租金、聘請司機、辦理網絡服務,以及將部分現金轉交給指定人員。
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上司在30億洗錢案曝光前一日潛逃
中國男子幫轉移價值3790萬名酒
亮標在新加坡30億新元洗錢案曝光前一日(2023年8月14日)潛逃,臨走前還不忘指示小仁,將自己私宅中存放的一批名酒轉移。小仁又雇用搬運工,把40箱名酒搬到樟宜的一處倉庫,并保管著倉庫門禁卡。
直到2024年9月10日,小仁從房地產中介處得知西乃山的洋房被大批警員包圍,預感大事不妙,試圖從兀蘭關卡逃往馬來西亞吉隆坡,最終在關卡被警方抓獲。
警方抓獲小仁后,從他身上搜出了倉庫門禁卡,隨后在樟宜的倉庫中,起獲了約414瓶名酒,估值至少700萬新元(約合3790萬人民幣)。這些名酒涵蓋了不同年份的拉菲紅酒、威士忌麥卡倫和茅臺等高端品類。
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示意圖
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被判坐牢21個月又4周
罰款8000新元
隨后,小仁被控上法庭,控方指出,小仁經手資金龐大,犯案時間長達近兩年,在團伙中擔任關鍵的資金代理人,雖然他不清楚團伙運作的全部細節,但明知行為可疑,卻為了高額酬勞選擇放任不管,情節惡劣,因此促請法官判處其至少24個月零4周監禁,罰款8000至9000新元。
小仁律師求情,稱其并未參與團伙的黑客攻擊核心活動,也沒有證據顯示他從經手的上千萬新元贓款和700萬新元名酒中直接獲益,懇請法官從輕判處。
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小仁最后面臨11項指控,包括抵觸有組織罪案法令、雇傭外來人力法令和貪污、販毒和嚴重罪案(沒收利益)法令等控狀,最終被判入獄21個月又4周,罰款8000新元。
亮標現在目前仍在逃,他之前招募的三名黑客被判坐牢28個月又1周至28個月又4周不等。
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中國男在新加坡
幫人洗錢超$120萬
收$85萬!
近年來,不少中國人鋌而走險在新加坡幫人犯罪。
中國男子小莊(化名)之前在新加坡的一家公司擔任辦公室行政助理。一次偶然的機會,小莊在芽籠的一家賭場內,認識了一個叫阿峰(化名)的男子,阿峰讓小莊幫他購買USDT(USDT是一種以美元為基礎的加密貨幣,它的主要目的是維持加密貨幣市場的穩定性。)
短短10個月時間,小莊通過50多個銀行賬戶,幫阿峰洗錢超過120萬新元,從阿峰那里總共收到85萬7150新元,作為他為阿峰購買USDT的交換。
小莊以為自己做的天衣無縫,但這些根本逃不出新加坡警方的眼睛。后來警方從他家逮捕了他,在他身上沒收了12部手機、56張SIM卡和113張ATM卡。最終,小莊被判處四年半監禁。
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新加坡出臺
反洗錢新法案
眾所周知,新加坡是個法律嚴明的國家。為了遏制非法賭博及洗錢等犯罪行為在新加坡肆虐,同時為了防止潛逃嫌犯回匯被新加坡當局扣押的資產,新加坡在2024年通過了《反洗錢與其他事務法案》。
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法案明確規定:潛逃出國的嫌犯,未來必須親自回到新加坡協助執法機構完成調查,才可申請索回被當局查扣的資產。
對此,楊莉明部長表示,之前曾有潛逃者資產被扣押后,在海外委托律師申請解除扣押,但截至目前并未有成功的案例。
但“只有千日做賊,哪有千日防賊”,新加坡就主動提出新法案,來杜絕這一情況的發生。
也就是說,一旦你被新加坡認定為犯罪且潛逃海外,在新加坡的資產一經扣押,除非本人返回新加坡接受審問,不然是拿不回來了。
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