詐騙集團(tuán)在菲律賓利用涉詐App實施詐騙，涉案金額達(dá)1400余萬元，8人獲刑

3月2日，最高人民檢察院舉行“持續(xù)深化‘檢護(hù)民生’專項行動”新聞發(fā)布會，發(fā)布持續(xù)深化“檢護(hù)民生”專項行動典型案例，其中“李某某、曾某某等8人詐騙案”值得關(guān)注。

2020年至2023年，“和尚”“大悟”（綽號，均另案處理）等人在菲律賓招募人員組建跨境詐騙集團(tuán)，利用“墨軒竹”等涉詐App從事網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙活動。該詐騙集團(tuán)下設(shè)多個“盤口”及行政、后勤等部門，其中“盤口”設(shè)有主管2人，下設(shè)接量組、接待組、維護(hù)組。其中，接量組負(fù)責(zé)人員引流，接待組、維護(hù)組和境內(nèi)犯罪分子配合，通過發(fā)送獎勵紅包、虛假付款等方式誘騙被害人至詐騙網(wǎng)站充值從而騙取錢財。該詐騙集團(tuán)每月從盤口“詐騙業(yè)績”中發(fā)放主管、組長的提成以及員工、后勤人員工資。經(jīng)查，該犯罪集團(tuán)“盤口”主管李某某、曾某某等人詐騙數(shù)額共計1400余萬元。另查明，該犯罪集團(tuán)通過“墨軒竹”App詐騙15名被害人143萬余元。

▲資料圖片 圖據(jù)圖蟲創(chuàng)意

公安機(jī)關(guān)在偵辦案件時，發(fā)現(xiàn)境外詐騙窩點回流人員李某某等人涉嫌犯罪的線索。2023年9月至2024年4月，江蘇省泰州市高港區(qū)人民檢察院（以下簡稱高港區(qū)檢察院）及時介入偵查，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)深挖徹查犯罪集團(tuán)事實，積極開展追贓挽損工作。公安機(jī)關(guān)成功抓捕本案8名犯罪嫌疑人，并依法查封、扣押8名犯罪嫌疑人的房產(chǎn)、汽車、首飾、現(xiàn)金及存款等，共計價值人民幣約1000萬元。

2024年4月28日，公安機(jī)關(guān)以李某某等8人涉嫌詐騙罪移送高港區(qū)檢察院審查起訴。結(jié)合公安機(jī)關(guān)查實的詐騙金額、在境外窩點實施詐騙犯罪的時長等情況，依法開展訊問，加強(qiáng)釋法說理，促使主犯李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，全面交代本人及相關(guān)犯罪嫌疑人的犯罪時長、違法所得來源、去向等詳細(xì)犯罪事實；結(jié)合各犯罪嫌疑人使用詐騙犯罪所得購買房產(chǎn)、汽車等財物的客觀性證據(jù)，根據(jù)各犯罪嫌疑人違法所得數(shù)額，依法認(rèn)定詐騙集團(tuán)犯罪數(shù)額為1400余萬元。同時在案件退回補(bǔ)充偵查期間，建議公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步全面核實犯罪嫌疑人銀行卡余額，發(fā)現(xiàn)李某某、曾某某賬戶仍存有部分違法所得，遂依法予以凍結(jié)。2024年11月11日，高港區(qū)檢察院以李某某等人涉嫌詐騙罪依法提起公訴。

2025年1月16日，泰州市高港區(qū)人民法院（以下簡稱高港區(qū)法院）依法公開開庭審理本案。被告人及辯護(hù)人提出犯罪數(shù)額、各被告人地位作用認(rèn)定不當(dāng)?shù)纫庖姟９V人答辯指出：各被告人供述證實詐騙集團(tuán)從盤口“詐騙業(yè)績”中發(fā)放主管、組長的提成以及員工及后勤人員工資，部分被告人使用違法所得購買了房產(chǎn)、汽車等財物，可以各被告人違法所得數(shù)額認(rèn)定其參與詐騙的犯罪數(shù)額；盤口主管負(fù)責(zé)盤口業(yè)績、人員管理、任命組長等，按盤口業(yè)績獲取提成，在整個盤口的共同犯罪中起主要作用，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為主犯；各被告人在業(yè)余時間可以自由使用個人手機(jī)和家人聯(lián)系、從國內(nèi)購物，均未主動與使領(lǐng)館等有關(guān)部門聯(lián)系尋求幫助，而是在詐騙集團(tuán)中長期積極從事詐騙活動，不應(yīng)認(rèn)定為脅從犯。

2025年2月14日，高港區(qū)法院以詐騙罪判處李某某、吳某某等8人有期徒刑十二年三個月至三年六個月不等，并處罰金二十二萬元至六萬元不等，責(zé)令各被告人繼續(xù)退出違法所得。一審判決后，部分被告人不服，提出上訴。二審審理期間，泰州市人民檢察院依法運用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，開展釋法說理，促使上訴人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，主動在一審?fù)粟E基礎(chǔ)上繼續(xù)退出違法所得，3名上訴人的家屬代為退出共計412萬余元，據(jù)此檢察機(jī)關(guān)依法提出可以從寬處理的建議。2025年5月20日，泰州市中級人民法院作出二審判決，鑒于上訴人劉某某、曾某某家屬代為退出全部違法所得，吳某某家屬代為退出部分違法所得，對3人予以酌情從寬處理，判處有期徒刑十一年至十年六個月不等，并處罰金，其余判項予以維持。至此，該案累計追繳涉案款物價值近1400萬元。

紅星新聞記者 祁彪

編輯 張莉 審核 高升祥