稅局剛剛通報，一跨境老板被逮捕！

國家稅務(wù)總局剛剛通報了一起典型的跨境公司騙取出口退稅違法案件。

以楊某為實際控制人的三家跨境公司，通過簽訂虛假買賣合同、購買他人出口貨物報關(guān)單信息等違法手段，騙取出口退稅高達(dá)2億多元。

據(jù)報道，前段時間國稅總局下轄的稽查局接到上級部門的風(fēng)險推送，提示天津某跨境企業(yè)可能存在涉嫌通過非法渠道購買報關(guān)單信息從事虛假出口并騙取出口退稅的違法行為，遂成立專案組進(jìn)行摸排。

專案組調(diào)取了3家跨境企業(yè)包括法人、股東、財務(wù)人員等在內(nèi)的私人銀行卡流水，發(fā)現(xiàn)公賬和私賬之間，存在很多‘流水異常’的舉動。

這三家跨境公司在收到境外的“貨款”后，到賬當(dāng)日即將全部金額轉(zhuǎn)至對應(yīng)上游開票企業(yè)賬戶，但是上游企業(yè)在收到該筆資金后，并未將其用于生產(chǎn)經(jīng)營，而是迅速全部轉(zhuǎn)進(jìn)了該公司的法人、股東或財務(wù)人員的個人銀行卡。

隨后，這些資金又在大量不同地域、不同人員的個人賬戶間高頻劃轉(zhuǎn)，形成“公戶收款、即刻轉(zhuǎn)出、公轉(zhuǎn)私、私轉(zhuǎn)私”的異常資金軌跡。這種明顯脫離正常跨境貿(mào)易結(jié)算規(guī)律的資金流轉(zhuǎn)現(xiàn)象，顯然是不正常的。

專案組隨后依法調(diào)取了這3家跨境企業(yè)2020年至2022年間的2000多份出口報關(guān)單，經(jīng)逐一比對，發(fā)現(xiàn)部分報關(guān)單上填報的商品名稱、數(shù)量等信息，與貨代公司留存的提單信息嚴(yán)重不符。

其中部分報關(guān)單申報出口的商品為“木制家具”，而真實提單則顯示實際提出貨物為“塑料制品”。此外申報的重量與真實載貨重量也相差甚遠(yuǎn)，申報的運抵國也與真實目的地完全不同。

專案組還聯(lián)系上了真實提單上記載的發(fā)貨人，在跟這些人聯(lián)系并核實后，這些企業(yè)均明確表示從未與3家跨境企業(yè)有過任何業(yè)務(wù)往來，從未委托其報關(guān)出口，相關(guān)貨物均為企業(yè)自營出口。

至此，這3家跨境企業(yè)通過非法手段獲取他人真實出口貨物信息，將本不屬于自己的出口業(yè)務(wù)“嫁接”至自身名下，以此虛構(gòu)出口貿(mào)易并騙取出口退稅的違法行為，被完全查實。

根據(jù)我國《稅收征收管理法》規(guī)定：以假報出口或者其他欺騙手段，騙取國家出口退稅款的，由稅務(wù)機關(guān)追繳其騙取的退稅款，并處騙取稅款一倍以上五倍以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

目前，包括該公司老板楊某、股東、財務(wù)人員在內(nèi)的多人，因涉嫌騙取出口退稅罪等已經(jīng)被提起公訴。

等待他們的，將是法律的制裁。

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