廣譽遠董事會換屆落定：神農系“鐵三角”掌舵，80后財務總監入局

3月2日晚間，廣譽遠（600771.SH）發布一系列公告，正式披露了新一屆董事會成員候選人名單。此前延期推進的董事會換屆工作迎來實質性進展，新一屆高管名單也將陸續亮相。

公告披露，廣譽遠第九屆董事會由9名董事組成，包括職工代表董事1名、獨立董事3名，以及非獨立董事，本次提名選舉4名非獨立董事、3名獨立董事。

01 新一屆董事會候選人陣容亮相

從換屆公告來看，廣譽遠本次董事會換屆候選人名單設置貼合上市公司治理規范，人員構成兼顧專業性與合規性。

其中，非獨立董事候選人分別為李曉軍、田兵、劉強、任巖，從履歷來看，呈現出“產業經驗+資本運作+企業治理”的多元互補格局，團隊構成既實現了核心管理力量的延續，又有新面孔加入，兼顧了公司發展的穩定性與專業賦能的新鮮度。

獨立董事候選人則涵蓋醫藥專業、法律合規、財務審計三大核心領域，分別為趙杰、汪淵智、杜麗貞，獨立董事候選人占比符合《上市公司治理準則》中獨立董事人數不低于董事會成員三分之一的相關要求。

02 核心管理層：神農系“鐵三角”掌舵

李曉軍出生于1970年，歷任晉能集團多地公司負責人、晉城無煙煤礦業集團總會計師等職，現任神農科技集團黨委書記、董事長，并自2023年12月起擔任廣譽遠黨委書記、董事長，具備豐富的國企運營管理及財務管控經驗，為公司戰略延續提供核心支撐。

田兵出生于1974年，現任神農科技集團黨委副書記、副董事長、總經理，同時擔任山西省儲備糧管理有限公司黨委書記、董事長，擁有跨行業企業管理及地方政務經驗，歷任太原重型機械集團多個管理職務，有助于公司資源整合與運營優化。

劉強和任巖則均為“80后”。劉強出生于1983年，現任神農科技集團副總經理，側重戰略發展與投資管理，可為公司市場拓展與資本運作提供專業支持；任巖出生于1988年，年僅38歲，曾長期在金融機構任職，2023年履新廣譽遠，現為公司財務總監。

03 治理架構優化：薪酬與離職管理制度完善

此次換屆同步完善了公司治理制度體系，3月2日召開的董事會上還審議通過了《廣譽遠中藥股份有限公司董事和高級管理人員薪酬管理制度》《廣譽遠中藥股份有限公司董事、高級管理人員離職管理制度》等，將董事、高管薪酬與公司長遠發展和股東利益相結合，進一步規范董事及高級管理人員履職行為，健全激勵約束機制。

董事會換屆落地在即，廣譽遠新一屆高管團隊名單也將于近期公布。值得關注的是，本次披露的第九屆董事會候選人名單中，尚未明確職工董事人選，另有一位非獨立董事人選暫未公布，董事會完整陣容有待后續進一步披露。

此前公司已完成高管團隊的部分補位，聘任深耕醫藥營銷領域超20年的王鵬浩擔任副總裁，為渠道布局與市場運營注入專業力量。后續隨著新一屆董事會選舉產生、高管團隊全面配齊，公司治理與經營層的協同效率將進一步提升，決策科學性與運營專業性也將得到強化。

作為深耕中醫藥領域數百年的上市公司，此次董事會換屆及后續治理架構的完善，將為公司持續聚焦中藥主業、深化戰略布局、推進高質量發展筑牢治理根基。新一屆董事會及高管團隊的履職方向與戰略落地舉措，也將成為資本市場與行業關注的核心焦點。

04 2026業績前瞻：安宮牛黃丸與養生酒雙輪驅動

隨著新一屆董事會落定，廣譽遠的經營重心將更加聚焦于核心產品的市場拓展。根據機構預測，2026年廣譽遠的業績增長將主要依賴于安宮牛黃丸和養生酒兩大板塊。

安宮牛黃丸作為公司的明星產品，2025年銷售額預計達到5-6億元，2026年有望實現20%-40%的增長，銷售額預計達到6-7億元。太谷產業園的擴產將解決此前產能瓶頸，安宮牛黃丸產能逐步增至200萬丸/年。同時，醫保政策的優化和渠道下沉將進一步推動銷售放量。

養生酒板塊在2025年實現了50%以上的增長，2026年預計維持40%-50%的增速。龜齡集酒青春小炮作為現象級單品，將繼續通過線上線下渠道的擴張實現快速增長。

此外，精品中藥（龜齡集、定坤丹）和中藥飲片業務也將保持穩定增長，預計2026年整體營收將突破20億元，凈利潤有望達到1.5億元以上。

05 風險提示

盡管新一屆董事會落定帶來了治理結構的優化，但廣譽遠仍面臨一些挑戰。天然牛黃、麝香等名貴藥材價格波動可能推高生產成本，影響毛利率；太谷產業園產能釋放不及預期可能制約銷售增量；醫保控費可能壓縮利潤空間；同仁堂、片仔癀等競品在安宮牛黃丸領域的分流效應也不容忽視。

總體來看，廣譽遠新一屆董事會的落定標志著公司治理進入新階段，為后續經營發展奠定了堅實基礎。在核心產品驅動和政策紅利加持下，2026年業績有望實現穩健增長。

本文綜合整理自廣譽遠信披公告等公開報道，不構成任何投資建議